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不知情参与洗钱16万该如何处理

时间:2026.01.18 标签: 刑事辩护 刑事犯罪辩护 阅读:964人
律师解析:
1.不知情参与16万洗钱,因无主观故意通常不构成洗钱罪,但“不知情”要靠证据判定,能证明的不担刑责
2.司法机关调查时,当事人要积极配合,如实讲清经过,提供交易背景、沟通记录等证据证明确不知情。
3.调查发现有疏忽过失,虽不犯罪但可能受行政处理;
若被认定知情,可能构成洗钱罪,处五年以下徒刑拘役,还会并处罚金或单处罚金

案情回顾:

小朱在朋友小胡的介绍下,帮忙处理了一笔16万的资金转账。后来司法机关调查发现这笔资金涉及洗钱。小朱称自己并不知情,只是出于朋友帮忙才进行操作。但司法机关需要结合证据判定其是否真的不知情,小朱能否证明自己的清白存在争议。

案情分析:

1、根据法律规定,若能证明确实不知情参与洗钱,通常因缺乏主观故意不构成洗钱罪,不会被追究刑事责任。小朱若能提供交易背景、沟通记录等相关证据证明自己不知情,就可能不被认定构成洗钱罪。
2、若经调查发现小朱存在疏忽或过失等情况,虽不构成犯罪,但可能面临其他行政处理。若被认定为知情,则小朱可能构成洗钱罪,会被处五年以下有期徒刑或拘役,并处或单处罚金。
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陈晓伟律师

北京市盈科律师事务所

现为北京市盈科律师事务所权益合伙人,盈科刑民交叉法律事务部北京分中心主任,盈科北京经济犯罪法律事务部执行主任,“北京刑事辩护律师网”团队主任,中华全国律师协会会员,北京市律师协会会员。 曾受聘担任中国政法大学研究生院模拟法庭专家评委、中央人民广播电台客座法律讲师。 担任中央电视台《我是大律师》栏目首批嘉宾律师。

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