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个人集资诈骗立案与量刑的标准是什么

杨** 新疆-巴音郭楞 金融诈骗辩护咨询 2026.01.23 03:07:57 338人阅读

个人集资诈骗立案与量刑的标准是什么

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1.个人集资诈骗以非法占有为目的,用诈骗方法非法集资,数额达十万元以上就会被立案追诉。量刑根据数额不同有所区别,数额较大处三年以上七年以下有期徒刑并处罚金;数额在100万元以上认定为“数额巨大”,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。单位犯集资诈骗罪,对单位判处罚金,对相关责任人员按上述规定处罚。
2.解决措施和建议:
-金融机构要加强风险防控,对可疑集资活动及时预警。
-公众要提高防范意识,不轻易相信高收益集资承诺。
-司法部门要加大打击力度,严惩集资诈骗犯罪行为。
-加强金融知识普及教育,提升民众对非法集资的辨别能力。

2026-01-23 07:24:00 回复
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法律分析:
(1)个人集资诈骗,当以非法占有为目的且用诈骗方法非法集资,数额达十万元以上就会被立案追诉。这意味着只要达到此数额标准,司法机关就会介入调查。
(2)在量刑上,若数额较大,会处三年以上七年以下有期徒刑并处罚金;数额在100万元以上认定为“数额巨大”,或者有其他严重情节的,会处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
(3)单位犯集资诈骗罪时,单位会被判处罚金,同时其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,会按照个人犯罪的量刑规定进行处罚。

提醒:集资诈骗是严重的犯罪行为,无论是个人还是单位都不应触碰法律红线。若涉及相关案情,因情况复杂多样,建议咨询专业人士进一步分析。

2026-01-23 06:31:00 回复
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(一)对于个人而言,要避免参与集资诈骗行为,在参与任何集资活动前,仔细了解集资项目的合法性、真实性和可靠性,不轻易相信高回报承诺。若发现可疑的集资活动,及时向相关部门举报。
(二)单位应加强内部管理和风险防控,确保集资活动符合法律法规。对主管人员和直接责任人员进行法律培训,提高法律意识。
(三)若遭遇集资诈骗,及时收集证据,如合同、转账记录、聊天记录等,向公安机关报案,维护自身合法权益。

法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十二条规定,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

2026-01-23 04:31:17 回复
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1.个人集资诈骗,若以非法占有为目的,用诈骗手段非法集资,数额达十万以上,会被立案追诉。
2.量刑规则:数额较大,判三年到七年有期徒刑并处罚金;数额达百万以上属“数额巨大”,或有其他严重情节,判七年以上有期徒刑甚至无期徒刑,还会并处罚金或没收财产。
3.单位犯集资诈骗罪,单位会被判处罚金,直接负责的主管和其他责任人按上述规定处罚。

2026-01-23 03:26:08 回复
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结论:
个人集资诈骗数额达十万元以上应立案追诉,数额较大处三年以上七年以下有期徒刑并处罚金,数额达100万元以上认定为“数额巨大”,处七年以上有期徒刑或无期徒刑,并处罚金或没收财产;单位犯此罪,对单位判处罚金,对相关人员按上述规定处罚。
法律解析:
根据法律规定,个人若以非法占有为目的,用诈骗方法非法集资,数额达到十万元以上,司法机关就会对其进行立案追诉。对于个人集资诈骗行为,依据数额不同量刑有别,数额较大的量刑为三年以上七年以下有期徒刑并处罚金,当数额达到100万元以上就认定为“数额巨大”,此时量刑为七年以上有期徒刑或者无期徒刑,还会并处罚金或者没收财产。若单位实施集资诈骗犯罪,单位要被判处罚金,单位里直接负责的主管人员和其他直接责任人员也会依照个人犯罪的量刑规定来处罚。集资诈骗严重损害他人财产权益,破坏金融秩序。如果遇到集资诈骗相关法律问题,可向专业法律人士咨询。

2026-01-23 03:26:01 回复

根据你的问题解答如下,一、合同诈骗罪的立案标准根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的有关规定,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:(1)个人诈骗公私财物,数额在5000元至2万元以上的;(2)单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员以单位名义实施诈骗,诈骗所得归单位所有,数额在5万元至20万元以上的。二、合同诈骗罪的量刑标准是什么(一)三年以下有期徒刑、拘役、单处罚金法定基准刑参照点个人合同诈骗,数额不满5000元的,单处罚金刑;5000元以上不满1万元的,为拘役刑;1万元的,为有期徒刑六个月;每增加1200元,刑期增加一个月。(二)三年以上十年以下有期徒刑法定基准刑参照点个人合同诈骗数额满3万元,具有下列情形之一的,为有期徒刑三年。数额每增加元,刑期增加一个月。具有两个以上情形的,在六个月之内酌情增加刑期:1、诈骗集团的首要分子或者共同诈骗犯罪中情节严重的主犯;2、惯犯或者流窜作案危害严重的;3、诈骗法人、其他组织或者个人急需的生产资料,严重影响生产或者造成其他严重损失的;4、诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、救济、医疗款物,造成严重后果的;5、挥霍诈骗的财物,致使诈骗的财物无法返还的;6、使用诈骗的财物进行违法犯罪活动的;7、曾因诈骗受过刑事处罚的;8、导致被害人死亡、精神失常或者其他严重后果的;9、具有其他严重情节的。个人合同诈骗,犯罪数额4万元以上不满20万元的,犯罪数额4万元,为有期徒刑三年,每增加元,刑期增加一个月。(三)十年以上有期徒刑法定基准刑参照点1、个人合同诈骗,数额10万元,并具有上列情形之一的,为有期徒刑十年;每增加1万元,刑期增加一个月;每增加情形之一,刑期增加六个月;2、个人合同诈骗,数额20万元的,法定基准刑为有期徒刑十年;每增加1。6万元,刑期增加一个月。(四)单位犯罪责任人员法定基准刑参照点1、单位合同诈骗,数额5万元以上不满8万元的,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处罚金刑;8万元以上不满10万元的,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处拘役刑;10万元,为有期徒刑六个月;每增加3300元,刑期增加一个月;2、单位合同诈骗,数额20万元的,直接负责的主管人员和其他直接责任人员法定基准刑参照点为有期徒刑三年;每增加元,刑期增加一个月;3、单位合同诈骗,数额200万元的,直接负责的主管人员和其他直接责任人员法定基准刑参照点为有期徒刑十年;每增加1万元,刑期增加一个月。

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