哪里能确定是不是洗钱

赌博罪指以营利为目的，聚众赌博或以赌博为业的行为。像组织多人赌博、抽头渔利数额较大等情况就可能构成此罪。如果只是偶尔娱乐小赌不算犯罪。若涉及赌博罪，要及时停止相关行为，配合调查。若被指控犯罪，应积极收集有利证据，争取从轻处理，比如证明自己并非以营利为目的等。

15岁多对强奸要担刑责，你女儿12岁，这情况应立案。若不立案，可要求出具不立案通知书，然后向上一级反映情况，提供能证明强奸事实的证据，比如现场痕迹、双方聊天记录、你女儿陈述、证人证言等，让他们重视并重新审查。

（一）当遇到可能的借贷型诈骗情况，首先要收集证据，如借款合同、聊天记录、转账凭证等，以证明借贷关系存在以及对方实施的虚构事实等行为。 （二）及时与对方沟通，要求对方按约定还款，如果对方拒绝或失联，应提高警惕。 （三）若沟通无果，可向公安机关报案，详细说明情况，配合调查。 《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定，诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。借贷型诈骗符合诈骗罪构成要件的，适用此条规定。

结论： 盗窃非法所得的行为违法，可能构成盗窃罪，被盗者应向公安机关报案处理。 法律解析： 虽然非法所得不受法律保护其持有状态，但盗窃行为本身违反法律规定。盗窃罪的对象不仅包含合法财物，处于非法状态下的财物也涵盖在内，因为财物本身具有经济价值且存在合法的所有权人。警方会对被盗的非法所得展开调查，若查明其来源属于违法犯罪所得，会依法进行收缴等处理。对于实施盗窃行为的人，会依据盗窃数额等情节，给予治安处罚或追究刑事责任。治安处罚有拘留、罚款；构成犯罪的，会被判处有期徒刑、拘役等刑罚，并处罚金。如果遇到此类情况不知如何处理，可向专业法律人士咨询，以获取准确且有效的法律建议。

法律分析： （1）犯意产生阶段是骗取贷款犯罪的起始，此时行为人主观上出现通过欺骗获贷的想法，虽未付诸行动，但已存在犯罪意图。 （2）准备阶段中，行为人会积极为骗贷做实质准备，像伪造申请贷款所需的虚假文件、虚构贷款用途等，这些准备为后续实行犯罪创造了条件。 （3）实行阶段是关键环节，行为人将虚假贷款申请提交给金融机构，利用虚假材料实施欺骗行为，试图获取贷款。 （4）结果发生阶段，若金融机构因错误认识发放贷款，行为人取得资金，且造成重大损失或有严重情节，就构成骗取贷款罪，需承担刑事责任。 提醒： 任何欺骗金融机构获取贷款的行为都存在法律风险，一旦构成犯罪将面临刑事处罚，遇到资金问题应通过合法途径解决，建议咨询专业法律意见。

结论： 非法吸收公众存款达1000万属于数额巨大情形，一般会处三年以上十年以下有期徒刑并处罚金，但具体量刑会综合多因素判定，若有积极退赃退赔等情节可从轻处罚。 法律解析： 根据法律规定，非法吸收公众存款或变相吸收公众存款扰乱金融秩序，数额巨大或有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑并处罚金。司法实践中，非法吸收或变相吸收公众存款数额在500万元以上就认定为数额巨大，所以1000万已达此标准。不过法院量刑时并非仅看数额，会综合犯罪行为的社会危害性、退赃退赔情况、犯罪嫌疑人主观恶性等因素。若犯罪嫌疑人积极退赃退赔、减少损害结果发生，是可以从轻处罚的。如果遇到非法吸收公众存款相关法律问题，对具体量刑、法律适用等有疑问，可向专业法律人士咨询。

