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孙海东律师

从事法律工作二十余年,专注于刑事案件办理,积累了丰富的刑事辩护经验。

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林春成律师

林春成律师,北京律师协会会员,主要执业领域为刑事辩护、民商事争议解决。现任北京市东城区律协行业发展与律师事务所管理指导委员会委员。林春成律师先后担任北京某文化发展有限公司、北京某科技有限公司等法律顾问,担任山东某普法信息科技有限公司“五分钟法学院”劳动法主讲人,服务某国企财产保险股份有限公司天津市分公司,北京某某技术有限公司,某某环保科技有限公司等,为客户提供详尽的日常咨询服务,处理公司日常纠纷、

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我朋友参与了洗钱,银行账户借他人洗钱判几年啊?

刘* 安徽-黄山 刑事处罚辩护咨询 2018.12.13 16:03:34 22505人阅读

我朋友前不久的时候把自己的银行账户借给别人了,结果别人洗钱,最近就给抓了,那个银行账户借他人洗钱判几年?

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结论:如果有足够的证据证明出借银行卡的人确实不知道借卡人是用该张银行卡洗钱的,可以认为其无罪。否则将根据案情判处三年以上有期徒刑。
解析:
1、洗钱罪,是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。
2、如果有足够的证据证明出借银行卡的人确实不知道借卡人是用该张银行卡洗钱的,可以认为其无罪。否则将根据案情判处三年以上有期徒刑。

2022-05-06 17:05:35 回复
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洗钱罪,是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。
如果有足够的证据证明出借银行卡的人确实不知道借卡人是用该张银行卡洗钱的,可以认为其无罪。否则将根据案情判处三年以上有期徒刑。

2018-12-13 16:09:34 回复
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将银行卡借给他人,
首先违反了中国人民银行关于银行卡的管理规定,
其次如果他们拿该卡洗钱或从事其他非法交易活动,你要承担连带责任。那么到底借给别人账户洗钱判几年呢?若当事人在知情的情况下,可依法追究刑事责任,具体量刑需根据情况而定。

2018-12-13 16:05:34 回复
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洗钱罪在客观方面表现为:1.提供资金帐户:是指为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用。2.协助将财产转为现金或者金融票据:既包括将实物转换为现金或金融票据,也包括将现金转换为金融票据或者将金融票据转换成现金,还包括将此种现金(如人民币)转换为彼种现金(如美元),将此种金融票据(如外国金融机构出具的票据)转换为彼种金融票据(如中国金融机构出具的票据)。3.通过转帐或者其他结算方式协助资金转移4.协助将资金汇往境外;5.以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益来源和性:指其他掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其产生的收益的性质与来源的一切方法,如将犯罪所得投资于某种行业,用犯罪所得购买不动产等等。以上就是参与洗钱判几年的回答

2020-10-23 12:45:35 回复
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