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孙海东律师

从事法律工作二十余年,专注于刑事案件办理,积累了丰富的刑事辩护经验。

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林春成律师

林春成律师,北京律师协会会员,主要执业领域为刑事辩护、民商事争议解决。现任北京市东城区律协行业发展与律师事务所管理指导委员会委员。林春成律师先后担任北京某文化发展有限公司、北京某科技有限公司等法律顾问,担任山东某普法信息科技有限公司“五分钟法学院”劳动法主讲人,服务某国企财产保险股份有限公司天津市分公司,北京某某技术有限公司,某某环保科技有限公司等,为客户提供详尽的日常咨询服务,处理公司日常纠纷、

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虚假投资理财诈骗达到啥标准立案

陈** 陕西-商洛 金融诈骗辩护咨询 2025.12.03 10:47:02 340人阅读

虚假投资理财诈骗达到啥标准立案

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法律分析:
(1)虚假投资理财诈骗以诈骗罪标准立案,当诈骗公私财物价值在三千元至一万元以上时,被认定为数额较大,此时公安机关会立案追诉。不过,各地区能根据自身经济社会发展情况,在规定幅度内确定本地具体的数额标准并报备。
(2)即使未达到数额较大标准,若有发送诈骗信息五千条以上、拨打诈骗电话五百人次以上、诈骗手段恶劣危害严重等情况,同样要立案追诉。
(3)遭遇虚假投资理财诈骗后,及时保留证据并向公安机关报案是关键。

提醒:
遇到虚假投资理财诈骗要冷静,及时保留交易记录、聊天记录等证据。不同地区立案标准有差异,具体案情可咨询进一步分析。

2025-12-03 14:00:04 回复
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(一)若发现可能遭遇虚假投资理财诈骗,要留意当地关于诈骗罪数额较大的具体标准,若达到标准,及时整理好证据向公安机关报案。
(二)即便未达到数额较大标准,但有发送诈骗信息五千条以上、拨打诈骗电话五百人次以上、诈骗手段恶劣危害严重等情形,也应积极收集相关证据并报案。
(三)在日常生活中,妥善保留与投资理财相关的各类证据,如聊天记录、交易记录等,以备不时之需。

法律依据:
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条规定,诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况,在前款规定的数额幅度内,共同研究确定本地区执行的具体数额标准,报最高人民法院、最高人民检察院备案。

2025-12-03 13:46:51 回复
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1.虚假投资理财诈骗按诈骗罪标准立案,诈骗公私财物价值三千元到一万元以上属数额较大,达此标准公安应立案。各地可依本地情况在规定幅度内定具体数额并备案。
2.没到数额较大标准,但有发诈骗信息五千条以上、拨诈骗电话五百人次以上、手段恶劣危害严重等情况,也会立案。
3.遇到此类诈骗,要及时留证据并报警。

2025-12-03 13:10:17 回复
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结论:
虚假投资理财诈骗按诈骗罪标准立案,三千元至一万元以上为数额较大应立案,各地可定具体标准,未达标准但有特定情形也应立案,遇诈骗要及时留证报案。
法律解析:
根据相关法律规定,虚假投资理财诈骗属于诈骗犯罪范畴,以诈骗罪标准进行立案处理。当诈骗公私财物价值达到三千元至一万元以上,就被认定为数额较大,此时公安机关需立案追诉。不过由于各地区经济社会发展情况不同,各地可在规定幅度内确定适合本地的具体数额标准并报备案。即便诈骗数额未达到较大标准,要是存在发送诈骗信息五千条以上、拨打诈骗电话五百人次以上、诈骗手段恶劣危害严重等情形,同样应立案追诉。这体现了法律对诈骗犯罪的严厉打击,全方位保障公民财产安全。如果不幸遭遇虚假投资理财诈骗,一定要及时保留好转账记录、聊天记录等相关证据,并尽快向公安机关报案。若大家在这方面还有其他疑问,可向专业法律人士咨询。

2025-12-03 12:55:30 回复
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1.虚假投资理财诈骗依照诈骗罪标准立案。诈骗公私财物价值三千元至一万元以上属于数额较大,达到该标准公安机关会立案追诉。各地区可根据自身经济社会发展情况,在规定幅度内确定具体数额标准并备案。
2.即便未达数额较大标准,若有发送诈骗信息五千条以上、拨打诈骗电话五百人次以上、诈骗手段恶劣危害严重等情形,同样会立案追诉。
3.为应对此类诈骗,民众若不幸遭遇,要第一时间保留好聊天记录、转账记录等相关证据,随后迅速向公安机关报案,以便警方及时开展侦查工作,最大限度挽回损失。

2025-12-03 11:51:18 回复
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