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票据诈骗罪属不属于故意犯罪行为

付* 甘肃-甘南 金融诈骗辩护咨询 2025.10.24 15:51:36 425人阅读

票据诈骗罪属不属于故意犯罪犯罪行为

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1.票据诈骗罪是故意犯罪。它指的是以非法占有为目的,开展金融票据诈骗活动且数额较大的行为。

2.此罪主观上得是故意并有非法占有目的。行为人明知行为会破坏金融秩序、侵犯他人财产,还积极追求或放任结果发生,像故意用伪造、变造票据或冒用他人票据诈骗。

3.若行为人主观无故意,因疏忽或误解用票据,不构成此罪。

2025-10-24 19:00:09 回复
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结论:
票据诈骗罪是故意犯罪,需以非法占有为目的,若主观无故意则不构成此罪。
法律解析:
依据法律规定,票据诈骗罪是以非法占有为目的实施金融票据诈骗且数额较大的行为。其主观方面要求是故意,即行为人明知自身行为会破坏金融秩序、侵犯他人财产权益,还积极追求或放任结果发生,像故意使用伪造、变造票据,冒用他人票据等诈骗行为就符合该特征。若行为人是因疏忽或误解使用相关票据,主观上不存在故意,便不构成票据诈骗罪。在金融活动中,票据使用情况复杂,若遇到对票据使用是否构成犯罪存疑的情况,建议向专业法律人士咨询,以准确判断自身行为的法律性质。

2025-10-24 18:55:04 回复
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1.票据诈骗罪的确属于故意犯罪,其构成需以非法占有为目的,故意实施金融票据诈骗且数额较大。主观故意是该罪的关键要素,行为人需明知自身行为会破坏金融秩序、侵犯他人财产权益,还积极追求或放任此结果发生。像故意使用伪造、变造票据或冒用他人票据等诈骗行为,就体现了主观故意。
2.若主观无故意,因疏忽或误解使用相关票据,不构成此罪。这是为避免对非故意行为过度追责,保障当事人合法权益。
3.为防范票据诈骗,金融机构应加强票据审核,提高识别伪造、变造票据的能力。个人和企业在票据交易中要谨慎核实票据真实性与来源,避免陷入诈骗陷阱。司法机关要加大对票据诈骗犯罪的打击力度,维护金融秩序稳定。

2025-10-24 18:36:54 回复
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法律分析:
(1)票据诈骗罪的核心在于主观故意和非法占有目的。只有在这两个条件同时满足时,才能认定构成此罪。例如故意使用伪造、变造票据或冒用他人票据等行为,都是在故意追求非法占有他人财物的结果。
(2)主观故意是区分罪与非罪的关键。若行为人没有故意,只是由于疏忽或误解使用了相关票据,即使客观上造成了一定后果,也不构成票据诈骗罪。因为刑法强调主客观相统一,缺乏主观故意就不符合该罪的构成要件。

提醒:
使用票据时要确保来源合法、使用合规,避免因疏忽陷入票据诈骗嫌疑。遇到复杂票据问题,建议咨询专业法律人士进一步分析。

2025-10-24 16:53:51 回复
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(一)对于金融机构,应加强对票据真实性和持票人身份的审查,建立严格的审核流程,如对大额票据交易进行多级审核。
(二)个人和企业在接收票据时,要仔细核实票据的来源和真实性,可通过向出票银行等机构查询验证。
(三)加强法律宣传,提高公众对票据诈骗行为的认识和警惕性,让公众了解票据诈骗的常见手段和法律后果。

法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十四条规定,有下列情形之一,进行金融票据诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:
(一)明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用的;
(二)明知是作废的汇票、本票、支票而使用的;
(三)冒用他人的汇票、本票、支票的。

2025-10-24 15:59:11 回复

你好,关于上述的问题,解答如下,票据诈骗罪属于单位犯罪吗单位犯本节第一百九十二条【集资诈骗罪】、第一百九十四条【票据诈骗罪】【金融凭证诈骗罪】、第一百九十五条【信用证诈骗罪】规定之罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。【相关内容】单位犯罪的处罚原则(一)单位犯罪的两罚制刑法对单位犯罪在绝大部分情况下采取两罚制。在两罚制中,对单位是判处罚金,判处罚金采取无限额罚金制,即对罚金的数额未作规定。在两罚制中,对直接负责的主管人员和直接责任人员是判处刑罚,这里的刑罚包括自由刑与罚金,主要是自由刑。对个人判处自由刑的,又有以下两种情况:(1)在绝大多数情况下,判处与个人犯罪相同刑罚。例如刑法第220条规定:“单位犯本节第二百一十三条至第二百一十九条规定之罪(侵犯知识产权罪——引者注)的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照本节各该条的规定处罚。”这里所谓依照本节各该条的规定处罚,就是指依照对个人犯罪的规定处罚。(2)在少数情况下,判处低于个人犯罪的刑罚。例如个人犯罪的,最重可以判处死刑,但根据刑法第387条规定:“国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体,索取、非法收受他人财物,为他人谋取利益,情节严重的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役。”由此可见,在单位犯罪的情况下,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处的刑罚远轻于个人犯罪的情况。(二)单位犯罪的单罚制

