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洗钱罪行为方式主要有几种

洗钱行为常见的实施手段大体包含以下几个方面:1. 提供资金帐户服务:向他人提供可用于洗钱活动的银行帐户或其他各类金融帐户。2. 协助资金转移:利用自身便利条件,协助将犯罪所得到的全部收益以及其中的部分利润,从一个帐户转移至另一个帐户。3. 改变财产形态:将犯罪所得转化为各种不同的财产形式,例如将现金转变为房地产、汽车等贵重物品。4. 协助资金跨境流动:通过各种途径,协助将犯罪所得转移至境外。5. 借助典当行等机构,掩盖、隐藏犯罪所得的真实面目。6. 采用其他各种方法,掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的原始来源及性质。
最新修订:2024-08-07
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