行贿罪违法所得的认定

结论： 贷款诈骗罪立案需同时满足行为要件与数额要件，主体为自然人，单位实施此类行为以合同诈骗罪定罪。 法律解析： 贷款诈骗罪立案要同时具备行为和数额两方面条件。行为要件指实施刑法规定的五种诈骗银行或其他金融机构贷款的行为，包括编造虚假理由、使用虚假经济合同、虚假证明文件、虚假产权证明作担保或超出抵押物价值重复担保以及以其他方法诈骗贷款。数额要件是诈骗贷款数额达到二万元以上，达到此标准的应予立案追诉。并且该罪主体只能是自然人，单位无法构成此罪。若单位实施贷款诈骗行为，则以合同诈骗罪定罪处罚。如果遇到贷款诈骗相关的法律问题，为保障自身合法权益，建议及时向专业法律人士咨询。

1.商业诈骗二十万通常构成诈骗罪，且达到数额巨大标准，基准量刑是三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。这是因为相关法律规定及司法解释明确诈骗罪数额巨大标准为三万元至十万元以上，二十万符合此范畴，同时刑法规定诈骗公私财物数额巨大或有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑并处罚金。 2.不过法院量刑会综合多方面因素。会考虑犯罪事实、犯罪性质、情节以及社会危害程度等，还会看是否存在自首、立功、退赃退赔等从轻减轻情节，最终结合个案情节确定具体刑罚。 3.对于涉嫌商业诈骗者，如果有商业诈骗行为，应尽快自首，主动交代犯罪事实，积极退赃退赔，争取从轻处罚的机会。对于受害者，遭遇商业诈骗要及时收集证据并向公安机关报案，维护自身合法权益。

（一）对于个人而言，若有意向从事金融借贷活动，应确保自己已满十六周岁且有刑事责任能力，同时要通过合法诚信手段获取贷款，避免使用欺骗手段，防止构成骗取贷款罪。 （二）单位在进行贷款活动时，管理层和直接负责人员要遵守法律法规，建立规范的贷款流程和审核机制，杜绝以欺骗手段获取贷款。 （三）金融机构在发放贷款时，要加强对贷款主体的审核，包括个人的身份和信用状况、单位的经营情况等，降低被骗贷的风险。 法律依据： 《中华人民共和国刑法》第一百七十五条之一规定，以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；给银行或者其他金融机构造成特别重大损失或者有其他特别严重情节的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

1.洗钱7000万属于情节严重情形，依据相关法律规定，基础量刑会在五年以上十年以下有期徒刑区间内。若行为人明知是特定犯罪（毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪等七类犯罪）所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质实施洗钱行为且数额达7000万，会被判处五年以上十年以下有期徒刑，同时并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下的罚金；单位实施该行为，对单位判处罚金，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员按上述规定处罚。不过最终量刑要结合具体犯罪情节综合判断，存在自首、立功等情节可从轻或减轻处罚。 2.解决措施和建议： -司法机关应严格依据法律规定，全面审查案件情节，确保量刑公正合理。 -加强对洗钱犯罪的宣传教育，提高公众对洗钱危害的认识，增强法律意识。 -金融机构要强化反洗钱监测和防控机制，及时发现和报告可疑交易。

1.五十万电信诈骗属于诈骗公私财物数额特别巨大，在无其他从轻减轻情节时，基础量刑为十年以上有期徒刑至无期徒刑，并处罚金或没收财产。这是依据法律对于此类犯罪的明确规定，体现了法律对严重诈骗行为的严厉打击。 2.若行为人有自首、立功、退赃退赔、认罪认罚等法定或酌定从轻减轻情节，司法机关会依法从宽处理。这既体现了法律的严肃性，也兼顾了对有悔罪表现者的宽大。 3.对于此类案件，建议司法机关严格按照法律规定和证据进行量刑，确保罪责刑相适应。同时鼓励犯罪嫌疑人主动自首、积极退赃退赔、如实认罪认罚，争取从轻处罚。社会也应加强反诈宣传，提高公众防范意识，减少此类犯罪的发生。

法律分析： （1）挪用公款七千余万元属于数额巨大范畴。依据法律规定，挪用公款归个人使用并进行非法活动，或挪用公款数额较大且进行营利活动，或挪用公款数额较大且超过三个月未还，均构成挪用公款罪。 （2）挪用公款七千余万元的量刑通常在五年以上有期徒刑，情节严重的可能判处无期徒刑。具体量刑会结合挪用用途、是否归还等情节判定。若挪用款项用于非法活动，量刑会更重；案发前全部归还本息的，可依法从轻处罚；情节轻微的，可免除处罚。 （3）司法机关会综合全案情况作出处理，犯罪嫌疑人应及时委托律师介入案件，以便在处理过程中争取有利结果。 提醒： 挪用公款数额巨大涉嫌严重刑事犯罪，案发后应尽快归还挪用款项本息，并及时委托专业律师提供法律帮助，以最大限度争取从轻或减轻处罚。

