首页 > 法律咨询 > 贵州法律咨询 > 黔东南法律咨询 > 黔东南金融诈骗辩护法律咨询 > 集资诈骗达到多少金额可以立案

集资诈骗达到多少金额可以立案

赵** 贵州-黔东南 金融诈骗辩护咨询 2026.02.02 01:38:56 403人阅读

集资诈骗达到多少金额可以立案

其他人都在看:
黔东南律师 刑事辩护律师 黔东南刑事辩护律师 更多律师>
咨询我

法律分析:
(1)集资诈骗有个人和单位不同的立案标准。个人集资诈骗数额达10万元以上认定为“数额较大”,单位集资诈骗数额达50万元以上认定为“数额较大”,达到标准公安机关会立案追诉。
(2)集资诈骗罪是以非法占有为目的,用诈骗方法非法集资的犯罪。司法实践中,达到立案标准就会追究刑事责任。
(3)量刑综合考虑犯罪数额和情节等因素,数额越大、情节越严重,刑罚越重。

提醒:个人和单位在集资活动中要遵守法律规定,避免陷入集资诈骗风险。若对集资活动合法性存疑,建议咨询进一步分析。

2026-02-02 07:06:01 回复
咨询我

(一)个人和单位要避免进行集资诈骗行为,在参与集资活动时,要确保集资行为合法合规,避免以非法占有为目的使用诈骗方法非法集资。
(二)对于集资活动的组织者,要严格遵守法律规定,按照合法程序进行集资,确保资金用途透明、合理。
(三)投资者在参与集资项目时,要保持谨慎,仔细审查集资项目的合法性和真实性,避免陷入集资诈骗陷阱。

法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十二条规定,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

2026-02-02 06:09:00 回复
咨询我

1.个人集资诈骗数额达10万元以上,单位集资诈骗数额达50万元以上,认定为“数额较大”,公安机关立案追诉。
2.集资诈骗罪是以非法占有为目的,用诈骗手段非法集资。
3.达到标准会依法追究刑事责任,量刑结合犯罪数额、情节等判定,数额大、情节严重的刑罚更重。

2026-02-02 04:35:42 回复
咨询我

结论:
个人集资诈骗数额达10万元以上、单位集资诈骗数额达50万元以上认定为“数额较大”,应立案追诉并追究刑事责任,量刑依犯罪数额和情节判定。
法律解析:
集资诈骗罪是以非法占有为目的、用诈骗方法非法集资的犯罪。根据规定,个人集资诈骗数额在10万元以上、单位集资诈骗数额在50万元以上,就达到了“数额较大”的标准,公安机关会立案追诉。一旦构成该罪,司法机关将依据相关法律追究刑事责任。量刑并非固定,而是会综合考虑犯罪数额、情节等因素,数额越大、情节越严重,受到的刑罚就越重。这体现了法律对集资诈骗行为的严厉打击,以维护金融秩序和公众财产安全。如果遇到集资诈骗相关的法律问题,可向专业法律人士咨询,以获取准确的法律建议和帮助。

2026-02-02 04:14:03 回复
咨询我

个人集资诈骗数额达10万元以上、单位集资诈骗数额达50万元以上,会被认定为“数额较大”,达到刑事立案标准,公安机关会立案追诉。集资诈骗罪是以非法占有为目的,用诈骗方法非法集资的犯罪行为,达到标准会依法追究刑事责任,量刑综合犯罪数额、情节等判定,数额大、情节严重刑罚更重。
1.个人和单位要增强法律意识,了解集资诈骗的法律后果,不参与非法集资活动。
2.相关部门应加强宣传教育,提高公众对集资诈骗的防范意识。
3.执法机关要加大对集资诈骗行为的打击力度,维护金融秩序和公众财产安全。

2026-02-02 02:50:19 回复

对于这个问题,解答如下,诈骗罪的立案标准各省市不同,在三千元至于一万元以上。如果达不到诈骗罪立案标准的,像你说的这种情况一样,可以按治安案件处理。法律依据:1、根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(2021年4月8日起施行)的规定:诈骗公私财物价值三千元至一万元以上和三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”与“数额巨大”、“数额特别巨大”。骗公私财物达到上述规定的数额标准,具有下列情形之一的,能够依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处:(一)通过发送短信和拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息,对不特定多数人实施诈骗的;(二)诈骗救灾和抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的;(三)以赈灾募捐名义实施诈骗的;(四)诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的;(五)造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。诈骗数额接近上述规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准,并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的,理当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”2、《刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。3、《治安管理处罚法》第四十九条盗窃、诈骗、哄抢、抢夺、敲诈勒索或者故意损毁公私财物的,处5日以上10日以下拘留,可以并处500元以下罚款;情节较重的,处10日以上15日以下拘留,可以并处1000元以下罚款。

没有解决问题?一分钟提问,更多律师提供解答! 立即咨询
知识科普 律师解析
  • 非法集资诈骗罪的金额要达到多少

    专业解答关于非法集资诈骗罪的定罪金额要求1、依据我国相关法律法规的规定,针对个人进行诈骗活动并使得公共或私人财物的价值在3000元人民币至1万元人民币之间的情况,必须依法予以立案追究其刑事责任。这里所提到的“个人实施合同诈骗的五种情形之一”主要是指,个人采用欺诈手段致使他人遭受财物损失,累计数额在3000元人民币至1万元人民币以上。

    2024.10.19 1469阅读
  • 集资诈骗罪的金额要达到多少

    专业解答《刑法》第192条明确了集资诈骗的立案标准:个人犯罪,涉案金额需达到10万元以上;单位犯罪,涉案金额需达到50万元以上。该罪名涉及欺诈性集资,会扰乱金融秩序,侵犯公私财产。在认定时,除了金额因素外,还会综合考虑主观故意、作案手法以及社会影响等因素。

    2024.09.24 1947阅读
  • 非法集资要达到多少人才能立案

    专业解答从法律角度来看,非法集资案件的立案并非仅仅依据涉案人数。立案标准需要综合考虑金额、经济负面影响和社会影响等多个因素。一般来说,如果个人或组织非法吸收公众存款,导致超过30名受害者,或者单位违反《刑法》吸收公众存款,导致超过150名受害者,那么就可能构成刑事犯罪。

    2024.09.21 1507阅读
  • 集资诈骗罪达不到立案标准是多少

    专业解答集资诈骗罪的立案标准因地区及法律规定而异,通常需达到数额较大或对社会造成严重影响。根据相关司法解释,个人涉案金额达五万元及以上应立案追究刑事责任。但实际操作中可能存在地区差异,且法律解释随时间调整。因此,具体立案标准需结合当地法规和具体情况判断。

    2024.07.16 1326阅读
  • 集资诈骗数额具体达到多少构成犯罪

    专业解答随着时代和社会经济的快速发展,我们可能会遇到很多各种各样的法律问题,因此我们更应该多多了解一些法律方面的知识。如果您目前正面临着集资诈骗数额具体达到多少构成犯罪的问题没办法解决的话,那么可以通过本篇文章中整理的一些法律知识来找到答案。

    2024.02.23 2047阅读
热门专题 优质咨询 热点推荐
诊断报告 全面解读 深度解析

法律问题专业剖析,免费提供
法律问题诊断分析报告~

免费体验
优选专业律师

律师三重认证,为您提供更专
业、更权威的真人律师~

立即查看

1分钟提问,海量律师解答

1

说清楚

完整描述纠纷焦点和具体问题

2

耐心等

律师在休息时间解答,请耐心等待

3

巧咨询

还有疑问?及时追问律师回复

立即咨询

想获取更多刑事辩护资讯

微信扫一扫