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合同诈骗警方最新立案标准是什么

李** 福建-龙岩 金融诈骗辩护咨询 2025.12.29 01:11:28 458人阅读

合同诈骗警方最新立案标准是什么

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合同诈骗的立案需满足三个核心条件,一是行为人具有非法占有对方财物的目的,二是在签订或履行合同过程中实施了虚构事实、隐瞒真相等欺骗行为,三是骗取的财物数额达到二万元以上,满足这些条件的案件公安机关应予立案追诉。

1.虚构单位身份或者冒用他人名义与对方签订合同,以此掩盖真实身份获取交易信任。

2.以伪造、变造或作废的票据,以及其他虚假的产权证明文件作为合同担保,误导对方相信其具备履约能力。

3.本身没有实际履行合同的能力,却通过先履行小额合同或者部分履行合同的方式,诱骗对方继续签订并履行后续合同。

4.在收受对方交付的货物、货款、预付款或者担保财产后,直接逃匿以逃避履行合同义务。

1.在签订合同前,仔细核实对方的主体身份信息,包括单位资质、个人身份的真实性,避免与身份不明的主体开展交易。

2.审查合同担保条款时,对对方提供的票据、产权证明等文件进行真实性验证,可通过官方渠道查询相关证明的有效性。

3.若对方以小额合同或部分履行方式诱导后续交易,需全面评估其实际履约能力,避免因贪图短期利益而陷入更大的财产损失。

4.一旦发现可能遭遇合同诈骗,应及时收集相关证据,包括合同文本、沟通记录、付款凭证等,并向公安机关报案,借助法律手段维护自身合法权益。

2025-12-29 06:24:03 回复
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法律分析:
(1)合同诈骗的立案需同时满足主观与客观条件,主观上行为人需具有非法占有对方当事人财物的目的,客观上需在签订或履行合同过程中实施欺骗行为,且骗取的财物数额达到二万元以上,满足该标准的案件公安机关应予以立案追诉。

(2)合同诈骗的常见手段包括虚构单位身份或冒用他人名义签订合同,使用伪造、变造或作废的票据及其他虚假产权证明作担保,无实际履行能力却通过先履行小额合同或部分履行合同的方式诱骗对方继续签订履行合同,以及收受对方给付的货物、货款、预付款或担保财产后逃匿等。

(3)达到立案标准的合同诈骗案件,公安机关会依法开展侦查工作,收集相关证据材料,查明案件事实后,依法追究犯罪嫌疑人的刑事责任。

提醒:
签订合同时应仔细核实对方主体资格与履行能力,留存合同及履行过程中的所有凭证,发现疑似诈骗行为时及时向公安机关报案并提交证据材料。

2025-12-29 05:51:55 回复
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(一)合同诈骗的立案数额标准为二万元以上。即行为人以非法占有为目的,在签订或履行合同过程中,通过欺骗手段骗取对方财物,数额达到二万元时,公安机关应当立案追诉。

(二)常见的诈骗手段包括虚构单位或冒用他人名义签订合同,用伪造、变造、作废的票据或其他虚假产权证明作担保,没有实际履行能力却以先履行小额合同或部分履行合同的方式诱骗对方继续签订和履行合同,收受对方给付的货物、货款、预付款或担保财产后逃匿等。

法律依据:
《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第七十七条,具体内容是:以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额在二万元以上的,应予立案追诉。

2025-12-29 05:34:49 回复
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合同诈骗的立案标准为,行为人以非法占有他人财物为目的,在合同签订或履行过程中,通过虚构事实或隐瞒真相的方式欺骗对方,若骗取的财物数额达到两万元及以上,公安机关会依法立案侦查。

常见的诈骗手段包括虚构单位名称或冒用他人名义签订合同,用伪造、变造或作废的票据及其他虚假产权证明作担保;无实际履行能力却以先履行小额合同或部分合同的方式,诱骗对方继续签订和履行合同;收受对方交付的财物后逃匿等。

一旦满足立案标准,公安机关会启动侦查程序,依法追究相关人员的刑事责任。

2025-12-29 03:37:27 回复
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结论:
合同诈骗中,骗取对方当事人财物数额达二万元以上的,公安机关应予立案追诉。

法律解析:
合同诈骗的认定需满足三个核心条件,一是行为人具有非法占有对方财物的目的,二是在签订履行合同过程中使用了欺骗手段,三是骗取的财物数额达到法定标准。常见的欺骗手段包括虚构单位或冒用他人名义签订合同,以伪造变造作废的票据或其他虚假产权证明作担保,没有实际履行能力却通过先履行小额合同或部分履行合同的方式诱骗对方继续合作,以及收受对方给付的货物货款预付款或担保财产后逃匿等。只要骗取的财物数额达到二万元以上,就符合立案标准,公安机关会依法立案侦查并追究犯罪嫌疑人的刑事责任。如果遇到疑似合同诈骗的情况,建议及时保留合同、付款凭证等相关证据,向公安机关报案,或向专业法律人士咨询,以维护自身合法权益。

2025-12-29 01:42:25 回复

根据你的问题解答如下,根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的有关规定,以非法占有为目的。在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:1.个人诈骗公私财物,数额在5000元至2万元以上的;2.单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员以单位名义实施诈骗,诈骗所得归单位所有,数额在5万元至20万元以上的。本罪是1997年刑法新增设的罪名。刑法第224条规定:有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处3年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处3年以上10年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处10年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:(1)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;(2)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;(3)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;(4)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;(5)以其他方法骗取对方当事人财物的。本罪既可以由个人实施,也可以由单位实施,因此,只要单位或者个人进行合同诈骗,骗取的财物达到“数额较大”的标准,就构成犯罪,依法追究单位或者个人的刑事责任。

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