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洗钱30万收益5000元怎么定罪的

赵** 江苏-苏州 刑事犯罪辩护咨询 2026.01.03 18:05:04 444人阅读

洗钱30万收益5000元怎么定罪的

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法律分析:
(1)洗钱30万收益5000元的行为,通常以洗钱罪定罪处罚。洗钱罪要求行为人明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪这七类特定犯罪的所得及其产生的收益,仍通过转账、投资、现金交易等方式掩饰、隐瞒其来源和性质。

(2)根据相关司法解释,洗钱数额在20万元以上的属于情节严重情形。洗钱30万已达到该标准,对应的法定刑为五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。

(3)收益5000元不影响洗钱罪的定罪,但会作为量刑时的参考因素之一。法院在量刑时,会综合考量行为人是否有自首、立功等法定从宽情节,以及是否积极退赃、认罪悔罪态度等酌定情节,确定最终刑罚。

提醒:
切勿参与任何掩饰、隐瞒特定犯罪所得及其收益的行为,即使收益较少,只要达到法定数额标准仍会构成严重犯罪;若涉及相关问题,建议及时咨询专业法律人士获取针对性法律帮助。

2026-01-03 21:00:02 回复
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(一)洗钱30万且收益5000元的行为,通常以洗钱罪定罪处罚。该行为符合洗钱罪的构成要件,即明知是毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪这七种特定犯罪的所得及其收益,仍通过各种方法掩饰、隐瞒其来源和性质。

(二)洗钱数额30万已超过司法解释规定的20万以上情节严重标准,法定量刑区间为五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。具体量刑会结合嫌疑人主观故意程度、是否有自首立功等情节综合判定。

法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有法定行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释第三条规定,洗钱数额在二十万元以上的,应当认定为刑法第一百九十一条规定的情节严重。

2026-01-03 20:48:20 回复
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明知是毒品、黑社会性质组织、恐怖活动、走私、贪污贿赂、破坏金融管理秩序或金融诈骗等犯罪的所得及收益,通过各种方式掩饰、隐瞒其来源和性质的行为,会被认定为洗钱罪。涉及30万元资金且从中获利5000元的情况,通常会以此罪定罪处罚。

根据相关司法解释,洗钱数额达到20万元以上属于情节严重的情形,30万元的金额符合这一标准。对应的法定刑罚为五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。实际量刑时,会结合行为人的主观故意程度、是否存在自首或立功等情节综合判断。

2026-01-03 20:15:51 回复
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结论:
洗钱30万收益5000元,通常构成洗钱罪且属于情节严重情形,将面临五年以上十年以下有期徒刑并处罚金。

法律解析:
洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,通过提供资金账户、协助将财产转换为现金或金融票据等方法,掩饰、隐瞒其来源和性质的行为。根据相关司法解释,洗钱数额在20万元以上的属于情节严重。洗钱30万已达到该标准,法定刑为五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。收益5000元不影响洗钱罪的定罪,但会作为量刑时的参考因素之一。具体量刑还会结合案件具体情况,如主观故意程度、是否存在自首立功等情节综合判定。如果遇到涉及洗钱的法律问题,建议及时向专业法律人士咨询,以获取针对性的法律帮助。

2026-01-03 20:14:00 回复
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洗钱30万收益5000元的行为,通常会以洗钱罪定罪处罚,且因数额达到情节严重标准,可能面临五年以上十年以下有期徒刑并处罚金的刑罚。

该罪的认定需满足明知资金为毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪这七类特定犯罪的所得及其收益,且实施了掩饰、隐瞒其来源和性质的行为。即使实际收益仅5000元,只要洗钱数额达到法定标准,仍会被依法追究刑事责任。

根据相关司法解释,洗钱数额在20万元以上即属于情节严重情形。涉案30万已超过该标准,对应的法定刑区间为五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。这一量刑标准是基于行为对金融管理秩序和司法机关追查犯罪的干扰程度确定的。

具体量刑时,司法机关会综合考量多种因素。比如行为人主观上是否明确知晓资金来源为特定犯罪所得,是否存在自首、立功等法定从轻或减轻情节,是否主动退缴违法收益等,这些细节都会影响最终的刑罚判定。

若涉及此类行为,应立即停止违法活动并主动投案自首,如实供述相关情况以争取从轻处理。同时需积极退缴所有违法收益,配合司法机关完成调查取证工作。日常生活中要增强法律意识,拒绝参与任何掩饰资金来源的行为,避免因小利陷入违法犯罪的风险。

2026-01-03 19:12:38 回复
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