首页 > 法律咨询 > 福建法律咨询 > 龙岩法律咨询 > 龙岩刑事立案法律咨询 > 非法集资集资金额立案标准是啥

非法集资集资金额立案标准是啥

唐* 福建-龙岩 刑事立案咨询 2025.12.02 12:19:51 325人阅读

非法集资集资金额立案标准是啥

其他人都在看:
龙岩律师 刑事辩护律师 龙岩刑事辩护律师 更多律师>
咨询我

结论:
非法吸收公众存款或变相吸收公众存款,满足数额100万元以上、对象150人以上、给存款人造成直接经济损失50万元以上任一情形,以及以非法占有为目的使用诈骗方法非法集资数额在10万元以上的,需依法追究刑事责任。
法律解析:
根据相关法律规定,非法吸收公众存款等行为有明确的入罪标准。当非法吸收或变相吸收公众存款在数额、对象数量以及造成的直接经济损失达到一定程度,或者以非法占有为目的诈骗非法集资达到一定数额时,就会触犯法律。这是为了维护金融秩序和保护公众财产安全。非法吸收公众存款扰乱了正常的金融市场,而诈骗非法集资更是严重侵犯了他人财产权益。如果遇到涉及此类情况的法律问题,建议及时向专业法律人士咨询,以了解自身权益和应对措施。

2025-12-02 16:54:07 回复
咨询我

非法吸收公众存款、变相吸收公众存款及使用诈骗方法非法集资等行为严重危害金融秩序和公众财产安全,达到一定标准应依法追究刑事责任。非法吸收或变相吸收公众存款,满足数额100万元以上、对象150人以上、给存款人造成直接经济损失50万元以上任一情形,就要担责;以非法占有为目的,用诈骗方法非法集资数额达10万元以上,同样需担责。

为防范此类犯罪,金融监管部门要加强日常监管,加大对金融机构和市场的巡查力度。公众应增强风险意识和法律意识,不轻易参与高息诱惑的投资项目。司法机关要严格执法,对犯罪行为及时打击,形成有效震慑。

2025-12-02 15:08:06 回复
咨询我

法律分析:
(1)非法吸收公众存款或变相吸收公众存款行为,若满足吸收数额达100万元以上、吸收对象150人以上、给存款人造成直接经济损失50万元以上任意一个情形,就会被依法追究刑事责任。这种行为扰乱了金融秩序,侵害了公众财产安全。
(2)以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额达到10万元以上的,也需依法承担刑事责任。这属于诈骗类犯罪,主观恶意更大,危害也更严重。

提醒:
公众在参与各类投资活动时,要警惕非法集资风险。遇到可疑的集资行为,建议及时咨询专业法律人士进行分析。

2025-12-02 14:17:50 回复
咨询我

(一)对于非法吸收公众存款或变相吸收公众存款情况,如果发现存在吸收数额达100万元以上、吸收公众对象150人以上、给存款人造成直接经济损失达50万元以上情形之一,相关部门应启动调查程序,收集证据,依法追究责任。
(二)若发现以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资数额达10万元以上,要及时固定证据,包括资金流向、诈骗手段等,对涉事主体进行依法处理。

法律依据:
《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条规定,非法吸收或者变相吸收公众存款,具有下列情形之一的,应当依法追究刑事责任:
(一)非法吸收或者变相吸收公众存款数额在100万元以上的;
(二)非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的;
(三)非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的。第五条规定,个人进行集资诈骗,数额在10万元以上的,应当认定为“数额较大”,依法追究刑事责任。

2025-12-02 14:10:17 回复
咨询我

1.非法吸存或变相吸存,有以下情形要担刑责:吸存金额达100万以上;吸存对象超150人;给存款人造成直接经济损失超50万。

2.以非法占有为目的,用诈骗手段非法集资,数额超10万的,会被依法追究刑事责任。

2025-12-02 13:20:13 回复

对于非法集资多少金额可以立案这个问题,解答如下,非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。非法集资的立案标准如下:1、个人集资诈骗,数额在10万元以上,就达到了立案标准。这主要是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,个人集资诈骗数额累计达到10万元以上的。所谓“以非法占有为目的”,是指犯罪行为人在主观上具有将非法募集的资金据为己有的目的。所谓“诈骗方法”,是指行为人采取虚构集资用途,以虚假的证明文件和高回报率为诱饵,骗取集资款等手段。2、单位集资诈骗,数额在50万元以上,就达到了立案标准。根据《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》的规定,具有下列情形之一的。应当认定其行为属于“以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资”:(1)携带集资款逃跑的(2)挥霍集资款,致使集资款无法返还的(3)使用集资款进行违法犯罪活动,致使集资款无法返还的(4)具有其他欺诈行为,拒不返还集资款,或者致使集资款无法返还的。对于实施上述非法集资的行为之一的,数额达到10万元以上的,公安机关就应当立案侦查。《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》第三条个人进行集资诈骗数额在20万元以上的,属于“数额巨大”;个人进行集资诈骗数额在100万元以上的,属于“数额特别巨大”。单位进行集资诈骗数额在50万元以上的,属于“数额巨大”;单位进行集资诈骗数额在250万元以上的,属于“数额特别巨大”。

没有解决问题?一分钟提问,更多律师提供解答! 立即咨询
知识科普 律师解析
  • 非法集资罪的立案标准数额是多少

    专业解答根据你提供的内容,我为你改写的内容是:现行刑法中,非法集资罪并不独立存在,它包括非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪。要是个人非法吸收公众存款超过20万,单位超过100万,并且没有经过许可,那就达到了立案追诉的标准。这两种行为都属于非法集资的具体犯罪行为。

    2024.09.17 1933阅读
  • 非法集资多少金额可以立案

    专业解答非法集资立案金额标准如下:个人通过欺诈手段非法集资,累计金额达10万元及以上可立案;单位形式集资诈骗,累计金额需达50万元及以上方可立案。立案标准旨在保护公众利益,打击非法金融活动。

    2024.06.20 1856阅读
  • 个人非法集资罪立案的最低金额是多少

    专业解答随着时代和社会经济的快速发展,我们可能会遇到很多各种各样的法律问题,因此我们更应该多多了解一些法律方面的知识。如果您目前正面临着个人非法集资罪立案的最低金额是多少的问题没办法解决的话,那么可以通过本篇文章中整理的一些法律知识来找到答案。

    2024.02.23 1612阅读
  • 非法集资多少金额可以立案

    专业解答以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:1、个人集资诈骗,数额在10万元以上的;2、单位集资诈骗,数额在50万元以上的。

    2024.08.12 3727阅读
  • 非法集资多少金额立案标准

    专业解答根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:1、个人集资诈骗,数额在10万元以上的;2、单位集资诈骗,数额在50万元以上的。

    2024.09.06 2554阅读
热门专题 优质咨询 热点推荐
诊断报告 全面解读 深度解析

法律问题专业剖析,免费提供
法律问题诊断分析报告~

免费体验
优选专业律师

律师三重认证,为您提供更专
业、更权威的真人律师~

立即查看

1分钟提问,海量律师解答

1

说清楚

完整描述纠纷焦点和具体问题

2

耐心等

律师在休息时间解答,请耐心等待

3

巧咨询

还有疑问?及时追问律师回复

立即咨询

想获取更多刑事辩护资讯

微信扫一扫