适用逮捕必须具备哪些条件

1.用虚假资料骗贷，可能涉及贷款诈骗罪或骗取贷款罪。 2.以非法占有为目的，用虚假证明文件骗贷，数额超两万算较大，构成贷款诈骗罪，处五年以下刑及罚金；数额巨大或情节严重，处五到十年刑及罚金；数额特别巨大或情节特别严重，处十年以上刑、罚金或没收财产。 3.无非法占有目的，骗贷致金融机构重大损失或情节严重，构成骗取贷款罪，处三年以下刑及罚金；损失特别重大或情节特别严重，处三到七年刑及罚金。

（一）对于信用卡持有者，要妥善保管好自己的信用卡和相关信息，不随意透露密码、验证码等。一旦发现信用卡被盗刷，应立即联系银行挂失卡片，防止损失进一步扩大。同时，及时向公安机关报案，提供详细的盗刷情况和相关证据。 （二）银行方面，应加强信用卡安全管理，采用更先进的安全技术，如芯片加密、实时交易监测等。当发现异常交易时，及时与持卡人联系核实。 法律依据： 《中华人民共和国刑法》第一百九十六条规定，有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产： （一）使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的； （二）使用作废的信用卡的； （三）冒用他人信用卡的； （四）恶意透支的。前款所称恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。盗窃信用卡并使用的，依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。

（一）对于涉及赌博案件的当事人及其家属，要及时了解案件所处阶段，可通过与办案机关沟通获取信息。 （二）若认为案件侦查、审查起诉或审判超期，可通过合法途径提出申诉，维护自身权益。 （三）聘请专业律师为当事人提供法律帮助，律师能在各阶段为当事人争取合法权益，加快案件处理进程。 法律依据： 《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条规定，人民检察院对于监察机关、公安机关移送起诉的案件，应当在一个月以内作出决定，重大、复杂的案件，可以延长十五日；犯罪嫌疑人认罪认罚，符合速裁程序适用条件的，应当在十日以内作出决定，对可能判处的有期徒刑超过一年的，可以延长至十五日。人民检察院审查起诉的案件，改变管辖的，从改变后的人民检察院收到案件之日起计算审查起诉期限。

结论： 挪用公司资金12万已退还，可能涉嫌挪用资金罪，但退还资金情节在量刑时会被考虑，若情节较轻有争取从轻、减轻处罚甚至不起诉或免予刑事处罚的可能。 法律解析： 依据相关规定，挪用本单位资金归个人使用或借贷给他人，数额在10万元以上，超过三个月未还，或虽未超三个月，但进行营利活动或非法活动的，应追究刑事责任。本案中挪用公司资金12万，已达到该标准。不过，已退还资金是一个重要的量刑情节。司法机关会综合考量挪用的用途、时间长短、是否造成公司损失等因素。若挪用时间短、未用于非法或营利活动、未造成损失且积极退还，有可能争取到较轻的处理结果，比如适用缓刑等。如果遇到类似的法律问题，建议及时向专业法律人士咨询，以获得更准确的法律建议和帮助。

结论： 个人诈骗公私财物数额3万元以上、单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员以单位名义实施诈骗且所得归单位所有数额20万元以上，认定为“数额较大”构成合同诈骗罪，金额指实际骗取数额。 法律解析： 依据相关法律规定，合同诈骗定罪依据金额区分个人和单位两种情况。个人实施合同诈骗，实际骗取财物数额达3万元以上，就构成合同诈骗罪；单位相关人员以单位名义诈骗且所得归单位，实际骗取数额达20万元以上，认定为“数额较大”构成犯罪。这里强调的是实际骗取数额，而非合同标的额，司法实践会综合考量各种因素准确认定诈骗金额，保障定罪量刑的准确公正。若遇到合同诈骗相关问题，或对合同诈骗定罪金额存在疑问，可向专业法律人士咨询，以获取准确法律建议和帮助。

