首页 > 法律咨询 > 新疆法律咨询 > 阿克苏法律咨询 > 阿克苏金融诈骗辩护法律咨询 > 与诈骗账户有资金流水往来该怎么办

与诈骗账户有资金流水往来该怎么办

王** 新疆-阿克苏 金融诈骗辩护咨询 2026.01.16 12:09:10 322人阅读

与诈骗账户有资金流水往来该怎么办

其他人都在看:
阿克苏律师 刑事辩护律师 阿克苏刑事辩护律师 更多律师>
咨询我

法律分析:
(1)保留资金交易记录是关键,它能为后续处理提供有力证据,帮助证明资金往来的具体情况。
(2)向开户银行反映并申请冻结账户,可有效阻止资金进一步损失和非法操作,保障自身财产安全。
(3)向公安机关报案并详细说明情况,是打击诈骗犯罪的必要步骤,有助于警方及时展开调查。
(4)若可能承担法律责任,积极配合调查并如实陈述,是公民应尽的义务。
(5)若为受害者,提供无主观故意参与诈骗的证据,可避免自身受到不必要的法律追究。
(6)关注案件进展并与警方保持沟通,能及时了解处理结果,依法维护自身合法权益。

提醒:
保留证据务必完整准确,配合调查时要如实陈述。不同情况对应法律处理不同,建议咨询进一步分析。

2026-01-16 17:39:03 回复
咨询我

(一)保留相关资金交易记录,作为后续处理的重要证据。
(二)向开户银行反映情况,申请冻结账户,避免资金进一步损失或被非法操作。
(三)向公安机关报案,详细说明资金往来情况,如交易时间、金额、对方账户信息等。
(四)若可能承担法律责任,积极配合公安机关调查,如实陈述事实。
(五)若为受害者,及时提供证明自己无主观故意参与诈骗的证据。
(六)关注案件进展,与警方保持沟通,依法维护自身合法权益。

法律依据:
《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百一十条规定,任何单位和个人发现有犯罪事实或者犯罪嫌疑人,有权利也有义务向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者举报。被害人对侵犯其人身、财产权利的犯罪事实或者犯罪嫌疑人,有权向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者控告。

2026-01-16 17:21:55 回复
咨询我

1.发现与诈骗账户有资金流水,保留资金交易记录,这是后续处理关键证据。
2.马上联系开户银行,申请冻结账户,避免资金损失和非法操作。
3.向公安机关报案,说清交易时间、金额、对方账户等资金往来情况。
4.若可能担责,配合调查如实陈述;若为受害者,提供无主观故意证据。
5.关注案件进展,和警方保持沟通,依法维护自身权益。

2026-01-16 16:50:36 回复
咨询我

结论:
发现与诈骗账户有资金流水往来,要保留交易记录,向银行申请冻结账户,向公安机关报案,配合调查并依法维护自身权益。
法律解析:
根据相关法律规定,公民在发现自身与诈骗账户存在资金流水往来时,保留好资金交易记录是关键,这是后续处理的重要证据,有助于后续查明资金流向和案件真相。向开户银行申请冻结账户,是为了防止资金进一步损失,保障自身财产安全。向公安机关报案并详细说明资金往来情况,能让警方及时介入调查。若可能承担法律责任,积极配合调查如实陈述是公民的义务,若为受害者,提供证明自己无主观故意参与诈骗的证据,可避免自身受到不当法律追究。关注案件进展并与警方保持沟通,能更好地依法维护自身合法权益。如果您遇到此类情况不知如何处理或有其他法律疑问,可向专业法律人士咨询。

2026-01-16 15:22:47 回复
咨询我

1.发现与诈骗账户有资金流水往来,应立即采取措施保障自身权益。首先保留资金交易记录,这是后续处理的关键证据。
2.要马上向开户银行反映情况,申请冻结账户,避免资金进一步损失或被非法操作。同时向公安机关报案,详细说明资金往来的交易时间、金额、对方账户信息等内容。
3.若可能承担法律责任,需积极配合公安机关调查,如实陈述事实。若是受害者,及时提供证明自己无主观故意参与诈骗的证据。
4.关注案件进展,与警方保持沟通,通过合法途径维护自身权益。

2026-01-16 13:29:23 回复
没有解决问题?一分钟提问,更多律师提供解答! 立即咨询
律师解析
优质咨询 热点推荐
诊断报告 全面解读 深度解析

法律问题专业剖析,免费提供
法律问题诊断分析报告~

免费体验
优选专业律师

律师三重认证,为您提供更专
业、更权威的真人律师~

立即查看

1分钟提问,海量律师解答

1

说清楚

完整描述纠纷焦点和具体问题

2

耐心等

律师在休息时间解答,请耐心等待

3

巧咨询

还有疑问?及时追问律师回复

立即咨询

想获取更多刑事辩护资讯

微信扫一扫