1.私刻公司公章若构成伪造公司印章罪会被追究刑事责任。伪造公司印章行为属犯罪，不论有无实际损害后果都可能构成本罪，构成此罪处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利并处罚金。若私刻公章后实施其他犯罪，如合同诈骗，会数罪并罚，量刑加重。这里的印章涵盖公司公章、财务章等有法律效力的印章，私刻行为侵犯公司管理秩序和社会公共信用，符合条件会面临坐牢后果。 2.解决措施和建议： -个人要增强法律意识，了解私刻公章的严重法律后果，杜绝此类违法行为。 -公司应加强印章管理，建立严格的印章使用和保管制度，防止印章被盗用或私刻。 -社会应加强法律宣传，提高公众对私刻公章犯罪行为的认识和警惕性。

（一）犯罪后想认定自首，要主动投案，可以向司法机关、所在单位或基层组织投案，也可让亲友陪同投案，若已被发觉但主动投案也符合条件。 （二）投案后要如实交代主要犯罪事实，像身份、犯罪行为等关键信息都得如实说。 （三）若是被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人或服刑罪犯，如实供述司法机关尚未掌握的本人其他罪行，也能构成特别自首。 （四）注意自动投案后不能逃跑，如实供述后不能翻供，若一审判决前未恢复供述，不能认定为自首。 法律依据： 《中华人民共和国刑法》第六十七条规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。

1.信用卡诈骗本金五万元属于数额较大，依据法律规定会处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金。法院量刑时会综合考虑多种犯罪情节。 2.若有退赃退赔、认罪认罚、自首、坦白等从轻或减轻情节，比如积极退赔全部本金并取得被害人谅解，有可能被从轻处罚，甚至判处缓刑并处罚金；若存在拒不退赃、多次诈骗等情节，量刑可能接近法定刑上限。 3.“数额较大”标准是五万元以上不满五十万元，五万元是本档量刑起点，具体判决要结合全案事实及证据。 4.建议犯罪嫌疑人积极退赃退赔，真诚认罪认罚，主动向司法机关坦白自己的罪行或自首，争取从轻处罚的机会；司法机关在审理案件时，应全面、客观审查各种情节和证据，确保量刑公正合理。

1.涉嫌信用卡诈骗会被刑事追诉。信用卡诈骗罪是以非法占有为目的，利用信用卡实施诈骗且数额较大的行为，包括使用伪造或骗领的信用卡、冒用他人信用卡、恶意透支等情况。 2.量刑分为三档：数额较大处五年以下有期徒刑或拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或有严重情节处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或有特别严重情节处十年以上有期徒刑或无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或没收财产。 3.案件会经过公安机关侦查、检察机关审查起诉、法院审判的流程。若构成犯罪，除刑罚外还需退赔违法所得。 4.解决措施和建议：避免实施信用卡诈骗相关行为，若涉及此类案件应积极退赔违法所得，主动认罪认罚，争取从轻或减轻处罚。

（一）明确不同金融诈骗罪名的量刑差异。集资诈骗罪中，诈骗数额千万以上属数额特别巨大，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。贷款诈骗罪中，数额特别巨大处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。 （二）了解司法实践中的量刑考量因素。量刑会综合犯罪情节、主观故意程度、是否存在自首或立功等法定从轻减轻情节，若有相关情节可依法从轻或减轻处罚。 （三）遇到相关问题及时咨询专业律师。律师能结合具体案情分析适用罪名、可能的量刑范围，以及如何利用法定情节争取更有利的处理结果。 法律依据： 《中华人民共和国刑法》 第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 第一百九十三条有下列情形之一，以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

（一）诈骗罪的量刑主要根据诈骗财物数额和犯罪情节确定。数额大小对应不同刑罚档次，情节严重程度也会影响最终刑期。 （二）诈骗数额对应的量刑档次如下。数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或管制，并处或单处罚金；数额巨大或有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑并处罚金；数额特别巨大或有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或无期徒刑，并处罚金或没收财产。其中数额较大一般指三千元至一万元以上，数额巨大指三万元至十万元以上，数额特别巨大指五十万元以上。 （三）家人之间的诈骗行为，若行为人取得被害人谅解，司法机关在量刑时可能酌情从宽处理。 法律依据： 《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定，诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释明确，诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，分别认定为数额较大、数额巨大、数额特别巨大；诈骗近亲属财物且近亲属谅解的，确需追究刑事责任时应酌情从宽。