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中间人非法获利咋认定

董* 新疆-克孜勒苏柯尔克孜 刑事犯罪辩护咨询 2025.12.28 10:59:46 444人阅读

中间人非法获利咋认定

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1.中间人非法获利是指用违法违规手段赚钱,认定要从多方面判断。
主观上,要有故意违法的想法,比如明知交易违法还帮忙促成来获利。
2.客观上,看获利是否违反法规和行业规范,像靠内幕信息、商业贿赂获利。
同时分析获利方式是否不正当,如虚构事实、隐瞒关键信息。
3.获利数额也很关键,达到一定金额可能构成犯罪。
合法业务获合理报酬则不算非法获利。
4.若涉及非法获利,受损方可民事诉讼要求返还,犯罪的由司法机关追责。

2025-12-28 15:51:02 回复
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结论:
中间人非法获利需从主观意图、客观行为、获利方式、获利数额等多方面认定,合法业务获合理报酬不属非法获利,非法获利受损方可民事诉讼求返还,构成犯罪司法机关追究刑责。
法律解析:
根据相关法律规定,认定中间人非法获利,主观上要求中间人有故意违法的意图,即明知交易违法还促成以获利。客观方面,获利行为需违反法律法规和行业规范,例如利用内幕信息或商业贿赂促成交易获利。同时,获利方式的不正当性也是考量因素,像虚构事实欺骗交易双方、隐瞒关键信息等。获利数额达到一定标准时,可能构成犯罪。而在合法业务中,中间人获取合理报酬且行为符合规定的,不属于非法获利。对于中间人非法获利的情况,受损方可以通过民事诉讼要求返还利益。若构成犯罪,司法机关会依法追究其刑事责任。如果您在生活中遇到类似涉及中间人获利的情况,难以判断是否合法,建议向专业法律人士咨询,以维护自身合法权益。

2025-12-28 14:03:21 回复
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中间人通过违法违规手段获利即为非法获利,认定需综合多方面因素。主观上需存在故意违法意图,若明知交易违法还促成以获利,就符合这一特征。客观方面,获利行为要违反法律法规与行业规范,像利用内幕信息、商业贿赂促成交易获利就属此类。同时,获利方式的不正当性也很关键,如虚构事实欺骗交易双方、隐瞒关键信息。另外,获利数额达到一定标准可能构成犯罪。

若中间人在合法业务中有合理报酬且行为合规,则不构成非法获利。对于涉及非法获利的情况,受损方可通过民事诉讼要求返还利益。若构成犯罪,司法机关会依法追究刑事责任。

建议中间人严格遵守法律法规和行业规范,诚信开展业务。受损方发现非法获利情况应及时收集证据,通过合法途径维护权益。

2025-12-28 13:36:10 回复
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法律分析:
(1)认定中间人非法获利需综合主观与客观因素。主观上,若中间人存在故意违法意图,明知交易违法还积极促成以获取利益,这种主观恶意是认定的重要依据。
(2)客观方面,要判断获利行为是否违反法律法规和行业规范。利用内幕信息、商业贿赂促成交易获利等行为,明显违反了正常的市场规则和法律规定。
(3)获利方式的不正当性也是考量重点。虚构事实欺骗交易双方、隐瞒关键信息等行为,破坏了交易的公平公正。
(4)获利数额达到一定标准可能构成犯罪。而合法业务中有合理报酬且行为合规的,不属非法获利。
(5)对于非法获利,受损方可通过民事诉讼要求返还;构成犯罪的,司法机关会依法追究责任。

提醒:
在商业活动中要警惕中间人行为是否合规,若怀疑非法获利,及时咨询专业法律人士,维护自身合法权益。

2025-12-28 12:15:12 回复
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(一)认定中间人非法获利,主观上需确认其是否有故意违法意图,可从其对交易违法性的认知及促成交易的目的判断。
(二)客观方面,查看获利行为是否违反法律法规和行业规范,调查是否存在利用内幕信息、商业贿赂等情况。
(三)分析获利方式是否不正当,如是否虚构事实欺骗交易双方、隐瞒关键信息。
(四)考量获利数额,达到一定金额可能构成犯罪。

若中间人有合理报酬且行为合规,不属非法获利。若涉及非法获利,受损方可民事诉讼要求返还,构成犯罪的由司法机关追究刑责。

法律依据:
《中华人民共和国民法典》第一百五十七条规定,民事法律行为无效、被撤销或者确定不发生效力后,行为人因该行为取得的财产,应当予以返还;不能返还或者没有必要返还的,应当折价补偿。有过错的一方应当赔偿对方由此所受到的损失;各方都有过错的,应当各自承担相应的责任。法律另有规定的,依照其规定。

2025-12-28 11:47:23 回复

对于高利转贷罪非法获利怎么认定这个问题,解答如下,高利转贷罪非法获利如何认定高利转贷罪,是指以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金再高利转贷给他人,违法所得数额较大的行为。目前高利转贷行为在中国的一些地方具有一定的普遍性,这种行为严重地破坏了中国的金融秩序,有很大的危害性。刑法中的“非法获利”,一般是指犯罪分子因实施违法犯罪活动而取得的全部财物,包括金钱和物品。在具体认定违法所得数额时,应当区分不同情况予以认定:一是司法解释作出明确规定的,应当依据司法解释予以认定。例如,《最高人民法院关于审理生产、销售伪劣产品刑事案件如何认定“违法所得数额”的批复》规定,“违法所得数额”是指生产、销售伪劣产品获利的数额。《最高人民法院关于审理非法出版物刑事案件具体应用法律若干问题的解释》规定,“违法所得数额”是指获利数额。二是立法、司法解释没有明确规定的,应当对违法所得作广义上的理解,即不宜限制为获得数额,而是包含经营成本在内的所有违法所得数额。高利转贷罪,刑法第一百七十五条规定的“数额较大”,是指个人违法所得在5万元以上,单位违法所得在20万元以上的;“数额巨大”,是指个人违法所得在20万元以上,单位违法所得在100万元以上的。《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第二十六条[高利转贷案(刑法第一百七十五条)]以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:

您好,对于您提出的问题,我的解答是,高利转贷罪非法获利如何认定高利转贷罪,是指以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金再高利转贷给他人,违法所得数额较大的行为。目前高利转贷行为在中国的一些地方具有一定的普遍性,这种行为严重地破坏了中国的金融秩序,有很大的危害性。刑法中的“非法获利”,一般是指犯罪分子因实施违法犯罪活动而取得的全部财物,包括金钱和物品。在具体认定违法所得数额时,应当区分不同情况予以认定:一是司法解释作出明确规定的,应当依据司法解释予以认定。例如,《最高人民法院关于审理生产、销售伪劣产品刑事案件如何认定“违法所得数额”的批复》规定,“违法所得数额”是指生产、销售伪劣产品获利的数额。《最高人民法院关于审理非法出版物刑事案件具体应用法律若干问题的解释》规定,“违法所得数额”是指获利数额。二是立法、司法解释没有明确规定的,应当对违法所得作广义上的理解,即不宜限制为获得数额,而是包含经营成本在内的所有违法所得数额。高利转贷罪,刑法第一百七十五条规定的“数额较大”,是指个人违法所得在5万元以上,单位违法所得在20万元以上的;“数额巨大”,是指个人违法所得在20万元以上,单位违法所得在100万元以上的。《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第二十六条[高利转贷案(刑法第一百七十五条)]以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:

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    2024.03.01 2953阅读
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