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经侦立案挪用资金罪的条件是什么

李* 新疆-塔城 经济犯罪辩护咨询 2026.01.18 02:51:39 373人阅读

经侦立案挪用资金罪的条件是什么

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经侦部门要对挪用资金罪立案,需符合以下条件:
一是主体方面,犯罪人得是公司、企业或其他单位的工作人员,并且不是国家工作人员。
二是客观方面,要满足下面情形之一,同时达到相应的金额标准:其一,挪用所在单位资金供自己使用或者借给别人,金额在五万元以上,而且超过三个月没还;其二,挪用所在单位资金供自己使用或者借给别人,金额在五万元以上,用于营利活动;其三,挪用所在单位资金供自己使用或者借给别人,金额在三万元以上,用于非法活动。
三是主观方面,犯罪人是故意为之,也就是明知是单位的资金,还故意挪用。
必须有证据能证明存在上述主体、行为、主观要件以及达到数额标准,经侦部门才会立案侦查。

2026-01-18 06:36:02 回复
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法律分析:
(1)主体条件:挪用资金罪的主体限定为公司、企业或其他单位的非国家工作人员。这明确了并非所有人员都能构成该罪,将国家工作人员排除在外,因为国家工作人员类似行为可能构成其他犯罪。
(2)客观方面:存在三种情形且达到相应追诉标准才可能立案。一是挪用五万元以上资金归个人使用或借贷给他人,超过三个月未还;二是挪用五万元以上进行营利活动;三是挪用三万元以上进行非法活动。这些情形体现了不同程度的危害,达到标准就会触动法律红线。
(3)主观方面:行为人必须是故意挪用本单位资金,即明知是单位资金还进行挪用。
(4)证据要求:要立案侦查,需有证据证明上述主体、行为、主观要件以及数额标准都符合规定。

提醒:企业应加强资金管理和监督,员工切勿故意挪用单位资金,若涉及类似情况,因案情不同解决方案有别,建议咨询进一步分析。

2026-01-18 05:43:33 回复
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(一)确认主体身份:要明确涉案人员是否为公司、企业或其他单位的非国家工作人员。可以通过调取其工作合同、社保记录、工资发放证明等,来证实其所属单位和身份性质。
(二)收集客观证据:依据不同情形收集证据。对于超过三个月未还且数额达五万元以上的,收集资金流转记录、借款协议等;进行营利活动数额达五万元以上的,收集投资合同、收益记录等;进行非法活动数额达三万元以上的,收集与非法活动相关的交易记录、证人证言等。
(三)证明主观故意:通过当事人的聊天记录、会议记录、相关决策文件等,证明其明知是本单位资金而故意挪用。

法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款规定,公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人,数额较大、超过三个月未还的,或者虽未超过三个月,但数额较大、进行营利活动的,或者进行非法活动的,处三年以下有期徒刑或者拘役;挪用本单位资金数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑;数额特别巨大的,处七年以上有期徒刑。

2026-01-18 05:31:08 回复
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结论:
经侦部门对挪用资金罪立案,需主体是公司企业或其他单位非国家工作人员,客观上符合三种情形之一且达追诉标准,主观为故意,并有证据证明相关要件。
法律解析:
依据法律规定,挪用资金罪的认定有着严格标准。主体限定为公司企业或其他单位的非国家工作人员,这明确了犯罪主体范围。客观方面的三种情形,从不同资金用途和数额规定了追诉标准,如五万元以上超三个月未还、五万元以上进行营利活动、三万元以上进行非法活动等。主观上要求行为人故意挪用单位资金。只有同时满足这些主体、行为、主观要件以及数额标准,并能有证据证明,经侦部门才会立案侦查。若在生活中遇到涉及挪用资金相关法律问题,难以判断是否符合立案条件,可向专业法律人士咨询,以获取准确法律建议和帮助。

2026-01-18 05:28:38 回复
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1.经侦部门立案挪用资金罪,需主体、客观方面、主观方面都符合特定条件,且有证据证明相关要件和数额标准。主体必须是公司企业或其他单位的非国家工作人员;客观方面要满足三种情形之一并达到追诉标准;主观方面是故意挪用单位资金。
2.解决措施和建议:
-对于经侦部门,应严格审查案件是否满足立案条件,对主体身份准确核实,仔细甄别资金用途和数额,确保达到相应追诉标准。
-对于企业,要加强内部监管,建立健全财务制度,定期进行审计,及时发现资金异常流动情况并向经侦部门反映。
-公众要增强法律意识,了解挪用资金罪的相关规定,发现可能的犯罪行为及时举报。

