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上市诈骗集资诈骗是什么?

集资诈骗罪是指以非法占有为目的,违反有关金融法律、法规的规定,使用诈骗方法进行非法集资,扰乱国家正常金融秩序,侵犯公私财产所有权,且数额较大的行为。

立案标准

1、司法实践中   

  (1)集资后携带集资款潜逃的;   

  (2)未将集资款按约定用途使用,而是擅自挥霍、滥用,致使集资款无法返还的;   

  (3)使用集资款进行违法犯罪活动,致使集资款无法返还的;   

  (4)向集资者允诺到期支付超过银行同期最高浮动利率50%以上的高回报率的。   

  2、集资是通过使用诈骗方法实施的。所谓使用诈骗方法,是指行为人以非法占有为目的,编造谎言,捏造或者隐瞒事实真相,骗取他人的资金的行为。在实践中,犯罪分子使用诈骗方法非法集资行为主要是利用公众缺乏投资知识、盲目进行投资的心理,钻市场经济条件下经济活动纷繁复杂、投资法制不健全的空子进行的。如有的行为人谎称其集资得到政府领导和有关主管部门同意,有时甚至伪造有关批件,以骗取社会公众信任;有的大肆登载虚假广告,引起社会公众投资盈利心理;有的打着举办集体企业或发展高科技的幌子,以良好的经济效益和优厚的红利为诱饵;有的虚构实际上并不存在的企业或企业计划。只要行为人采用了隐瞒真相或虚构事实的方法进行集资的,均属于使用欺骗方法非法集资行为。

以上是我为整理的集资诈骗罪如何立案的资料,谢谢你的咨询。

最新修订:2024-02-26
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