律师解析:
洗钱可是
犯罪的事儿。
要是明知那些
毒品犯罪、黑社会组织犯罪、恐怖活动犯罪、
走私犯罪、
贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、
金融诈骗犯罪的所得及收益,还为藏来源和性质这么干:
提供资金账户;
协助转财产成现金等;
通过转账等协助资金转移;
协助汇往境外;
用别的方法
掩饰隐瞒,就构成洗钱罪。
洗钱严重搅乱金融秩序,损国家利益,肯定会被
法律制裁。
案情回顾:小胡明知小丽的资金来源于毒品犯罪所得,仍为其提供资金账户,协助她将财产转换为现金。小丽利用该账户频繁进行资金操作,试图掩盖资金的非法来源。小胡的行为引起了警方的注意,警方展开调查,掌握了相关
证据后,将小胡和小丽以洗钱罪
逮捕。
案情分析:1、小胡明知小丽资金来源非法仍提供资金账户等行为,符合洗钱罪中“提供资金账户”及“协助将财产转换为现金”的情形。
2、洗钱行为严重
扰乱金融秩序,损害国家利益,小胡和小丽的行为构成洗钱罪,应受法律制裁。
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