首页 > 法律咨询 > 海南法律咨询 > 省直辖法律咨询 > 省直辖金融诈骗辩护法律咨询 > 什么样的条件能对涉嫌诈骗案立案

什么样的条件能对涉嫌诈骗案立案

程** 海南-省直辖 金融诈骗辩护咨询 2026.01.15 03:39:39 450人阅读

什么样的条件能对涉嫌诈骗立案

其他人都在看:
省直辖律师 刑事辩护律师 省直辖刑事辩护律师 更多律师>
咨询我

1.对涉嫌诈骗案立案需同时满足多方面条件。这些条件涵盖犯罪事实、数额标准、行为人能力、责任追究以及管辖范围等,是确保立案准确性和合法性的重要依据。
2.具体条件及解决措施建议如下:
-存在诈骗犯罪事实,指行为人以非法占有为目的,通过虚构事实或隐瞒真相的手段骗取公私财物。建议报案人尽可能提供详细的行为过程、相关证据等,协助警方认定。
-诈骗数额达到数额较大标准,具体由各地结合经济发展水平按规定确定。报案人可提前了解当地标准,提供准确的财物损失金额信息。
-行为人具有刑事责任能力,即已满十六周岁且精神状态正常,能辨认和控制自身行为。警方在调查中需收集相关证据,如年龄证明、精神鉴定等。
-依法应当追究刑事责任,不存在刑事诉讼法规定的不追究情形,如情节显著轻微危害不大、已过追诉时效等。警方需严格审查案件情况,判断是否符合追究条件。
-案件属于受案公安机关管辖范围。报案人应准确提供案件发生地等信息,确保案件能由正确的公安机关受理。

满足上述所有条件时,公安机关应予以立案。

2026-01-15 08:06:00 回复
咨询我

1.存在诈骗行为:有人为了非法占有他人财物,通过编造虚假情况或者隐瞒真实情况的手段,骗走了公家或者私人的钱财。
2.达到数额标准:诈骗的钱数要达到当地规定的“数额较大”标准,这个标准是各地按照当地经济发展情况来定的。
3.具备责任能力:实施诈骗的人年龄要满十六周岁,而且精神正常,能够认清自己在做什么,也能控制自己的行为。
4.应被追究责任:不存在像情节特别轻微、危害小,或者已经过了法律规定的追究时间等不用被追究刑事责任的情况。
5.属于管辖范围:案件得是受理的公安机关有权处理的。符合这些条件的,公安机关就要立案处理。

2026-01-15 06:39:24 回复
咨询我

法律分析:
(1)存在诈骗犯罪事实是立案基础。以非法占有为目的进行虚构或隐瞒从而骗取财物,这是诈骗行为的核心特征。只有当这种行为实际发生,才有立案的可能。
(2)诈骗数额达到标准很关键。各地依据经济发展水平制定数额较大标准,符合规定才会被立案,它为判断诈骗严重性提供量化依据。
(3)行为人具备刑事责任能力是必要条件。已满十六周岁且精神正常能控制自身行为的人,才需对诈骗行为承担刑事责任。
(4)依法应追究刑事责任排除特殊情况。若存在情节显著轻微、已过追诉时效等情形,即便有诈骗行为也可能不立案。
(5)案件属受案公安机关管辖确保处理的合法性和有效性。

提醒:
若遭遇疑似诈骗,要注意留存证据,各地诈骗数额标准不同,情况复杂时建议咨询以准确判断能否立案。

2026-01-15 06:22:50 回复
咨询我

(一)报案前收集证据,如聊天记录、转账记录、交易凭证等,证明存在诈骗的犯罪事实。
(二)了解当地关于诈骗数额较大的标准,确认被骗金额达到该标准。
(三)确认实施诈骗行为的人已满十六周岁且精神状态正常。
(四)排查是否存在不追究刑事责任的情形,确保依法应当追究责任。
(五)明确案件是否属于受案公安机关的管辖范围,可通过咨询或查询相关规定确定。

