非法吸收公众存款罪，债权人如何认定

1.刑事证据通常应庭前提交，仅符合法定情形的新证据才可当庭提交。这是为了保障庭审的有序性和效率，避免因证据突然出现打乱庭审节奏。而且当庭提交的证据需经法庭严格审查，确定是否为新发现证据或因客观原因无法庭前提交。 2.解决措施和建议如下： -当事人、辩护人及诉讼代理人若有当庭提交证据的需求，应提前评估证据是否符合法定情形，准备好证据属于新发现或因客观原因无法庭前提交的相关说明材料。 -法庭在审查当庭提交的证据时，要严格依照法定标准，公正判断证据是否可接受。 -若法庭准许当庭提交证据，对方当事人应及时申请必要的质证准备时间，法庭合理决定是否延期审理。 -各方应尽量避免无正当理由逾期提交非新证据的情况，以维护庭审秩序和司法公正。

（一）先查看委托代理合同中关于合同解除和费用退还的条款，有明确约定的，按照约定来处理费用退还问题。 （二）若合同未作约定，可随时解除委托合同，但要赔偿律师因合同解除遭受的损失。 （三）律师已提供部分服务，需支付该部分报酬，未服务部分费用应退还。 （四）若律师违约导致解除合同，可要求退还剩余费用并主张赔偿损失。 法律依据： 《中华人民共和国民法典》第九百三十三条规定，委托人或者受托人可以随时解除委托合同。因解除合同造成对方损失的，除不可归责于该当事人的事由外，无偿委托合同的解除方应当赔偿因解除时间不当造成的直接损失，有偿委托合同的解除方应当赔偿对方的直接损失和合同履行后可以获得的利益。

（一）公诉案件通常应在受理后两个月内宣判，最迟不超三个月。若可能判死刑、有附带民事诉讼或有法定情形，经上一级法院批准可延长三个月；特殊情况需再延长的，要报请最高法院批准。 （二）自诉案件中，被告人被羁押的，按公诉案件审理期限规定执行；未被羁押的，应在受理后六个月内宣判。 （三）审理期限从案件受理日起算，不包括案件移送管辖、中止审理等法定扣除期限。 法律依据： 《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零八条规定，人民法院审理公诉案件，应当在受理后二个月以内宣判，至迟不得超过三个月。对于可能判处死刑的案件或者附带民事诉讼的案件，以及有本法第一百五十八条规定情形之一的，经上一级人民法院批准，可以延长三个月；因特殊情况还需要延长的，报请最高人民法院批准。人民法院改变管辖的案件，从改变后的人民法院收到案件之日起计算审理期限。人民检察院补充侦查的案件，补充侦查完毕移送人民法院后，人民法院重新计算审理期限。

1.掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的量刑受多方面因素综合影响，包括犯罪数额、行为方式、上游犯罪性质、犯罪情节、行为人主观恶性和悔罪表现等，法院据此依据法律确定刑罚。 2.解决措施和建议： -司法机关应准确认定各项量刑因素，全面收集证据，确保对犯罪数额、行为方式等准确判断。 -对于行为人，若涉嫌此罪应积极悔罪，主动自首、立功、退赃退赔、认罪认罚，争取从轻处罚。 -加强法治宣传，提高公众对该罪及其量刑因素的认识，减少犯罪行为发生。

（一）了解本地标准：可通过本地司法机关官方网站、咨询律师或直接联系本地法院、检察院等方式，获取所在省、自治区、直辖市确定的诈骗罪“数额较大”具体执行标准。 （二）判断核心要件：除关注数额是否达到标准外，还要判断行为人主观上是否有非法占有目的，客观上是否实施了虚构事实或隐瞒真相的欺骗行为。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条规定，诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。

（一）对于挪用公款10万元的情况，若想争取从轻量刑，应尽快退还挪用款项，表明悔罪态度。 （二）若存在多次挪用、挪用特定款物等加重情节，犯罪嫌疑人应如实供述犯罪事实，配合司法机关工作，以在量刑时获得从轻考量。 （三）犯罪嫌疑人可以主动提供立功线索，争取立功表现，这在量刑时也可能获得从轻处理。 法律依据： 《中华人民共和国刑法》第三百八十四条规定，国家工作人员利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，进行非法活动的，或者挪用公款数额较大、进行营利活动的，或者挪用公款数额较大、超过三个月未还的，是挪用公款罪，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上有期徒刑。挪用公款数额巨大不退还的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。

1.诈骗罪认定需以非法占有为目的，通过虚构事实或隐瞒真相的手段，骗取数额较大的公私财物。相关司法解释规定，数额较大起点为三千元至一万元以上，数额巨大为三万元至十万元以上，数额特别巨大为五十万元以上，各省可依本地经济状况在该幅度内确定具体标准。 2.认定时要从多方面审查。主观上看行为人有无非法占有目的，客观上审查是否实施欺骗行为，还要看被害人是否因欺骗陷入错误认识并处分财物，行为人是否取得财物以及被害人是否遭受损失。 3.要注意区分民事借贷纠纷和诈骗。若只是因客观原因无法归还欠款且无欺骗行为，不构成诈骗。 解决措施和建议：司法人员认定诈骗罪时应全面审查各项要件，准确判断主观目的和客观行为。对于数额标准，各省应结合实际情况合理确定。公众在遇到经济往来时，要增强防范意识，避免陷入诈骗陷阱。若发生纠纷，要及时保留证据，通过合法途径解决。

