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金融票据罪最新追诉标准是什么

何* 山西-临汾 刑事立案咨询 2026.01.15 13:08:51 355人阅读

金融票据罪最新追诉标准是什么

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(一)在票据交易活动中,需明确票据诈骗罪的立案追诉标准为数额五万元以上,避免实施虚构票据事实、隐瞒票据真相以骗取财物且数额达到该标准的行为,若发现他人有此类行为应及时向公安机关报案。

(二)对于伪造、变造金融票证的行为,要知晓不同类型票证的立案标准,如汇票、本票、支票等总面额一万元以上或数量十张以上,伪造信用卡一张以上或空白信用卡十张以上均会被追诉,日常接触到疑似伪造变造的金融票证时,应拒绝使用并向金融机构或公安机关反映。

法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十四条规定了票据诈骗罪的具体情形及相应刑罚,第一百七十七条规定了伪造、变造金融票证罪的具体情形及相应刑罚,其中票据诈骗罪的立案追诉数额、伪造变造金融票证罪的总面额或数量标准,均需结合上述法律及配套司法解释予以认定。

2026-01-15 16:42:01 回复
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票据诈骗行为中,涉案金额达到五万元及以上时,相关部门会依法启动立案追诉程序。

伪造或变造汇票、本票、支票等银行结算凭证,或是伪造变造信用证及附随单据文件,若总面额超一万元或数量达十张以上,将被立案追诉。

伪造信用卡一张以上,或是伪造空白信用卡十张以上的行为,也会触发立案追诉的条件。

2026-01-15 16:39:54 回复
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结论:金融票据犯罪属于刑事犯罪,票据诈骗罪和伪造变造金融票证罪均有明确立案追诉标准,达到标准需承担刑事责任。
法律解析:票据诈骗罪的立案追诉标准为进行金融票据诈骗活动数额在五万元以上。伪造变造金融票证罪的立案追诉情形包括三种,一是伪造变造汇票、本票、支票或委托收款凭证、汇款凭证等银行结算凭证,或伪造变造信用证及附随单据文件,总面额在一万元以上或数量在十张以上;二是伪造信用卡一张以上;三是伪造空白信用卡十张以上。上述行为一旦达到立案标准,将被司法机关追究刑事责任,不仅会损害他人财产权益,还会破坏正常金融秩序。若对金融票据相关法律问题存在疑问,或想了解具体行为是否涉嫌犯罪,建议向专业法律人士咨询以获取准确指导。

2026-01-15 16:21:24 回复
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金融票据犯罪涵盖多种具体罪名,不同罪名的立案追诉标准存在明确差异,需依据行为类型和情节对应的数额或数量门槛来判断是否应予追诉。

1.票据诈骗罪的立案追诉标准为实施金融票据诈骗活动且涉及数额达到五万元以上,达到该数额标准的案件将被依法立案追诉。

2.伪造、变造金融票证罪的立案追诉标准包含多种具体情形,具体为伪造或变造汇票本票支票等银行结算凭证,总面额达一万元以上或数量在十张以上;伪造或变造信用证及其附随的单据文件,总面额一万元以上或数量十张以上;伪造信用卡一张以上,或伪造空白信用卡十张以上,满足上述任一情形的均应立案追诉。

2026-01-15 14:56:40 回复
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法律分析:
(1)票据诈骗罪的立案追诉标准为,实施金融票据诈骗活动且数额达到五万元以上时,相关机关应予立案追诉。此标准是判断该行为是否进入刑事追诉程序的关键门槛。

(2)伪造、变造金融票证罪的立案追诉标准需根据具体行为对象区分。对于伪造、变造汇票、本票、支票,或委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等银行结算凭证,或信用证及附随单据文件的情况,总面额达到一万元以上或者数量达到十张以上的,应予立案追诉;对于伪造信用卡或空白信用卡的情况,伪造信用卡一张以上,或伪造空白信用卡十张以上的,也应予立案追诉。

提醒:
从事金融票据相关业务时需严格遵守法律规定,避免触及伪造、变造金融票证或票据诈骗等行为;若遇到相关法律问题,建议及时咨询专业人士以获得准确指导。

2026-01-15 14:22:13 回复
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