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孙海东律师

从事法律工作二十余年,专注于刑事案件办理,积累了丰富的刑事辩护经验。

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林春成律师

林春成律师,北京律师协会会员,主要执业领域为刑事辩护、民商事争议解决。现任北京市东城区律协行业发展与律师事务所管理指导委员会委员。林春成律师先后担任北京某文化发展有限公司、北京某科技有限公司等法律顾问,担任山东某普法信息科技有限公司“五分钟法学院”劳动法主讲人,服务某国企财产保险股份有限公司天津市分公司,北京某某技术有限公司,某某环保科技有限公司等,为客户提供详尽的日常咨询服务,处理公司日常纠纷、

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没有参与洗钱会有什么后果

尹** 北京-门头沟区 刑事犯罪辩护咨询 2025.12.25 16:10:49 331人阅读

没有参与洗钱会有什么后果

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(一)若确实未参与洗钱,不会因洗钱行为承担法律责任。

(二)若被错误怀疑参与洗钱,需配合司法机关的调查。配合时应如实提供资金来源、交易记录、行为轨迹等相关材料,清晰说明自身与可疑交易无关。

(三)若在调查中故意隐瞒事实、提供虚假陈述或阻碍调查,可能会因妨碍司法行为面临其他法律责任。

法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
1.提供资金账户的;
2.协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
3.通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
4.协助将资金汇往境外的;
5.以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

2025-12-25 21:51:00 回复
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若确实未参与洗钱活动,通常不会因该行为承担法律责任。

被司法机关错误怀疑时,可能面临调查。相关人员需配合调查,如实提供能证明自身清白的证据和信息,若证据足够清晰,司法机关会依法终止调查。

若调查中故意隐瞒事实、提供虚假内容或阻碍调查,可能因妨碍司法行为承担其他法律责任。未参与洗钱者应积极配合,维护自身权益与司法秩序。

2025-12-25 21:14:14 回复
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结论:未参与洗钱的人通常不会因洗钱行为承担法律责任,但需配合司法机关调查,若妨碍调查则可能面临其他法律责任。
法律解析:
根据法律规定,洗钱罪的成立需要行为人主观上明知是特定犯罪所得及其收益,客观上实施了掩饰隐瞒其来源和性质的行为。未参与洗钱的人,因缺乏上述主观故意或客观行为,一般不会被追究洗钱相关责任。若被错误怀疑参与洗钱,当事人有义务配合司法机关的调查工作,如实提供与自身相关的证据和信息,以证明自己未参与洗钱活动。若能充分证明清白,司法机关会依法终止调查。但如果在调查过程中,当事人故意隐瞒事实提供虚假陈述或采取其他方式阻碍调查,可能会因妨碍司法行为触犯法律,承担相应的法律责任。因此,未参与洗钱的人应积极配合调查,若遇到被错误怀疑的情况,建议及时向专业法律人士咨询,获取具体的法律建议和帮助,有效维护自身合法权益。

2025-12-25 20:27:16 回复
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确实未参与洗钱的人,通常不会因洗钱行为承担法律责任,但可能面临司法机关的调查,此时需采取正确方式应对以维护自身合法权益。

1.配合司法调查是当事人的义务。当被怀疑参与洗钱时,应如实提供相关证据和信息,清晰证明自身未参与洗钱的事实。若证据充分且事实清楚,司法机关会依法终止对其的调查程序。

2.需避免妨碍司法的行为。在调查过程中,若故意隐瞒事实、提供虚假陈述或采取其他方式阻碍调查,即使未参与洗钱,也可能因妨碍司法的行为承担相应法律责任。

3.积极配合调查是维护权益的关键。未参与洗钱的人应主动配合司法机关的工作,既有助于快速证明自身清白,也能维护正常的司法秩序,避免因不当应对引发不必要的法律风险。

2025-12-25 18:59:28 回复
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法律分析:
(1)若确实未参与洗钱活动,不会因洗钱行为承担法律责任。司法机关认定洗钱责任需以实际参与或协助洗钱为事实依据,缺乏该事实则无法认定责任。

(2)若被司法机关错误怀疑参与洗钱,当事人需配合调查。配合方式包括如实提供财务记录、交易凭证、通讯记录等材料,以及就相关事项作出真实陈述,以证明自身未涉及洗钱行为。

(3)若在调查过程中,当事人故意隐瞒信息、提供虚假材料或阻碍调查,可能构成妨碍司法的违法行为,需承担相应法律责任。积极配合调查是维护自身合法权益的有效途径,也有助于司法机关快速查明事实。

提醒:
未参与洗钱者应保留日常交易的相关凭证,如银行流水、合同文件等,遇调查时可快速证明清白;若因错误调查导致权益受损,可依法申请救济。

2025-12-25 17:27:03 回复
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