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借贷诈骗案件达到啥标准能立案

苏** 黑龙江-大兴安岭 金融诈骗辩护咨询 2025.12.08 07:51:42 415人阅读

借贷诈骗案件达到啥标准能立案

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1.借贷诈骗多属诈骗罪。以非法占有为目的,靠虚构事实或隐瞒真相骗公私财物,三千到一万、三万到十万、五十万以上,分别算“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。
2.诈骗金额达三千到一万以上,公安会立案追诉。但各地可依当地情况确定具体数额标准。
3.借贷有诈骗嫌疑且达标准,可报案,由公安审查决定是否立案。

2025-12-08 13:15:15 回复
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结论:
借贷诈骗涉及诈骗罪,诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上分别认定为“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”,达到三千元至一万元以上一般会立案,各地可确定具体数额标准,有诈骗嫌疑且达标准可报案。
法律解析:
依据相关法律规定,借贷诈骗以非法占有为目的,采用虚构事实或隐瞒真相方法骗取财物。对于诈骗数额有明确划分,分别对应“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。通常诈骗财物价值达三千元至一万元以上,公安机关就会立案追诉。考虑到不同地区经济社会发展状况不同,各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可在规定幅度内确定本地区具体数额标准。当借贷行为存在诈骗嫌疑且达到相应数额标准时,可向公安机关报案,由其审查决定是否立案。若大家在借贷过程中遇到类似情况,不确定是否构成诈骗或不知如何处理,可向专业法律人士咨询,以维护自身合法权益。

2025-12-08 11:30:12 回复
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借贷诈骗构成诈骗罪,依据诈骗数额不同分为“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”,三千元至一万元以上为“数额较大”,三万元至十万元以上为“数额巨大”,五十万元以上为“数额特别巨大”。达到三千元至一万元以上,公安机关通常会立案追诉,但各地可根据自身经济社会发展状况确定具体数额标准。
1.仔细收集证据:当怀疑借贷存在诈骗嫌疑时,要及时收集借条、转账记录、聊天记录等相关证据。
2.向公安机关报案:若达到相应数额标准,携带证据前往公安机关报案,配合审查工作。
3.关注进展:报案后保持与公安机关沟通,及时了解案件进展情况。

2025-12-08 10:44:24 回复
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法律分析:
(1)借贷诈骗构成诈骗罪需满足以非法占有为目的,通过虚构事实或隐瞒真相的手段骗取财物。
(2)诈骗财物价值有明确的数额分级,三千元至一万元以上为“数额较大”,三万元至十万元以上为“数额巨大”,五十万元以上为“数额特别巨大”。
(3)通常诈骗财物价值达三千元至一万元以上,公安机关会立案追诉,但各地可根据自身经济社会发展状况,在规定幅度内确定本地执行的具体数额标准。
(4)当借贷行为有诈骗嫌疑且达到对应数额标准,可向公安机关报案,由其审查是否立案。

提醒:遭遇借贷诈骗要及时保留证据,若对当地立案标准或案件情况有疑问,建议咨询进一步分析。

2025-12-08 09:07:11 回复
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(一)当发现借贷行为可能涉及诈骗且怀疑达到数额标准时,要及时收集相关证据,如借条、转账记录、聊天记录等,这些证据能帮助证明借贷过程和可能存在的诈骗情况。
(二)向当地公安机关报案时,详细准确地陈述事情经过,包括借贷的时间、地点、双方交流情况等,便于公安机关审查判断是否符合立案条件。
(三)了解所在地区关于诈骗罪数额标准的具体规定,因为各省、自治区、直辖市有不同的执行标准,可通过当地司法机关网站或咨询了解。

法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定,诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。

2025-12-08 08:01:32 回复

对于这个问题,解答如下,诈骗罪的立案标准各省市不同,在三千元至于一万元以上。如果达不到诈骗罪立案标准的,像你说的这种情况一样,可以按治安案件处理。法律依据:1、根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(2021年4月8日起施行)的规定:诈骗公私财物价值三千元至一万元以上和三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”与“数额巨大”、“数额特别巨大”。骗公私财物达到上述规定的数额标准,具有下列情形之一的,能够依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处:(一)通过发送短信和拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息,对不特定多数人实施诈骗的;(二)诈骗救灾和抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的;(三)以赈灾募捐名义实施诈骗的;(四)诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的;(五)造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。诈骗数额接近上述规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准,并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的,理当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”2、《刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。3、《治安管理处罚法》第四十九条盗窃、诈骗、哄抢、抢夺、敲诈勒索或者故意损毁公私财物的,处5日以上10日以下拘留,可以并处500元以下罚款;情节较重的,处10日以上15日以下拘留,可以并处1000元以下罚款。

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