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融资诈骗判法人多少年徒刑

杨** 西藏-拉萨 金融诈骗辩护咨询 2025.12.22 14:18:48 375人阅读

融资诈骗判法人多少年徒刑

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结论:融资诈骗常见罪名包括集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪,具体量刑需结合罪名及犯罪情节综合判断。
法律解析:
融资诈骗涉及的常见罪名有集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪,两者的量刑标准不同。构成集资诈骗罪的,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑并处罚金;数额巨大或有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或无期徒刑并处罚金或没收财产。构成非法吸收公众存款罪的,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或拘役,并处或单处罚金;数额巨大或有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑并处罚金;数额特别巨大或有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑并处罚金。法人作为单位犯罪直接负责的主管人员,依照上述标准量刑。若遇到融资诈骗相关问题,或对具体罪名及量刑有疑问,建议及时向专业法律人士咨询,以获取准确的法律帮助。

2025-12-22 18:06:02 回复
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融资诈骗涉及的常见罪名主要包括集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪,具体量刑需结合犯罪罪名、涉案金额、情节严重程度等因素综合判定。

1.若构成集资诈骗罪,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。

2.若构成非法吸收公众存款罪,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑并处罚金。单位犯该罪时,直接负责的主管人员需依照上述标准量刑。

3.防范融资诈骗需选择正规融资渠道,仔细核实融资方资质与项目真实性,避免参与承诺高额回报且无风险的融资活动。若遭遇融资诈骗,应及时收集合同、转账记录等相关证据,向公安机关报案,通过法律途径维护自身合法权益。

2025-12-22 17:28:52 回复
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法律分析:
(1)融资诈骗涉及的集资诈骗罪,需满足以非法占有为目的、使用诈骗方法非法集资的构成要件。量刑上,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑并处罚金;数额巨大或有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或无期徒刑并处罚金或没收财产。

(2)非法吸收公众存款罪是融资诈骗中的常见罪名,该罪无需具备非法占有目的,只要实施未经批准吸收公众存款或变相吸收公众存款、扰乱金融秩序的行为即可构成。量刑方面,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或拘役,并处或单处罚金;数额巨大或有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑并处罚金;数额特别巨大或有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑并处罚金。

(3)单位参与融资诈骗构成上述罪名的,作为单位犯罪处理时,直接负责的主管人员和其他直接责任人员需依照对应个人犯罪的量刑标准承担刑事责任。

提醒:
融资诈骗案件中罪名认定和量刑需结合具体行为细节、资金流向等情节综合判断,若遭遇相关情况建议及时咨询专业法律人士获取针对性分析。

2025-12-22 16:54:55 回复
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(一)区分融资诈骗的常见罪名。融资诈骗涉及集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪,核心区别是是否具有非法占有目的。集资诈骗罪以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资;非法吸收公众存款罪未经有关部门批准,非法吸收公众资金或变相吸收,扰乱金融秩序。

(二)依据罪名和情节确定量刑。若构成集资诈骗罪,数额较大的处三年以上七年以下有期徒刑并处罚金,数额巨大或有其他严重情节的处七年以上有期徒刑或无期徒刑并处罚金或没收财产。若构成非法吸收公众存款罪,扰乱金融秩序的处三年以下有期徒刑或拘役,并处或单处罚金;数额巨大或有其他严重情节的处三年以上十年以下有期徒刑并处罚金;数额特别巨大或有其他特别严重情节的处十年以上有期徒刑并处罚金。

(三)单位犯罪主管人员需担责。法人作为单位犯罪直接负责的主管人员,需按照对应罪名的量刑标准承担刑事责任。

法律依据:
《中华人民共和国刑法》相关规定:
1.第一百九十二条以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
2.第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

2025-12-22 16:41:42 回复
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一、融资诈骗行为常涉及两类主要刑事犯罪,分别是集资诈骗犯罪和非法吸收公众存款犯罪,具体量刑需结合实际罪名与犯罪情节综合判定。

二、若构成集资诈骗犯罪,金额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑并处罚金;金额巨大或有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或无期徒刑,并处以罚金或没收财产。

三、若构成非法吸收公众存款犯罪,扰乱金融秩序的,金额较大时处三年以下有期徒刑或拘役,可单处或并处罚金;金额巨大或严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑并处罚金;金额特别巨大或特别严重情节的,处十年以上有期徒刑并处罚金。单位犯罪中直接负责的主管人员,需按上述标准量刑。

