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洗钱类掩饰隐瞒犯罪数额如何认定

曾** 四川-南充 刑事犯罪辩护咨询 2025.10.26 03:42:45 441人阅读

洗钱类掩饰隐瞒犯罪数额如何认定

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1.洗钱类掩饰、隐瞒犯罪数额认定需综合考量多方面因素。应以通过犯罪直接得到的赃款、赃物价值认定犯罪数额,多次实施该行为且未经行政处罚的,犯罪数额累计计算。
2.若行为人为自用而掩饰、隐瞒犯罪所得,财物价值刚达定罪标准,且认罪、悔罪并退赃、退赔,一般可不认定为犯罪;即便追究刑事责任也应酌情从宽。
3.即便上游犯罪未依法裁判但查证属实,也不影响对该类犯罪数额的认定,要结合在案证据全面准确认定。
解决措施与建议:司法机关在处理此类案件时,要严格遵循综合考量原则,认真审查每一个案件细节,准确计算犯罪数额。同时,对于符合从宽条件的行为人,依法作出恰当处理,确保司法公正和罪责相适应。

2025-10-26 07:06:07 回复
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法律分析:
(1)洗钱类掩饰、隐瞒犯罪数额认定有明确规则。直接以通过犯罪得到的赃款、赃物价值来认定犯罪数额,这是基础的认定方式。
(2)若存在多次实施该类行为且未经行政处罚的情况,犯罪数额要累计计算,体现了对多次违法犯罪行为的严惩。
(3)对于为自用而掩饰、隐瞒犯罪所得,财物价值刚达定罪标准,且认罪、悔罪并退赃、退赔的,一般可不认定为犯罪;即便追究责任也会酌情从宽,这体现了法律的人性化和对悔悟行为的鼓励。
(4)即便上游犯罪未依法裁判但查证属实,也不影响洗钱类犯罪数额认定,结合在案证据准确认定数额,确保司法公正和罪责相适应。

提醒:
洗钱类犯罪认定复杂,不同案情认定结果有别,建议咨询专业人士进一步分析。

2025-10-26 06:04:50 回复
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(一)认定洗钱类掩饰、隐瞒犯罪数额,首先看通过犯罪直接得到的赃款、赃物价值。
(二)多次实施该行为且未经行政处罚,犯罪数额累计计算。
(三)行为人为自用掩饰、隐瞒犯罪所得,财物价值刚达定罪标准,认罪、悔罪且退赃、退赔,一般可不认定为犯罪;追究刑责的应酌情从宽。
(四)上游犯罪未依法裁判但查证属实,不影响对犯罪数额的认定,要结合在案证据全面准确认定。

法律依据:
《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第二款规定,行为人为自用而掩饰、隐瞒犯罪所得,财物价值刚达到本解释第一条第一款第(一)项规定的标准,认罪、悔罪并退赃、退赔的,一般可不认为是犯罪;依法追究刑事责任的,应当酌情从宽。

2025-10-26 05:28:17 回复
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1.洗钱类掩饰、隐瞒犯罪数额认定要综合考量,直接得到的赃款、赃物价值可认定犯罪数额。多次实施该行为且未经行政处罚,犯罪数额累计计算。
2.为自用掩饰、隐瞒犯罪所得,财物价值刚达定罪标准,认罪悔罪并退赃退赔,一般不算犯罪;追究刑责的,酌情从宽。
3.上游犯罪未裁判但查证属实,不影响洗钱类犯罪数额认定,要结合证据准确认定,确保司法公正和罪责适应。

2025-10-26 04:25:04 回复
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结论:
洗钱类掩饰、隐瞒犯罪数额认定要综合考量,以赃款赃物价值认定,多次行为未经处罚累计计算,自用且符合条件可不认为犯罪,上游犯罪未裁判查证属实不影响数额认定。
法律解析:
依据相关法律规定,对于洗钱类掩饰、隐瞒犯罪数额的认定有明确规则。犯罪数额以通过犯罪直接得到的赃款、赃物价值来确定,若存在多次掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益且未经行政处罚的情况,数额需累计计算。对于为自用而实施该行为,财物价值刚达定罪标准,同时认罪、悔罪并退赃、退赔的,通常可不认定为犯罪,即便追究刑事责任也会酌情从宽。而且,即便上游犯罪未依法裁判,但只要查证属实,也不影响洗钱类掩饰、隐瞒犯罪数额的认定,要结合在案证据全面准确认定,以此保证司法公正和罪责相适应。洗钱类犯罪在司法实践中情况复杂,若遇到此类相关法律问题,建议及时向专业法律人士咨询,以获得准确的法律建议和帮助。

2025-10-26 03:58:38 回复

一、什么是洗钱罪洗钱罪,是指明知是毒品犯罪、性质的组织犯罪、贿赂犯罪、活动犯罪、犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的等的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。洗钱作为一种将违法所得资产加以隐瞒掩饰,通过中介机构使之变为合法财产的特殊犯罪形式,在理解上有两种不同的含义,一种将其局限于清洗行为,即掩盖犯罪所得黑钱的犯罪来源,将其换上合法的外衣,这是严格意义上的洗钱;另一种是把经过清洗的钱重新投入到合法或基本合法的经济活动之中,这被称为“再投资”。二、洗钱罪与掩饰隐瞒犯罪所得罪的区别掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪,与本条规定的洗钱罪,两者都属于连累犯的范畴。但是,从具体犯罪构成要件而言,两者也存在着以下几方面的区别:1、侵犯的客体不同,前者侵犯的是双重客体,其中主要客体是金融管理秩序,从而该罪被归类在“破坏市场经济秩序罪”,后者侵犯的是单一客体,即社会管理秩序。2、行为的对象不同,前者特指毒品犯罪、性质的组织犯罪、犯罪的违法所得及其产生的收益,后者泛指一切犯罪的所得赃物。3、行为方式不同,前者是指通过某类中介机构来隐瞒和掩饰违法所得及其收益的性质和来源,后者则包括窝藏、转移、收购或代为销售赃物四种行为。

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知识科普 律师解析
  • 掩饰隐瞒所得罪是洗钱罪吗

    专业解答掩饰、隐瞒犯罪所得与洗钱不是一回事。前者是指有意隐瞒、转移、收购、代售或使用其他手段掩盖、遮蔽自己知道的违法犯罪所得及其收益。后者则是指在明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪所产生的收益的情况下,为了掩盖、隐瞒这些收益的来源和性质,通过提供资金账户、协助将财产转化为现金、金融票据、有价证券等方式,使其合法化。

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  • 掩饰隐瞒属于什么犯罪类型

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    2024.06.28 1775阅读
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