1.替别人取钱在不同情形下可能构成多种犯罪，需结合主观目的、客观行为及涉案资金性质综合判断。未经他人同意擅自取用他人资金，如窃取密码取款或用秘密手段获取存款且数额较大，构成盗窃罪；受委托取款后非法占有拒不退还且数额较大，构成侵占罪；通过欺骗手段让他人同意取款并非法占有，构成诈骗罪；明知是犯罪所得及收益仍协助取款，构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪；涉及冒用他人信用卡取款，可能构成信用卡诈骗罪。 2.解决措施与建议：一是要树立正确的法律意识，清楚不同替人取钱行为的法律后果，不触碰法律红线。二是若受委托取钱，要妥善处理款项，避免非法占有。三是遇到可疑资金或取款要求时，要提高警惕，拒绝协助违法犯罪行为。

1.网络贷款诈骗犯罪是诈骗罪的具体形式，量刑按我国刑法诈骗罪规定及电信网络诈骗相关司法解释执行，分三档量刑。第一档诈骗数额较大，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或单处罚金，电信网络诈骗中数额较大标准是三千元以上；第二档诈骗数额巨大或有其他严重情节，处三年以上十年以下有期徒刑并处罚金，数额巨大标准为三万元以上，其他严重情节涵盖造成被害人或其近亲属自杀、精神失常等后果，诈骗特定群体，多次诈骗等；第三档诈骗数额特别巨大或有其他特别严重情节，处十年以上有期徒刑或无期徒刑，并处罚金或没收财产，数额特别巨大标准为五十万元以上，其他特别严重情节包括造成被害人死亡等严重后果，诈骗救灾等特定款物等，且电信网络诈骗集团的首要分子、主犯等会依法从重处罚。 2.解决措施和建议： -加强反诈宣传，提高公众对网络贷款诈骗的认识和防范意识。 -金融机构强化贷款审核流程，防止诈骗分子利用漏洞实施诈骗。 -执法部门加大打击力度，对诈骗犯罪迅速侦破和惩处。

（一）联系执行取保候审的公安机关，主动询问案件进展情况，明确提出解除超期取保候审的要求，并留存沟通证据，如书面申请的签收记录、通话录音等。 （二）若公安机关未依法处理，可向该机关的上级部门提交书面申诉材料，或向同级人民检察院申诉，要求监督纠正超期强制措施问题。 （三）根据案件后续处理结果，若侦查终结且证据充分，案件会移送审查起诉；若证据不足或无需追究刑事责任，应当及时解除取保候审，恢复人身自由。 法律依据： 《中华人民共和国刑事诉讼法》第七十九条规定，人民法院、人民检察院和公安机关对犯罪嫌疑人、被告人取保候审最长不得超过十二个月。 第一百一十七条规定，当事人和辩护人、诉讼代理人、利害关系人对于司法机关及其工作人员采取强制措施法定期限届满，不予以释放、解除或者变更的，有权向该机关申诉或者控告。对申诉或者控告的处理结果不服的，可以向同级人民检察院申诉。

法律分析： （1）聚众赌博行为涉嫌的是赌博罪，并非不存在的聚众赌博组织罪，需明确区分罪名概念，避免混淆。 （2）以营利为目的，存在以下情形之一的属于法律规定的聚众赌博：组织三人以上赌博，抽头渔利数额累计达到五千元以上；组织三人以上赌博，赌资数额累计达到五万元以上；组织三人以上赌博，参赌人数累计达到二十人以上；组织中华人民共和国公民十人以上赴境外赌博，从中收取回扣或者介绍费。 （3）构成赌博罪的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。法院量刑会综合考虑犯罪事实、情节、悔罪表现等因素，若有自首或立功情节可从轻或减轻处罚，若为累犯则从重处罚。 提醒： 参与或组织聚众赌博可能涉嫌犯罪，面临刑事处罚，发现相关行为应及时向公安机关举报，自身涉及相关情况时建议咨询专业法律人士。

1.网络赌博组织者构成开设赌场罪，法律明确规定该罪一般处五年以下有期徒刑、拘役或者管制并处罚金，情节严重的处五年以上十年以下有期徒刑并处罚金。认定情节严重有多种情形，如抽头渔利累计达三万元以上、赌资累计达三十万元以上、参赌人数累计达一百二十人以上、组织未成年人参与赌博，以及利用互联网等传输赌博视频数据组织赌博且有上述情形之一等。司法实践中，法院会综合组织者具体行为、违法所得数额、参赌人数等因素裁量刑罚。 2.解决措施和建议： -公安机关应加强网络巡查，利用技术手段及时发现和打击网络赌博活动，捣毁赌博窝点，抓捕组织者。 -加强宣传教育，提高公众对网络赌博危害和违法性的认识，增强抵制赌博的意识。 -金融机构要加强资金监管，对可疑的大额资金流转进行监控和调查，切断赌博资金链条。 -司法机关应严格执法，准确认定犯罪情节，依法严惩网络赌博组织者，形成有力震慑。