法律依据:
《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百一十二条规定,人民法院、人民检察院或者公安机关对于报案、控告、举报和自首的材料,应当按照管辖范围,迅速进行审查,认为有犯罪事实需要追究刑事责任的时候,应当立案;认为没有犯罪事实,或者犯罪事实显著轻微,不需要追究刑事责任的时候,不予立案,并且将不立案的原因通知控告人。控告人如果不服,可以申请复议。

2026-01-15 06:05:05 回复
咨询我

结论:
涉嫌诈骗案立案需满足存在诈骗犯罪事实、数额达较大标准、行为人有刑事责任能力、依法应追究刑事责任、案件属受案公安机关管辖范围,满足条件的公安机关应立案。
法律解析:
根据法律规定,诈骗案立案的条件是多方面的。存在诈骗犯罪事实是基础,要求行为人以非法占有为目的,用虚构事实或隐瞒真相的手段骗取财物。诈骗数额达到各地根据经济发展水平确定的较大标准,才符合立案的数额要求。行为人需具有刑事责任能力,也就是已满十六周岁且精神正常,能对自己的行为负责。同时,依法应当追究刑事责任,排除如情节显著轻微危害不大、已过追诉时效等不追究情形。并且案件要属于受案公安机关的管辖范围。只有这些条件都满足,公安机关才会予以立案。如果生活中遇到可能涉及诈骗的情况,不确定是否能立案,可向专业法律人士咨询具体事宜。

2026-01-15 04:23:30 回复
没有解决问题?一分钟提问,更多律师提供解答! 立即咨询
知识科普
  • 涉嫌故意伤害罪立案条件都有什么

    专业解答故意伤害犯罪在我国刑法中立案标准严格:受害者受轻伤以上,才会公诉。比如,轻微伤或器官部分受损,也可能构成故意伤害罪立案依据。此外,多次连续暴力,个别未达轻伤,考虑恶劣情节和社会危害性,也可视为满足立案要求。

    2024.10.15 1959阅读
  • 涉嫌合同诈骗罪立案的条件是什么

    专业解答合同诈骗罪的立案标准,主要涉及到:行为人抱着不正当目的,在签合同、履行合同过程中,故意欺骗对方,从而骗到其财物,并且财物价值达到了两万以上。具体来说,这些犯罪行为可能有:伪造假单位或冒名签合同,收到对方给的货、钱、预付款或担保财产后,直接消失不见等。

    2024.10.13 1256阅读
  • 涉嫌受贿罪的立案条件是哪些

    专业解答根据《刑法》第三百八十六条和第三百八十三条,受贿罪立案条件:职权中索取或非法收受财物为他人谋利;金额达“较大”或有严重情节;金额巨大或情节极严重需立即立案;数额巨大或极端恶劣情节亦需立案。立案标准由两高司法解释规定,随社会发展调整,需参考最新解释和通知。

    2024.08.11 1219阅读
  • 涉嫌受贿罪立案的条件包括什么

    专业解答依据《刑法》第三百八十六条、第三百八十三条,受贿罪立案需满足:受贿行为且利用职权谋求利益,受贿金额达到立案标准。具体金额参照刑法及司法解释。金额较大或情节严重,将依贪污罪惩处。

    2024.08.10 1036阅读
  • 涉嫌诈骗立案必须满足三个条件有哪些

    专业解答诈骗罪定罪需满足三大要素:犯罪事实、应受刑事制裁、公安机关依法管辖。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条,诈骗活动视情节轻重,将受到不同程度的刑罚,包括有期徒刑、拘役、管制、罚金及没收财产等。通常,诈骗金额超过人民币三千元至一万元、三万元至十万元、五十万元以上的,分别被视为“金额较大”、“金额巨大”、“金额特别巨大”。

    2024.07.24 10943阅读
热门专题 优质咨询 热点推荐
诊断报告 全面解读 深度解析

法律问题专业剖析,免费提供
法律问题诊断分析报告~

免费体验
优选专业律师

律师三重认证,为您提供更专
业、更权威的真人律师~

立即查看

1分钟提问,海量律师解答

1

说清楚

完整描述纠纷焦点和具体问题

2

耐心等

律师在休息时间解答,请耐心等待

3

巧咨询

还有疑问?及时追问律师回复

立即咨询

想获取更多刑事辩护资讯

微信扫一扫