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公司诈骗要符合哪些条件才立案

牟* 山西-阳泉 金融诈骗辩护咨询 2026.02.18 02:52:28 369人阅读

公司诈骗要符合哪些条件才立案

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结论:
公司以单位形式实施合同诈骗等犯罪,满足有犯罪事实、达到数额标准且依法应受刑罚处罚这三个条件时,公安会立案。
法律解析:
根据法律规定,公司犯罪立案有明确要求。一是要有犯罪事实,比如公司在签订、履行合同中,以非法占有为目的,用虚构事实、隐瞒真相手段骗取对方财物。二是要达到数额标准,像合同诈骗罪数额在二万元以上应立案追诉;集资诈骗中,个人集资诈骗十万元以上、单位集资诈骗五十万元以上应当立案。三是犯罪行为需依法应受刑罚处罚,若情节显著轻微危害不大则不构成犯罪,不会立案。若遇到公司涉嫌诈骗相关的法律问题,建议及时向专业法律人士咨询,以获取准确的法律建议和帮助。

2026-02-18 06:39:01 回复
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1.公司以单位形式实施合同诈骗等犯罪,公安立案需满足有犯罪事实、达到数额标准、依法应受刑罚处罚三个条件。有犯罪事实指公司以非法占有为目的,在签合同、履行合同中虚构事实、隐瞒真相骗取对方财物。
2.数额标准方面,合同诈骗罪数额达二万元以上应立案追诉;集资诈骗中个人集资诈骗十万元以上、单位集资诈骗五十万元以上应当立案。
3.犯罪行为需依法应受刑罚处罚,若情节显著轻微危害不大则不构成犯罪,公安不会立案。

建议公司加强内部管理和法律培训,提高法律意识,避免实施诈骗行为。同时监管部门要加强监管力度,对可能存在的诈骗行为及时发现和处理。

2026-02-18 05:40:46 回复
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法律分析:
(1)公司以单位形式实施合同诈骗等犯罪,公安立案需满足有犯罪事实。这表现为公司以非法占有为目的,在合同签订和履行中,用虚构事实、隐瞒真相手段骗取对方财物。
(2)要达到数额标准。如合同诈骗罪,数额达二万元以上应立案追诉;集资诈骗中,个人集资诈骗十万元以上、单位集资诈骗五十万元以上应当立案。
(3)犯罪行为需依法应受刑罚处罚。若情节显著轻微危害不大,不构成犯罪,公安不会立案。

提醒:
公司经营中应遵守法律,避免实施诈骗行为。若涉及疑似诈骗案件,因案情不同处理方式有别,建议咨询进一步分析。

2026-02-18 04:42:40 回复
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(一)公司要避免被公安以诈骗立案,应杜绝以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中虚构事实、隐瞒真相骗取对方财物的行为。
(二)在业务开展中,严格把控涉及合同诈骗、集资诈骗等犯罪的数额,以合同诈骗罪为例,涉及金额不要超过二万元;集资诈骗中,个人集资诈骗不超十万元,单位集资诈骗不超五十万元。
(三)确保公司的行为不具有严重的社会危害性,若情节显著轻微危害不大,可避免被认定为犯罪而立案。

法律依据:
《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第七十七条以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额在二万元以上的,应予立案追诉。

2026-02-18 03:53:16 回复
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1.有犯罪事实:公司以非法占有为目的,在签合同、履行合同中,用虚构事实、隐瞒真相的办法骗对方财物,公安会考虑立案。
2.达到数额标准:合同诈骗数额两万以上、个人集资诈骗十万以上、单位集资诈骗五十万以上,应立案追诉。
3.应受刑罚处罚:若情节轻微危害不大,不构成犯罪,公安不立案。

2026-02-18 03:24:03 回复
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