（一）若发现自己境外信用卡被盗刷，应第一时间联系银行冻结信用卡，避免损失进一步扩大，同时收集盗刷相关证据，如消费记录、交易地点等。 （二）向公安机关报案，详细说明盗刷情况，配合警方调查。 （三）对于实施盗刷行为的人，如果想要争取从轻处罚，应主动退赃，如实向司法机关坦白认罪，若有他人犯罪线索可提供立功表现，比如揭发其他犯罪行为等。 法律依据： 《中华人民共和国刑法》第一百九十六条规定，有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产： （一）使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的； （二）使用作废的信用卡的； （三）冒用他人信用卡的； （四）恶意透支的。前款所称恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。盗窃信用卡并使用的，依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。

1.盗窃4万元左右通常属数额巨大，依法律规定应处三年以上十年以下有期徒刑并处罚金。但实际量刑会受多种因素影响。 2.存在自首、立功、坦白、积极退赃退赔、取得被害人谅解等情节的，可从轻或减轻处罚；有累犯等情节的，可能从重处罚。 3.各地对盗窃罪数额巨大的认定标准有差异，量刑也会不同。 4.要准确判断刑期，需结合案件具体情况和当地司法实践。建议涉案人员积极配合调查，争取从轻情节；司法机关量刑时应综合考量各种因素，确保判决公平合理。

盗窃公私财物价值7000元以上一般属“数额较大”，依刑法可处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或单处罚金，但最终量刑需综合多因素判断。 1.存在自首、立功、退赃退赔、取得被害人谅解等情节，量刑可能从轻或减轻。比如主动投案自首，如实供述罪行，积极退还盗窃财物并获得被害人谅解，法院在量刑时会予以考虑。 2.若有累犯等情节，量刑可能从重。曾因盗窃被刑事处罚后又实施盗窃，会被认定为累犯，加大处罚力度。 3.司法实践中，还需考量犯罪嫌疑人认罪态度、犯罪动机、是否造成其他后果等。犯罪嫌疑人认罪悔罪、动机情有可原且未造成严重后果，量刑会相对从轻；反之则可能从重。所以不能仅依盗窃金额准确判定具体刑期。

（一）若涉嫌诈骗金额超30万，犯罪嫌疑人应主动自首，如实供述罪行，争取从轻处罚。 （二）有立功表现，如检举揭发其他犯罪行为等，也可获得从轻处理。 （三）积极退赃退赔，尽力弥补被害人损失，并取得被害人的谅解书。 （四）如实坦白犯罪事实，配合司法机关的调查工作。 法律依据： 《中华人民共和国刑法》第六十七条规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

（一）确认盗窃案主体是否符合要求，要判断行为人是否达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力。可通过查看身份证明等方式确定。 （二）考察主观方面，收集证据证明行为人有直接故意且有非法占有公私财物的目的，如行为人的供述、相关证人证言等。 （三）明确客体，确定被盗物品是否为公私财物，判断是否属于动产或者不动产上可分离部分。 （四）分析客观方面，查证行为人是否有秘密窃取行为，看是否达到数额较大标准，是否属于多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃等情况。确定数额可参考当地标准，判断其他情形要依据具体定义收集证据。 法律依据： 《中华人民共和国刑法》第二百六十四条规定，盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。

侵占个人财产90万元，即便已退还仍涉嫌侵占罪。虽法律规定数额巨大的侵占罪应处二年以上五年以下有期徒刑并处罚金，但财产退还情节会在量刑时被考虑。 退还财产表明犯罪嫌疑人主观恶性和社会危害性相对降低，法院量刑遵循罪责刑相适应原则，综合全案事实、情节判断，积极退赃有可能从轻处罚。不过最终量刑需法院结合具体案情，如犯罪手段、悔罪态度等，依据法律和司法实践确定。 建议犯罪嫌疑人积极配合司法机关调查，如实供述犯罪事实，展现良好悔罪态度。还可主动赔偿被害人可能遭受的其他损失，争取被害人谅解，这些都可能对量刑产生积极影响。

1.已满十六周岁的未成年人诈骗5万，构成诈骗罪且数额巨大，要负刑事责任，不过会从轻或减轻处罚。 2.已满十四周岁不满十六周岁的未成年人实施诈骗，不用负刑事责任，但可能会让父母或监护人管教，必要时进行专门矫治教育。 3.未满十四周岁的未成年人诈骗，同样不负刑事责任，处理方式同前。司法量刑时还会考虑犯罪情节和悔罪表现等。