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银行卡涉嫌洗钱怎么才能解冻?

pub****434 四川-遂宁 期货纠纷咨询 2025.12.25 15:36:47 376人阅读

银行卡涉嫌洗钱怎么才能解冻

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17883688360 (咨询请说明来自律图)
地区:四川-成都 咨询解答:39633条

你好,需要先去联系银行处理

2025-12-25 15:48:09 回复
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15555555523 (咨询请说明来自律图)
地区:浙江-杭州 咨询解答:485896条

若账户涉嫌洗钱被冻结,首先要积极配合调查,证明自己与洗钱行为无关,比如提供资金来源合法的证据、交易记录等。要是经调查确认无洗钱行为,相关冻结措施会解除。若确实参与部分违法交易但情节较轻,主动交代情况、退还非法所得,也可能解冻。但如果参与洗钱情节严重,可能面临法律制裁,需承担相应责任后才可能解冻。

2025-12-25 15:43:49 回复
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13658001908 (咨询请说明来自律图)
地区:四川-成都 咨询解答:15348条

你好,具体是什么情况呢

2025-12-25 15:43:48 回复
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13982558379 (咨询请说明来自律图)
地区:四川-遂宁 咨询解答:44条

哪家银行,被公安冻结的吗,冻结了多少钱

2025-12-25 15:37:44 回复
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知识科普 律师解析
  • 涉嫌洗钱银行卡被冻结怎么办

    专业解答银行账户因涉嫌洗钱被冻结后,应立刻联系银行了解详情,并确定调查机关。尽快委托律师介入,提供清白证据,并向执法机关申请解冻。解冻后是否罚款或面临刑事指控,由执法机关决定。若有冻结通知书,可联系提及的行政部门。检察院和公安机关有权查询、冻结犯罪嫌疑人财产,单位和个人应配合。已冻结的财产不得再次冻结。

    2024.07.27 8715阅读
  • 银行卡涉嫌洗钱被冻结怎么解除

    专业解答若银行卡因涉嫌洗钱被冻结,应迅速联系开户行申请解冻。携带有效身份证件及银行卡至银行,填写申请表并等待柜员呼叫。提交资料并说明解冻需求,耐心等待审核。如情况属实,您将取回银行卡和证件。

    2024.05.11 11741阅读
  • 涉嫌洗钱银行卡被冻结怎么办

    专业解答银行卡被冻结的当事人必须配合,一般情况下公安机关只会冻结涉案银行卡,《刑事诉讼法》第144条明确规定了涉嫌洗钱银行卡被冻结怎么办,经公安机关的调查确认被冻结的银行卡和案件无关的会依法解冻。

    2024.03.01 16187阅读
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