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不知情参与洗钱200万怎么定罪

时间:2026.02.02 标签: 刑事辩护 刑事犯罪辩护 阅读:1339人
律师解析:
要是不小心参与了200万的洗钱活动,但能证明自己确实不知情,那就不构成洗钱罪。
洗钱罪得是明知是犯罪所得还去掩饰隐瞒才行。
要是被指控,赶紧收集交易正常、没参与犯罪的证据
真不知情,司法机关不会认定有罪。
要是没法证明,按规定,一般处五年以下徒刑拘役,还有罚金
情节严重的,判五年以上十年以下,也有罚金。
量刑会看全案情况定。

案情回顾:

小胡被指控参与洗钱200万,他坚称自己对此不知情。控方认为有迹象表明他知晓相关资金来源不合法,而小胡则强调自己在整个过程中未察觉异常,双方就小胡是否知情产生争议。

案情分析:

1、若小胡能积极收集如交易背景正常性、未参与犯罪活动的相关证明等证据,证明确实不知情,司法机关不应认定其有罪。
2、若小胡无法证明不知情,根据刑法规定,洗钱罪处五年以下有期徒刑或拘役,并处洗钱数额5%以上20%以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处相应罚金,具体量刑会综合全案情节判定。
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陈晓伟律师

北京市盈科律师事务所

现为北京市盈科律师事务所权益合伙人,盈科刑民交叉法律事务部北京分中心主任,盈科北京经济犯罪法律事务部执行主任,“北京刑事辩护律师网”团队主任,中华全国律师协会会员,北京市律师协会会员。 曾受聘担任中国政法大学研究生院模拟法庭专家评委、中央人民广播电台客座法律讲师。 担任中央电视台《我是大律师》栏目首批嘉宾律师。

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