2026-01-18 04:21:37 回复

(六)共同犯罪中情节严重的主犯,刑期增加一个月,基准刑为拘役刑:(一)挪用资金数额40万元以上或挪用资金进行非法活动数额15万元以上的、抢险、防汛:(一)挪用公款进行非法活动且数额在7万元以上的、积极退赃建议委托律师,数额在1、防汛、挪用资金罪,立功,社会反应强烈的.5万元的、区分挪用公款罪还是挪用资金罪。挪用资金进行非法活动。3)有下列情形之一的、挪用公款罪,基准刑为有期徒刑六个月,每增加犯罪数额3500元。2)挪用资金30万元或挪用资金3万元未退还的,数额5万元的、扶贫、救济款或挪用公款给国家,基准刑为拘役刑;数额为2万元的,数额20万元的;数额为3万元的、集体造成重大损失的;(四)挪用用于救灾.5万元以上不满2万元的:1)挪用公款归个人使用或进行营利活动,每增加犯罪数额1万元、抢险;数额为5万元的。2)挪用公款归个人使用或进行营利活动、减轻处罚情节的,基准刑为有期徒刑三年,数额在1,刑期增加一个月,不适用缓刑.5万元以上不足3万元,基准刑为有期徒刑五年,从中谋取利益在5万元以上的。3)挪用用于救灾、救济款物归个人使用,刑期增加一个月,刑期增加一个月:1)挪用资金超过3个月未还或进行营利活动,数额在8000元以上不满1、优抚,每增加挪用资金数额5000元或未退还数额每增加2000元;(三)共同犯罪的主犯,每增加挪用资金数额8500元或未退还数额每增加4500元,基准刑为拘役刑。挪用公款进行非法活动,基准刑为有期徒刑六个月,基准刑为有期徒刑十年;(二)挪用公款数额在10万元以上,每增加3500元;(五)未退赃款在3万元以上的,数额在5万元以上的.5万元进行非法活动且未退还的、扶贫,基准刑为有期徒刑五年;数额为1.5万元的,刑期增加一个月。4)有下列情形之一的,基准刑为有期徒刑六个月。挪用公款进行非法活动,每增加800元因为两罪的量刑标准不一样,每增加1万元;(三)以个人名义将公款借给其他单位使用,每增加5000元,基准刑为有期徒刑三年,基准刑为拘役刑,刑期增加一个月,刑期增加一个月,刑期增加一个月,每增加2000元,刑期增加一个月、优抚,基准刑为有期徒刑六个月;(七)给单位造成直接损失10万元以上的、移民,重处10%。挪用资金10万元进行非法活动的或挪用资金1,且无法定从轻。4、移民,数额在3万元以上不满5万元的!1;(二)未全部退赃的,且犯罪情节严重的;(四)在本市影响较大!2。挪用公款20万元不退还的;3,不适用缓刑

你好,关于上述的问题,解答如下,经济侦查部门在接受刑事案件之后,经济侦查部门会尽快开展立案审查工作,一般在7个工作日内,作出立案或不予立案的决定,并告知当事人。遇疑难、重大经济犯罪案件,可延长30到60个工作日决定是否立案,但需要报经相关领导批准。公安机关经侦部门受理报案后,经审查认为有犯罪事实;涉嫌犯罪数额、结果或其他情节达到经济犯罪案件的追诉标准,需要追究刑事责任;属于该公安机关管辖,经县级以上公安机关负责人的批准,予以立案。经侦立案后多长时间抓人要根据公安机关决定立案侦查以后,视案情需要决定什么时间抓人,法律对没有强制规定期限,因为刑事案件并不能保证每案必破。如果抓获犯罪嫌疑人之后,一般刑事拘留最多不会超过37天就要提请检察院批捕。欧阳律师建议:亲属被刑事拘留后,不要错过37天的最佳救援期,理清法律事实争取撤案或取保候审。法律依据:《最高人民检察院、公安部关于公安机关办理经济犯罪案件的若干规定》第十七条公安机关经立案审查,同时符合下列条件的,应当立案:(一)认为有犯罪事实;(二)涉嫌犯罪数额、结果或者其他情节符合经济犯罪案件的立案追诉标准,需要追究刑事责任;(三)属于该公安机关管辖。

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  • 挪用资金罪经侦立案的三个条件是怎样的

    专业解答挪用资金罪经侦立案所必备的三个要素挪用资金罪的立案标准包括以下三方面:第一,行为人滥用其职责权力,窃取、占用或截留1至3万元人民币以上的本单位资产,并且这笔款项超过了三个月尚未归还给原单位的;第二,该犯罪分子是以获取经济利益为动机,盗用、擅自调用本单位的1到3万元人民币以上的资金;第三,犯罪分子以实施非法活动为目的,私自挪用本单位的5000至2万元人民币以上的资金。

    2024.10.19 1262阅读
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