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无意间帮别人洗钱会怎样处理

杨** 上海-松江区 刑事处罚辩护咨询 2025.10.16 23:58:04 448人阅读

无意间帮别人洗钱会怎样处理

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1.无意间帮人洗钱是否构成犯罪,关键在于有无主观故意。若无主观故意,即不知是特定上游犯罪所得及其收益而协助掩饰、隐瞒,不构成洗钱罪。
2.若因重大过失客观上造成帮人洗钱后果,会面临调查。司法机关会核实情况,若能证明无故意,通常不追究刑事责任。
3.即便不被追究刑事责任,也可能需配合司法机关工作,提供相关信息和证据自证无过错。
4.若发现自己可能无意间参与洗钱,应及时主动向公安机关说明情况,防止后果恶化。

2025-10-17 08:00:03 回复
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法律分析:
(1)洗钱罪的认定关键在于主观故意,若确实无主观故意,即不知是特定上游犯罪所得及其收益而协助掩饰、隐瞒,不构成洗钱罪。
(2)即便没有主观故意,但因重大过失客观上造成帮人洗钱后果的,会面临司法机关调查。
(3)若能证明自己无故意,通常不会被追究刑事责任,但要配合司法机关工作,提供相关信息和证据自证无过错。
(4)发现可能无意间参与洗钱,及时主动向公安机关说明情况,可避免更严重后果。

提醒:
在日常生活中要提高警惕,避免因疏忽而陷入洗钱风险。若面临此类情况且难以判断自身责任,建议咨询专业法律人士。

2025-10-17 06:29:19 回复
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(一)判断自身是否有主观故意,若确实无故意,通常不构成洗钱罪。
(二)若因重大过失导致客观上帮人洗钱,要配合司法机关调查,如实提供相关信息和证据,证明自己无过错。
(三)一旦发现自己可能无意间参与洗钱,及时主动向公安机关说明情况,防止产生更严重后果。

法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质的行为构成洗钱罪。这表明构成洗钱罪需主观上明知,无主观故意则不构成该罪。

2025-10-17 04:41:20 回复
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1.无意间帮人洗钱,关键看有无主观故意。若确实没有,不构成洗钱罪,此罪要求明知是特定犯罪所得还帮忙掩饰隐瞒。

2.因重大过失客观上造成洗钱后果,可能面临调查。司法机关会核实,能证明无故意通常不担刑责,但要配合提供信息证据。

3.发现可能无意间参与洗钱,应及时主动向公安机关说明,避免后果加重。

2025-10-17 03:24:04 回复
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结论:
无意间帮人洗钱,若无主观故意不构成洗钱罪;因重大过失客观上造成洗钱后果可能面临调查,证明无故意通常不追究刑责,发现情况应及时主动向公安机关说明。
法律解析:
根据《中华人民共和国刑法》规定,洗钱罪要求行为人主观上明知是特定上游犯罪所得及其收益,还协助掩饰、隐瞒其来源和性质。所以若确实无主观故意,是不构成洗钱罪的。但要是因重大过失等,客观上造成帮人洗钱的后果,司法机关会进行调查核实。若能证明自己无故意,一般不会被追究刑事责任,不过要配合司法机关工作,提供相关信息和证据来证明自己无过错。如果发现自己可能无意间参与了洗钱,及时主动向公安机关说明情况,能避免造成更严重后果。若你在这方面有任何疑惑或遇到相关问题,欢迎向专业法律人士咨询,以获得准确的法律建议和帮助。

2025-10-17 01:48:04 回复

根据你的问题解答如下,无意帮人洗钱犯法吗本罪在主观方面的表现为故意,即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之,并希望这种结果发生。犯罪故意中“明知”的判断,应当结合被告人的认知能力,接触他人犯罪所得及其收益的情况,犯罪所得及其收益的种类、数额,犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。具有下列情形之一的,可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益,但有证据证明确实不知道的除外:(1)知道他人从事犯罪活动,协助转换或者转移财物的;(2)没有正当理由,通过非法途径协助转换或者转移财物的;(3)没有正当理由,以明显低于市场的价格收购财物的;(4)没有正当理由,协助转换或者转移财物,收取明显高于市场的“手续费”的;(5)没有正当理由,协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的;(6)协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的;(7)其他可以认定行为人明知的情形。注意:被告人将洗钱罪(第191条)的某一上游犯罪的犯罪所得及其收益误认为本罪其他上游犯罪范围内的其他犯罪所得及其收益的,不影响洗钱罪“明知”的认定。

根据你的问题解答如下,无意帮人洗钱犯法吗本罪在主观方面的表现为故意,即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之,并希望这种结果发生。犯罪故意中“明知”的判断,应当结合被告人的认知能力,接触他人犯罪所得及其收益的情况,犯罪所得及其收益的种类、数额,犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。具有下列情形之一的,可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益,但有证据证明确实不知道的除外:(1)知道他人从事犯罪活动,协助转换或者转移财物的;(2)没有正当理由,通过非法途径协助转换或者转移财物的;(3)没有正当理由,以明显低于市场的价格收购财物的;(4)没有正当理由,协助转换或者转移财物,收取明显高于市场的“手续费”的;(5)没有正当理由,协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的;(6)协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的;(7)其他可以认定行为人明知的情形。注意:被告人将洗钱罪(第191条)的某一上游犯罪的犯罪所得及其收益误认为本罪其他上游犯罪范围内的其他犯罪所得及其收益的,不影响洗钱罪“明知”的认定。

根据你的问题解答如下,本罪在主观方面的表现为故意,即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之,并希望这种结果发生。犯罪故意中“明知”的判断,应当结合被告人的认知能力,接触他人犯罪所得及其收益的情况,犯罪所得及其收益的种类、数额,犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。具有下列情形之一的,可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益,但有证据证明确实不知道的除外:(1)知道他人从事犯罪活动,协助转换或者转移财物的;(2)没有正当理由,通过非法途径协助转换或者转移财物的;(3)没有正当理由,以明显低于市场的价格收购财物的;(4)没有正当理由,协助转换或者转移财物,收取明显高于市场的“手续费”的;(5)没有正当理由,协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的;(6)协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的;(7)其他可以认定行为人明知的情形。注意:被告人将洗钱罪(第191条)的某一上游犯罪的犯罪所得及其收益误认为本罪其他上游犯罪范围内的其他犯罪所得及其收益的,不影响洗钱罪“明知”的认定。

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