您好,针对您的什么行为会犯票据诈骗罪问题解答如下,哪些行为会犯票据诈骗罪一、什么行为会犯票据诈骗罪一般表现为以下几种行为方式:(一)明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用这种情形是指行为人以伪造、变造的金融票据冒充真票据进而骗取他人财物的行为。构成这种形式的犯罪要求行为人在使用票据时,“明知”是伪造、变造的。如果行为人在使用汇票、本票、支票时,确实不知道该票据是伪造、变造的,则不构成此项犯罪。(二)明知是作废的汇票、本票、支票而使用这种情形是指利用已经作废的汇票、本票、支票进行诈骗行为。这里所说的“作废”的票据,是指根据法律和有关规定不能使用的票据,它包括《票据法》中所说的过期的票据,也包括无效的以及被依法宣布作废的票据,还包括银行根据国家有关规定予以作废的票据。同上述第一种情形一样,构成这种形式的犯罪,也要求行为人在使用票据时,“明知”是已经作废的。(三)冒用他人的汇票、本票、支票这种情形是指行为人擅自以合法持票人的名义,支配、使用、转让自己不具备支配权利的他人的汇票、本票、支票,进行诈骗的行为。这里所说的“冒用”通常表现为以下几种情况:1、行为人以非法手段获取的票据,如以欺诈、偷盗或者胁迫等手段取得的票据,或者明知是以上述手段取得的票据,而使用进行诈骗活动;2、没有代理权而以代理人名义或者超越代理权限的行为;3、用他人委托代为保管的或者捡拾他人遗失的票据进行使用,骗取财物的行为。(四)签发空头支票或者与其预留印鉴不符的支票,骗取财物的这里所说的“空头支票”是指:出票人所签发的支票金额超过其付款时在付款人处实有的存款金额的支票。“签发与其预留印鉴不符的支票”是指票据签发人在其签发的支票上加盖的与其预留于银行或者其他金融机构处的印鉴不一致的财务公章或者支票签发人的名章。“与其预留印鉴不符”,可以是与其预留的某一个印鉴不符,也可以是与所有预留印鉴不符。(五)汇票、本票的出票人签发无资金保证的汇票、本票或者在出票时作虚假记载,骗取财物的汇票、本票的出票人是票据的当事人之一,是依法定方式制作汇票、本票并在这些票据上签章,将汇票、本票交付给收款人的人。出票人签发汇票、本票时,必须具有可靠的资金保证。这里的“资金保证”,是指票据的出票人在承兑票据时,具有按票据支付的能力,它既包括有可靠的资金来源,又包括出票人从出票时起就具有支付能力。二、票据诈骗罪如何认定(一)客体要件这类犯罪往往是在金融票据的流通和使用过程中进行的,因而它不仅侵犯了他人财产权利,更影响了金融票据的信誉,妨害了金融票据的正常流通和使用,破坏了国家对金融票据业务的管理制度。金融票据是可流通转让的信用支付工具。广义的金融票据包括各种有价证券,狭义的金融票据仅指汇票、本票和支票。作为一种可流通转让的有价证券,金融票据具有有价性、物权性、无因性、要式性等特点。(二)客观要件本罪在客观方面表现为利用金融票据进行诈骗活动,骗取财物数额较大的行为。(三)主体要件本罪的主体是一般主体、凡达到刑事责任年龄并具有刑事责任能力的自然人均可构成。单位亦能成为本罪的主体。银行或其他金融机构的工作人员与票据诈骗的犯罪分子串通,即在实施票据诈骗的前后过程中,相互暗中勾结、共同策划、商量对策、充当内应,为诈骗犯罪分子提供诈骗帮助的,应以票据诈骗共犯论处。(四)主观要件本罪在主观上须由故意构成、且以非法占有为目的。如果行为人出于过失而使用金融票据,如不知是伪造、变造或作废的金融票据、误签空头支票、对票据事项因过失而导致记载错误等,不构成犯罪。

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    2024.02.24 1688阅读
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