2025-12-22 14:50:55 回复

一、什么是金融诈骗罪?是指以非法占有为目的,采用虚构事实或者隐瞒事实真相的方法,骗取公私财物或者金融机构信用,破坏金融管理秩序的行为。二、金融诈骗罪的构成特征有哪些?1、客体是侵犯了金融管理秩序和公私财产所有权,为复杂客体,并且前者为主要客体。2、客观方面表现为:采用虚构事或者隐瞒事实真相的方法,破坏金融管理秩序而骗取公私财物,并且是数额较大的行为。3、主体为一般主体,单位和自然人均可以构成。但下列三种犯罪不能由单位构成:贷款诈骗罪、信用卡诈骗罪和有价证券诈骗罪。4、主观上都是故意,并且具有非法占有公私财产的目的。这也是本类罪区别于破坏金融管理秩序类犯罪的重要依据。三、司法实践中如何正确认定金融诈骗罪与非罪的界限?关键在于认定是否具有quot;非法占有的目的quot;。(1)首先,看是否具有法定的金融诈骗犯罪行为之一。金融诈骗犯罪都是来以非法占有为目的的犯罪。除了贷款诈骗罪、集资诈骗罪和信用卡诈骗罪中的恶意透支外,刑法列举的实施票据诈骗、金融凭证诈骗、信用证诈骗、信用卡诈骗(恶意透支外)、有价证券和保险诈骗犯罪的具体行为表现,是认定具有非法占有的目的的重要依据。(2)其次,根据司法实践经验,有下列情形之一的可以认为具有非法占有的目的:quot;①明知没有归还能力而大量骗取资金的;②非法获取资金后逃跑的;③肆意挥霍骗取资金的;④使用骗取的资金进行违法犯罪活动的;⑤抽逃、转移资金、隐匿财产,以逃避返还资金的;⑥隐匿、销毁账目、或者搞假破产、假倒闭,以逃避返还资金的;⑦其他非法占有资金、拒不返还的行为quot;。需要说明的是,这7种情形都以quot;行为人通过诈骗的方法非法获取资金,造成数额较大资金不能归还quot;为前提条件,既不能仅根据这7种情形认定行为人具有非法占有的目的,也不能单纯以财产不能归还就按金融诈骗罪处罚。四、诈骗的财物如何处理?1、行为人实施诈骗犯罪活动,案发后扣押、冻结在案的财物及其孳息,如果权属明确的,应当发还给被害人;如果权属不明确的,可按被害人被骗款物占扣押、冻结在案的财物及其孳息总额的比例发还给被害人;如果能够确定扣押、冻结在案的财物及其孳息不属于已查明的被害人所有,但又无法发还被害人的,应当依法上缴国库。2、行为人将诈骗财物已用于归还个人欠款、贷款或者其他经济活动的,如果对方明知是诈骗财物而收取的,属于恶意取得,应当一律追缴;如属善意取得,则不再追缴。3、对多次进行诈骗活动,并以后次诈骗财物归还前次诈骗财物,在计算诈骗财物数额时,应当将案发前已经归还的数额扣除,按照实际为换的数额认定,量刑时可将多次行骗的数额作为从重情节予以考虑。五、金融诈骗罪如何适用刑罚?本类犯罪所有的罪名都规定了财产刑,即单处或者并处罚金;如果处以无期徒刑或者死刑,则处以没收财产。可以判处死刑的有集资诈骗罪、票据诈骗罪,金融凭证诈骗罪,信用证诈骗罪。可以由单位构成犯罪主体的有集资诈骗罪、票据诈骗罪,金融凭证诈骗罪,信用证诈骗罪以及保险诈骗罪等5个罪名。

合同诈骗罪和票据诈骗罪作为存在法条竞合关系的两个的罪名,非常容易混淆。司法实践中,一些票据诈骗犯罪往往借助经济合同的形式,而一些合同诈骗犯罪也会采取以价值基础不真实的票据作为担保或者支付手段,因此,这些诈骗犯罪案件,既牵涉到经济合同,又与金融票据相关联。合同诈骗罪与票据诈骗罪都是以非法占有他人财物为目的的,但是两者犯罪构成的要件是不同的。  合同诈骗罪是指以非法占有为目的,在签订、履行合同的过程中,以虚构事实或隐瞒真相的方法,骗取对方当事人财物,数额较大的行为。票据诈骗罪,是指以非法占有为目的,进行金融诈骗活动,数额较大的行为在犯罪客体上,二者均为复杂客体,也都侵犯了他人财产所有权,但是:合同诈骗罪还侵犯了国家的合同管理制度,而票据诈骗罪则是侵犯国家票据管理秩序。从客观方面来看,合同诈骗罪的手段主要是利用合同将他人的财物据为己有或逃匿;而票据诈骗罪主要利用票据骗取他人财物;另外,在合同诈骗罪中,被骗人往往自愿交出财物以履行“合同”,而票据诈骗罪往往是被骗人误以为交易已经完成,而履行自己的“付款”义务。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。

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    2024.10.02 1745阅读
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