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不知情协助他人洗钱几千万如何处罚

时间:2026.01.14 标签: 刑事辩护 公司犯罪辩护 阅读:875人
律师解析:
1.若真不知情协助他人洗钱几千万,不构成洗钱罪,因为洗钱罪要求主观故意,即要明知行为是为违法所得掩饰、隐瞒来源和性质。
2.在实际中,是否“不知情”由司法机关依据证据判定。
3.如果被认定知情,属于洗钱数额巨大,会处五年以上十年以下有期徒刑,还要罚金
4.单位犯罪的,单位判处罚金,直接负责人员处五年以下有期徒刑或拘役
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

案情回顾:

小胡在朋友小李的请求下,帮忙处理了几笔资金转账,涉及金额达几千万。后来警方调查发现这些资金是违法所得的洗钱行为,小胡称自己并不知情,只是出于朋友情谊帮忙。但警方认为小胡有知情的可能,将其以洗钱罪嫌疑带走调查,双方就小胡是否知情产生争议。

案情分析:

1、洗钱罪主观方面需为故意,即明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质。若小胡确实不知情协助他人洗钱,按照法律规定不构成洗钱罪。
2、实践中是否“不知情”需司法机关根据证据判定。若小胡被认定知情,因其洗钱数额巨大,将处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。若涉及单位犯罪,单位会被判处罚金,其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,情节一般处五年以下有期徒刑或者拘役,情节严重的处五年以上十年以下有期徒刑。
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陈晓伟律师

北京市盈科律师事务所

现为北京市盈科律师事务所权益合伙人,盈科刑民交叉法律事务部北京分中心主任,盈科北京经济犯罪法律事务部执行主任,“北京刑事辩护律师网”团队主任,中华全国律师协会会员,北京市律师协会会员。 曾受聘担任中国政法大学研究生院模拟法庭专家评委、中央人民广播电台客座法律讲师。 担任中央电视台《我是大律师》栏目首批嘉宾律师。

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