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合伙诈骗案立案需要满足什么条件

肖* 安徽-芜湖 金融诈骗辩护咨询 2026.01.17 12:16:26 402人阅读

合伙诈骗案立案需要满足什么条件

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1.合伙诈骗案立案需同时满足有犯罪事实发生、依法需追究刑事责任、公安机关有管辖权三个条件。有犯罪事实指两人及以上用虚构事实等方法骗取财物,要有初步证据,像聊天记录、交易凭证。
2.犯罪事实需依法追究刑事责任,若情节显著轻微、危害不大则不立案。一般诈骗公私财物价值三千元至一万元以上认定为数额较大,达到此标准通常可追究刑事责任。
3.公安机关需有管辖权,案件要在其管辖范围内。
解决措施和建议:遭遇合伙诈骗应及时收集聊天记录、交易凭证等证据;了解当地关于诈骗数额较大的认定标准;确认案件是否属于当地公安机关管辖范围,然后向有管辖权的公安机关报案。

2026-01-17 19:36:02 回复
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法律分析:
(1)犯罪事实发生:合伙诈骗需两人及以上通过虚构事实、隐瞒真相骗取财物,且要有初步证据,像聊天记录、交易凭证等能证明诈骗行为发生。
(2)依法追究刑事责任:并非所有诈骗行为都会立案,若情节显著轻微、危害不大,不构成犯罪则不予立案。一般诈骗公私财物价值达三千元至一万元以上,认定为数额较大,可追究刑事责任。
(3)管辖权:案件必须属于受理公安机关的管辖范围,否则无法立案。

提醒:遇到疑似合伙诈骗情况,要及时收集证据。因各地立案标准可能有差异,建议咨询专业人士分析能否立案。

2026-01-17 18:14:50 回复
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(一)保留证据:在发现可能存在合伙诈骗情况时,及时收集并保留如聊天记录、交易凭证等能证明诈骗行为发生的初步证据。
(二)判断情节:确认诈骗行为是否达到需追究刑事责任的程度,一般诈骗公私财物价值三千元至一万元以上,通常可追究刑事责任,若情节显著轻微、危害不大则可能不予立案。
(三)明确管辖:确定案件是否属于当地公安机关的管辖范围,若不属于需找到有管辖权的机关。

法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定,诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。

2026-01-17 16:16:21 回复
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1.有犯罪事实:两人及以上虚构事实、隐瞒真相骗财,得有初步证据,像聊天记录、交易凭证等。
2.追究刑责:犯罪事实要达到需追究刑责的程度。诈骗情节轻、危害小不构成犯罪的,不立案。一般骗公私财物三千元至一万元以上,通常追究刑责。
3.管辖权:案件要在公安机关管辖范围内。满足这些,公安会立案侦查。

2026-01-17 14:39:46 回复
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结论:
合伙诈骗案立案需有犯罪事实发生、该犯罪事实依法需追究刑事责任、公安机关有管辖权,有初步证据证明诈骗行为,诈骗数额一般达三千元至一万元以上通常可追究刑责。
法律解析:
合伙诈骗案立案有明确条件。有犯罪事实发生是基础,需两人及以上用虚构事实、隐瞒真相手段骗取财物,且要有初步证据,像聊天记录、交易凭证等。犯罪事实依法需追究刑事责任也很关键,若情节显著轻微、危害不大则不立案,一般诈骗公私财物价值达三千元至一万元以上认定数额较大,可追究刑责。同时,案件要在公安机关管辖范围内。当满足这些条件,公安机关就会立案侦查。若对合伙诈骗案立案条件及相关法律问题还有疑惑,可向专业法律人士咨询,以获取更精准的法律建议和帮助。

2026-01-17 14:12:24 回复
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