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诈骗罪需要提供什么证据材料才能立案

雷** 福建-龙岩 金融诈骗辩护咨询 2025.10.20 01:01:19 341人阅读

诈骗罪需要提供什么证据材料才能立案

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要使诈骗罪立案,需提供证明诈骗事实存在及指向犯罪嫌疑人的真实、合法且与案件相关的证据。

为使诈骗罪顺利立案,可按以下方面准备证据:
1.准备物证,如诈骗工具、赃款赃物等,直观反映犯罪情况。
2.收集书证,像合同、协议、收据、借条等,证明诈骗行为发生和款项往来。
3.获取证人证言,让知晓诈骗过程的人提供陈述,补充案件细节。
4.由被害人详细描述遭遇诈骗的时间、地点、方式、经过等情况。
5.留存视听资料,如诈骗过程中的录音、录像,还原事实。
6.保留电子数据,例如聊天记录、转账记录等,证明双方交流和资金流向。

2025-10-20 06:27:04 回复
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法律分析:
(1)物证是直观反映犯罪情况的重要证据,如诈骗工具、赃款赃物等,能让司法人员直接了解犯罪手段和结果。
(2)书证在证明诈骗行为和款项往来方面作用显著,合同、协议、收据、借条等可清晰呈现双方的经济关系和诈骗的可能轨迹。
(3)证人证言能补充案件细节,从第三方视角为案件提供更多信息,使整个诈骗过程更加完整。
(4)被害人陈述是案件的重要线索来源,详细的描述有助于警方锁定犯罪嫌疑人及掌握犯罪过程。
(5)视听资料和电子数据能还原事实和证明资金流向,如录音、录像、聊天记录、转账记录等,在现代诈骗案件中尤为重要。

提醒:收集证据时要确保其真实性和合法性,避免因证据瑕疵影响立案和后续处理。若对证据收集有疑问,建议咨询专业人士进一步分析。

2025-10-20 04:58:33 回复
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(一)确保证据完整性:将物证、书证、证人证言、被害人陈述、视听资料、电子数据等各类证据进行全面收集,不能遗漏关键证据,保证各证据之间相互印证。
(二)保证证据合法性:收集证据的方式要合法,不能通过非法手段获取证据,否则证据可能不被采纳。
(三)及时固定证据:对于易损坏、丢失或更改的证据,如电子数据、视听资料等,要及时采取措施进行固定,如进行公证。

法律依据:
《中华人民共和国刑事诉讼法》第五十条规定,可以用于证明案件事实的材料,都是证据。证据包括:
(一)物证;
(二)书证;
(三)证人证言;
(四)被害人陈述;
(五)犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解;
(六)鉴定意见;
(七)勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录;
(八)视听资料、电子数据。证据必须经过查证属实,才能作为定案的根据。

2025-10-20 04:34:27 回复
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要让诈骗罪立案,得提供证明诈骗事实和嫌疑人的证据。
1.物证:如作案工具、赃款赃物,能直观展现犯罪情况。
2.书证:合同、协议、收据等,可证明诈骗行为和款项往来。
3.证人证言:了解诈骗过程者的陈述,能补充案件细节。
4.被害人陈述:详细描述被骗时间、地点等。
5.视听资料:诈骗的录音、录像,可还原事实。
6.电子数据:聊天、转账记录,能证明交流和资金流向。证据要真实合法且与案件相关。

2025-10-20 03:45:07 回复
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结论:
要使诈骗罪立案,需提供能证明诈骗事实存在及犯罪嫌疑人的证据,包括物证、书证、证人证言、被害人陈述、视听资料、电子数据等。
法律解析:
根据法律规定,诈骗罪立案需要有充分的证据来支撑。物证如诈骗工具、赃款赃物等,能直观展现犯罪情况;书证像合同、协议等,可证明诈骗行为及款项往来;证人证言能补充案件细节;被害人陈述详细描述被骗过程;视听资料和电子数据能还原事实、证明交流与资金流向。这些证据必须真实、合法且与案件相关,共同指向犯罪嫌疑人以非法占有为目的实施诈骗。如果在收集证据或判断是否构成诈骗罪立案方面有疑问,建议向专业法律人士咨询,以保障自身合法权益。

2025-10-20 01:53:15 回复

您好,对于您提出的问题,我的解答是,你好!向提请立案时须提交下列材料:(一)状。状应记明下列事项:1.当事人的姓名、性别、年龄、民族、职业、工作单位和住所,法人或者其他组织的名称、住所和法定代表人或者主要负责人的姓名、职务;如果是公民个人的,应当在状落款处由人签名,如果是由公司法人单位的,应当加盖单位公章。2.诉讼请求和所根据的事实理由;3.证据和证据来源、证人姓名和住所。状应按被告人数提交副本。(二)原被告身份证明。1.原被告是自然人的,应提交身份证复印件;2.原被告告系法人或其他组织的,应提交法人营业执照或机构代码本、法定代表人身份证明(可从该法人或组织登记注册的工商行政管理机构查询获得);3.委托代表人(如律师)代为的,除提交上述身份证明外,还必须同时提交授权委托书。(三)证据材料。办理立案手续时,还得提供与案件有关的证据材料,并制作证据清单,所有证据材料应当编好页码及证据序列号。证据材料包括:与案件有关的票据、信函、文件、证书、证明、合同、鉴定结论、借据、字据等。案件开庭时会要求出示证据原件,立案时可以只提交证据的复印件。对上述材料审查无误后,由当事人或委托代理的律师填写“送达回证”和“送达地址确认书”。预先填写完毕“送达回证”的目的是为了简化日后送达诉讼文件时的手续,而填写“送达地址确认书”的目的则在于为日后送达诉讼文书提供经当事人或其代理人确认的地址,日后将按照此地址派送诉讼文书。受理案件后会向当事人或代理律师出具“案件受理通知书”,通知书除载明案件已依法受理外,更重要的是明确规定了该例案件应当由原告方预交的诉讼费用及缴费期限。诉讼费应当在立案之日起7日内向缴付,逾期不付的,将按撤诉处理。一般而言,若当事人自己立案或律师与当事人共同前往立案的,诉讼费当场就会缴清,若由律师代理立案的,则律师必须将该立案通知书尽快地交委托人,并告知逾期交付诉讼费的后果。如能提出更加具体的问题,则可作出更为周详的回答。

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