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黑钱多少钱才需要洗钱

在中国,不论金额大小,只要有特定的洗钱行为,就属于违法犯罪
洗钱就是把违法所得及其产生的收益,利用各种方式来掩饰、隐瞒其来源与性质,让其在形式上变得合法。
像通过银行账户的异常资金流动(例如把贩毒所得分散存入多个账户后再集中转出),或者借助金融机构进行复杂交易以掩盖资金来源等手段,即便涉及的金额比较少,但只要符合洗钱行为的构成要件,就触犯了《刑法》第一百九十一条规定的洗钱罪等相关法律法规,都必须承担相应的法律责任。
最新修订:2024-10-28
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信得过的好律师 段文超律师擅长:合同事务、债权债务、刑事辩护
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