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利用公司骗取客户资金怎么追责

刘** 甘肃-白银 金融诈骗辩护咨询 2026.01.02 06:26:14 415人阅读

利用公司骗取客户资金怎么追责

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结论:
利用公司骗取客户资金可从刑事、民事、行政层面追责,客户应收集证据维权。
法律解析:
在刑事层面,若行为人以非法占有为目的骗钱,数额较大可能构成诈骗罪或合同诈骗罪。若为单位行为,单位判处罚金,相关人员担责;若为员工个人行为,个人担责,无过错公司不担刑责。民事方面,客户可依民法典向公司主张侵权或违约责任,公司担责后可向实际侵权人追偿。行政方面,市场监管部门会对公司违法经营行为处罚。客户应收集合同、付款凭证等证据,向公安机关报案追究刑责,向法院提起民事诉讼索赔。若遇到此类复杂法律问题,建议向专业法律人士咨询,以维护自身合法权益。

2026-01-02 12:03:13 回复
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1.利用公司骗取客户资金可从刑事、民事、行政三个层面追责。刑事上,若行为人以非法占有为目的骗钱,数额较大可能构成诈骗罪或合同诈骗罪。若是单位行为,单位判处罚金,相关主管和责任人员担责;若是员工个人行为且公司无过错,公司不担刑责。民事上,客户可依相关法律向公司主张侵权或违约责任,要求返还资金并赔偿损失,公司担责后可向实际侵权人追偿。行政上,市场监管部门可对公司违法经营行为给予罚款、吊销执照等处罚。
2.解决措施和建议:
-客户要收集合同、付款凭证等证据。
-向公安机关报案追究刑事责任。
-向法院提起民事诉讼索赔。

2026-01-02 11:30:02 回复
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1.刑事层面:若有人为非法占有客户资金,用虚构事实或隐瞒真相的手段骗取钱财,数额较大时,可能会被认定为诈骗罪或合同诈骗罪。如果是公司集体行为导致犯罪,公司会被判处罚金,公司里直接负责的主管和其他直接责任人要承担刑事责任;要是员工私自以公司名义行骗,个人构成犯罪,公司无过错则不用担刑责。
2.民事层面:客户可依据相关法律,向公司追究侵权或违约责任,要求返还被骗资金并赔偿损失。公司承担责任后,可向实际实施侵权行为的人追偿。
3.行政层面:市场监管部门会对公司的违法经营行为进行处罚,比如罚款、吊销营业执照等。
4.客户维权建议:客户要注意收集合同、付款凭证等证据,先向公安机关报案追究相关人员的刑事责任,同时也可向法院提起民事诉讼来索赔。

2026-01-02 10:51:17 回复
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法律分析:
(1)刑事层面,若有人以非法占有为目的,通过虚构事实或隐瞒真相骗取客户资金且数额较大,会构成诈骗罪或合同诈骗罪。若是公司单位行为,单位会被判处罚金,直接负责的主管人员和其他直接责任人员要承担刑事责任;若是员工个人利用公司名义实施,个人构成犯罪,公司无过错则无需担刑责。
(2)民事层面,客户可根据民法典向公司主张侵权或违约责任,要求返还资金和赔偿损失,公司担责后可向实际侵权人追偿。
(3)行政层面,市场监管部门会对公司违法经营行为给予罚款、吊销执照等处罚。客户需收集合同、付款凭证等证据,向公安机关报案追究刑责,同时向法院提起民事诉讼索赔。

提醒:
客户遇到此类情况要及时收集关键证据,在追究责任时注意刑事和民事程序可并行,但不同案情解决方案有别,建议咨询进一步分析。

2026-01-02 09:42:12 回复
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(一)刑事层面
当行为人以非法占有为目的,虚构事实或隐瞒真相骗取资金且数额较大,可能构成诈骗罪或合同诈骗罪。若为公司单位行为,单位判处罚金,直接负责的主管人员和其他直接责任人员承担刑事责任;若为员工个人利用公司名义实施,个人构成犯罪,公司无过错则不承担刑责。客户收集证据向公安机关报案追究刑事责任。
(二)民事层面
客户依据民法典向公司主张侵权或违约责任,要求返还资金并赔偿损失,公司承担责任后可向实际侵权人追偿。客户可向法院提起民事诉讼索赔。
(三)行政层面
市场监管部门对公司违法经营行为给予罚款、吊销执照等处罚。

法律依据:
《中华人民共和国刑法》第三十一条规定,单位犯罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚。本法分则和其他法律另有规定的,依照规定。

2026-01-02 08:02:22 回复

您好,关于这个问题,我的解答如下,向客户追债注意事项有哪些1、催收货款要“先下手为强”21世纪的今天,做事要讲求速度,速度是做事成败的关键因素。收款人收款也要先下手为强,捷足先登。因为顾客的资金总是有限的一定要赶在竞争对手之前将货款收回。2、催收货款“计算要迅速、熟练”收款是一个数字游戏,不同阶段应收账款的数目,收款人要心中有数。对于应收账款的计算不只要快而且要准确无误。只有这样才干赢得时间,赢得顾客的信赖,顺利收回货款。3、催收货款要“准备零钱”有时应收账款的数目并不像几千、几万这样整,而是有零有整,比如应收账款是3280元,如果顾客给支付了3300元,必需找还给顾客20元。这就需要随时准备好零钱,不要让顾客找到理由而延期付款。4、应收账款数目要正确收款人一定要明确应收账款的数目,收款要正确,如果应收账款的数目与对方应付账款的数目不符,少收了货款,会给公司造成损失;多收货款会影响自己在顾客心目中的形象。所以收款数目一定要准确。5、催收货款“依照规定执行”收款时一定要依照公司的规定来执行,绝对不能私自给顾客延长还款期限。客户拖欠货款怎么办1、如果有买卖合同,那么债权方有证据可以证明与客户公司之间存在销售或者供货等法律关系。如果没有买卖合同,客户下的订单、债权方的发货单等证据也可以证明存在事实的买卖合同关系。2、如果有签收的书面凭证,那么债权方有证据可以证明实际发生多少笔交易,仅凭签收凭证或者结合买卖合同,可进一步证明实际交易的应付货款数额。如果没有签收凭证,但有对账单的,也可以证明应付货款数额。3、如果债权方的公司司已经向客户公司提供增值税发票,且客户公司已经签收或者已经认证抵扣,那么债权方的公司可提供增值税发票作为补强证据,以增加案件胜诉的把握。4、货款纠纷的诉讼时效为2年,如果超过诉讼时效,客户公司一旦就诉讼时效提出异议,那么贵司将丧失胜诉权。因此,债权方首先要确认是否有证据可以证明债权方与客户公司之间约定过付款期限。如果没有约定,按照交易习惯一般认为是货到付款,那么诉讼时效从签收货物之日起算。如果有约定,那么诉讼时效则从约定的付款期限届满之日起算。

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