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收到的货款涉及洗钱要退吗

张* 吉林-通化 刑事犯罪辩护咨询 2026.01.07 09:44:29 444人阅读

收到的货款涉及洗钱要退吗

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1.收到被认定为洗钱活动赃款的货款,不能自行决定退还,必须按法律程序处理。因为该款项属于犯罪所得,需由司法机关依法追缴。
2.具体措施和建议如下:
-第一时间向公安机关或反洗钱行政主管部门报案,说明款项来源可疑情况,同时保存好交易凭证、合同等证据以配合调查。
-不能擅自转移、隐匿或退还该款项,避免因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得而承担刑事责任。
-等待司法机关对款项性质进行认定,若确属赃款会依法追缴。作为善意收款人,若能证明交易真实且不知情,要及时向司法机关说明情况,维护自身合法权益。
-严格遵循法定程序,切勿自行处置涉案款项。

2026-01-07 14:18:01 回复
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1.当收到的货款被认定为洗钱赃款时,不能自己决定是否退还,要马上采取法律行动。按照相关法律,这笔钱是犯罪所得,得由司法机关依法追缴。
2.要第一时间向公安机关或反洗钱行政主管部门报案,把款项来源可疑的情况说清楚,同时保存好交易凭证、合同等证据,配合调查。
3.不能私自转移、隐匿或退还这笔款项,不然可能会因为涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得而被追究刑事责任。
4.司法机关会对款项性质进行认定,如果确实是赃款就会依法追缴。要是您是善意收款人,能证明交易真实且自己不知情,可以向司法机关说明情况,维护自己的合法权益。
5.千万不要自己处理涉案款项,必须严格按照法定程序来办。

2026-01-07 13:43:48 回复
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法律分析:
(1)当收到的货款被认定为洗钱赃款时,依据反洗钱法和刑法,此款项属于犯罪所得,应由司法机关依法追缴。
(2)发现款项可疑后,需第一时间向公安机关或反洗钱行政主管部门报案,同时保存好交易凭证、合同等证据,积极配合调查。
(3)不能擅自转移、隐匿或退还该款项,否则可能涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得而承担刑事责任。
(4)司法机关会进行款项性质认定,若为赃款将依法追缴。善意收款人若能证明交易真实且不知情,可向司法机关说明情况维护自身权益。

提醒:
收到可疑款项时,切勿自行处置,严格按法定程序处理。不同案件情况有别,建议咨询以获更精准分析。

2026-01-07 13:10:30 回复
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(一)及时报案:第一时间向公安机关或反洗钱行政主管部门报案,说明款项来源可疑情况。
(二)保存证据:妥善保存交易凭证、合同等证据,配合司法机关的调查工作。
(三)不擅自处理:不得擅自转移、隐匿或退还该款项,避免因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得而承担刑事责任。
(四)维护权益:若能证明交易真实且对款项为赃款不知情,可向司法机关说明情况,维护自身合法权益。

法律依据:
《中华人民共和国刑法》第三百一十二条规定,明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。

2026-01-07 12:46:06 回复
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结论:
收到被认定为洗钱活动赃款的货款,无权自行决定退还,需立即采取法律行动并遵循法定程序处理。
法律解析:
依据反洗钱法和刑法,此类款项属于犯罪所得,应由司法机关依法追缴。此时应立即向公安机关或反洗钱行政主管部门报案,详细说明款项来源可疑情况,同时妥善保存交易凭证、合同等证据以配合调查。擅自转移、隐匿或退还该款项,可能涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得而承担刑事责任。司法机关会对款项性质进行认定,若确属赃款将依法追缴。若作为善意收款人,能证明交易真实且不知情,可向司法机关说明情况维护自身权益。总之,涉案款项的处置必须严格遵循法定程序。如果在处理这类问题时遇到疑惑,建议及时向专业法律人士咨询,以确保自身行为合法合规。

2026-01-07 11:02:36 回复
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