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帮人取500万款项会被判定什么罪

顾*** 广西-河池 刑事犯罪辩护咨询 2026.02.16 04:06:55 497人阅读

帮人取500万款项会被判定什么罪

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法律分析:
(1)取款人若明知款项源于毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪等特定违法犯罪所得及收益,还帮忙取款,此行为破坏了司法机关对犯罪所得及其收益的追查,侵犯了金融管理秩序,可能构成洗钱罪。
(2)当款项为诈骗等犯罪所得,取款人可能因帮助掩饰、隐瞒这些犯罪所得及收益,阻碍司法机关正常活动,构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。
(3)若取款人不知款项来源违法,且款项本身合法,取款行为只是正常的帮助行为,未侵害任何法律保护的权益,通常不构成犯罪。

提醒:在帮人取款时,要谨慎了解款项来源,若发现款项可能违法,切勿轻易帮忙,避免陷入法律风险。若对款项性质存疑,建议咨询进一步分析。

2026-02-16 09:36:00 回复
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(一)若明知款项来源是毒品犯罪等七类特定犯罪所得及其收益仍帮忙取款,应立即停止该行为,并主动向公安机关说明情况,配合调查,争取从轻处理。
(二)若怀疑款项是诈骗等犯罪所得,要拒绝取款,同时可向相关司法机关反映情况,避免自己陷入犯罪风险。
(三)若不知款项来源违法且款项合法,虽通常不构成犯罪,但也应留存好取款相关的凭证等资料,以备不时之需。

法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有提供资金账户等行为之一的,是洗钱罪。第三百一十二条规定,明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的,构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。

2026-02-16 08:30:31 回复
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1.帮人取500万是否犯罪,要根据具体情况判断。
2.若明知款项来自毒品、黑社会等犯罪所得,帮忙取款可能构成洗钱罪。
3.若款项是诈骗所得,取款人可能构成掩饰、隐瞒犯罪所得及收益罪。
4.若不知款项违法且来源合法,取款一般不构成犯罪。需综合取款人认知和款项性质认定。

2026-02-16 07:09:10 回复
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结论:
帮人取500万款项是否构成犯罪及构成何罪要具体判断,明知款项为特定违法犯罪所得帮忙取款可能构成洗钱罪,款项为诈骗等犯罪所得可能构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪,不知款项违法且来源合法则通常不构成犯罪。
法律解析:
根据《中华人民共和国刑法》,洗钱罪针对的是为毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪等特定犯罪所得及其收益掩饰、隐瞒来源和性质的行为。若取款人明知款项来自这些犯罪仍帮忙取款,就符合洗钱罪构成要件。而掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪适用于对诈骗等犯罪所得进行掩饰、隐瞒的情况。若取款人不知情且款项合法,其取款行为就不具有刑事违法性。在判断此类行为是否构成犯罪时,主观认知和款项性质是关键因素。如果遇到类似复杂的法律情况,建议向专业法律人士咨询,以获得准确的法律建议和帮助。

2026-02-16 06:47:54 回复
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帮人取500万款项是否构成犯罪及构成何罪要综合判断。若取款人明知款项是毒品、黑社会性质组织等特定犯罪所得及收益仍帮忙取款,构成洗钱罪;若款项为诈骗等犯罪所得,取款人可能构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪;若取款人不知款项违法且款项来源合法,取款行为一般不构成犯罪。

为避免此类法律风险,建议如下:
1.取款前详细了解款项来源,若对方含糊其辞或拒绝说明,应谨慎对待。
2.若对款项合法性存疑,可咨询专业法律人士意见。
3.不轻易帮他人进行大额取款操作,避免陷入法律纠纷。

2026-02-16 04:55:01 回复
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