电信诈骗的构成需主客观要件兼备。主观上行为人要有非法占有公私财物的故意，蓄意用诈骗手段获取他人钱财；客观上实施利用电信网络技术手段诈骗的行为，像编造虚假信息、设骗局，通过电话、网络对不特定多数人实施诈骗。 在数额认定方面，诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上，分别对应“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”，达到“数额较大”标准就构成犯罪。即便未达数额标准，但造成被害人自杀、精神失常等严重后果的，也应定罪处罚。 为防范电信诈骗，个人要提高警惕，不轻易相信陌生人信息，保护好个人隐私。相关部门应加强监管，打击诈骗源头，提高公众防范意识。

敲诈勒索罪是以非法占有为目的，通过恐吓、威胁等手段非法占用他人财物的犯罪。其构成需满足多方面条件。 主体方面，需是达到刑事责任年龄且有刑事责任能力的自然人。主观上是直接故意，有非法强索财物目的。客体为复杂客体，既侵犯公私财物所有权，又危及他人人身或其他权益。客观上，行为人用威胁等手段迫使被害人交出财物，威胁内容多样，不要求实际使被害人恐惧。同时，敲诈勒索财物要数额较大或多次敲诈勒索。 为避免此类犯罪发生，首先要加强法治宣传，提高公众法律意识和防范能力。其次，相关部门要加大打击力度，及时处理敲诈勒索案件。最后，公民自身遇到威胁时要保持冷静，及时报警维护自身权益。

法律分析： （1）在集资诈骗案件中，若犯罪嫌疑人拒不退赃，司法机关会依法展开追缴违法所得的工作。若款项被转移至明知款项来源违法的他人处，同样会被依法追缴，这体现了法律对违法所得追缴的全面性和严格性。 （2）量刑方面，拒不退赃是酌定从重处罚情节。法院量刑时会综合考量犯罪事实、情节和危害后果，对犯罪嫌疑人判处更重刑罚，以起到法律的威慑作用。 （3）即便犯罪嫌疑人服刑期满，违法所得的追缴也不会停止。受害人还能通过民事诉讼要求返还财物，若犯罪嫌疑人有能力执行却拒不执行生效判决，不仅会被列入失信被执行人名单，还可能构成拒不执行判决、裁定罪，面临额外刑事处罚。 提醒：集资诈骗者应及时退赃，避免加重刑罚和后续法律风险。受害人遇到此类情况，建议咨询专业法律意见以维护自身权益。

不属于，金额都达不到

结论： 非法经营29万的刑罚要结合具体情形判断，达到情节严重标准，处五年以下有期徒刑或拘役并处罚金；认定为情节特别严重，处五年以上有期徒刑并处罚金或没收财产。 法律解析： 非法经营罪指违反国家规定，从事非法经营活动，扰乱市场秩序且情节严重的行为。不同非法经营行为对情节严重和特别严重的认定标准不同，比如非法经营食盐，二十吨以上属情节严重；非法经营证券、期货等业务，经营数额一百万元以上或违法所得十万元以上属情节严重。所以，非法经营29万的量刑需依据具体经营行为和实际案情、证据来确定。如果遇到非法经营相关法律问题，建议向专业法律人士咨询，以便获得准确且针对性的法律建议。

法律分析： （1）敲诈勒索罪的判定核心在于非法占有目的以及威胁要挟手段。威胁内容广泛，涵盖暴力、隐私揭发等，目的是让被害人因恐惧而交付财物。数额较大或多次实施此类行为，就构成该罪。 （2）故意伤害罪着重于主观伤害故意和客观伤害行为。主观上有伤害他人身体的故意，客观上实施非法损害他人健康的行为，且造成轻伤以上后果才构成此罪。伤害方式包括直接暴力和间接手段。 （3）在实际案件中，准确认定罪名需结合具体案情，全面分析证据，综合考量行为人的主观故意、行为方式以及造成的后果。 提醒： 遇到类似案件，不同案情对应解决方案不同，建议咨询专业人士进一步分析。