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现在洗钱叫犯罪吗

时间:2026.01.25 标签: 刑事辩护 经济犯罪辩护 阅读:1243人
律师解析:
洗钱可是犯罪的事儿。
要是明知那些毒品犯罪、黑社会组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及收益,还为藏来源和性质这么干:
提供资金账户;
协助转财产成现金等;
通过转账等协助资金转移;
协助汇往境外;
用别的方法掩饰隐瞒,就构成洗钱罪。
洗钱严重搅乱金融秩序,损国家利益,肯定会被法律制裁

案情回顾:

小胡明知小丽的资金来源于毒品犯罪所得,仍为其提供资金账户,协助她将财产转换为现金。小丽利用该账户频繁进行资金操作,试图掩盖资金的非法来源。小胡的行为引起了警方的注意,警方展开调查,掌握了相关证据后,将小胡和小丽以洗钱罪逮捕

案情分析:

1、小胡明知小丽资金来源非法仍提供资金账户等行为,符合洗钱罪中“提供资金账户”及“协助将财产转换为现金”的情形。
2、洗钱行为严重扰乱金融秩序,损害国家利益,小胡和小丽的行为构成洗钱罪,应受法律制裁。
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陈晓伟律师

北京市盈科律师事务所

现为北京市盈科律师事务所权益合伙人,盈科刑民交叉法律事务部北京分中心主任,盈科北京经济犯罪法律事务部执行主任,“北京刑事辩护律师网”团队主任,中华全国律师协会会员,北京市律师协会会员。 曾受聘担任中国政法大学研究生院模拟法庭专家评委、中央人民广播电台客座法律讲师。 担任中央电视台《我是大律师》栏目首批嘉宾律师。

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