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合同诈骗受理案件有啥条件

肖** 山西-朔州 金融诈骗辩护咨询 2025.10.15 02:15:08 440人阅读

合同诈骗受理案件有啥条件

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(一)报案人在报案时要尽可能详细地提供证明犯罪事实的证据,比如合同文本、付款凭证、沟通记录等,证明对方有虚构事实、隐瞒真相骗取财产的行为。
(二)了解自身案件的严重程度,确认是否达到需要追究刑事责任的标准,可提前咨询专业法律人士。
(三)明确犯罪地和被告居住地,向有管辖权的公安机关报案,避免因管辖问题导致案件受理延迟。

法律依据:
《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百一十二条规定,人民法院、人民检察院或者公安机关对于报案、控告、举报和自首的材料,应当按照管辖范围,迅速进行审查,认为有犯罪事实需要追究刑事责任的时候,应当立案;认为没有犯罪事实,或者犯罪事实显著轻微,不需要追究刑事责任的时候,不予立案,并且将不立案的原因通知控告人。控告人如果不服,可以申请复议。

2025-10-15 06:30:03 回复
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1.有犯罪事实:以非法占有为目的,在签合同、履行合同中,用虚构事实、隐瞒真相的手段骗对方财产,像虚构单位、用虚假产权证明担保等。
2.需追究刑责:犯罪事实要达到需依法追究刑事责任的程度,情节轻微危害不大不构成犯罪的,不予立案。
3.属受理机关管辖:通常由犯罪地或被告居住地公安机关管。符合这些,公安机关会受理并侦查。

2025-10-15 06:21:10 回复
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结论:
合同诈骗案受理需符合有犯罪事实发生、犯罪事实依法需追究刑事责任、案件属于受理机关管辖范围这三个条件,满足后公安机关会受理并侦查。
法律解析:
根据《中华人民共和国刑法》及相关法律规定,合同诈骗是严重的违法行为。合同诈骗案受理时,有犯罪事实发生是基础,像虚构单位、冒用他人名义签合同,用虚假产权证明担保等以非法占有为目的的行为即属此类。同时,犯罪事实要达到依法需追究刑事责任的程度,若情节显著轻微、危害不大则不构成犯罪,不予立案。此外,案件管辖权也很重要,通常由犯罪地或被告居住地公安机关管辖。只有同时满足这三个条件,公安机关才会受理并开展侦查工作。若遇到疑似合同诈骗的情况,因法律问题较为复杂,建议及时向专业法律人士咨询,以便准确维护自身合法权益。

2025-10-15 05:04:59 回复
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合同诈骗案受理需满足三个条件。一是要有犯罪事实,指以非法占有为目的,在签合同或履行合同期间,用虚构事实、隐瞒真相、设陷阱等手段骗取对方财产,像虚构单位或冒用他人名义签合同、用虚假产权证明担保等行为。二是犯罪事实要依法追究刑事责任,若情节轻微、危害不大不构成犯罪的,不予立案。三是案件要在受理机关管辖范围内,通常由犯罪地或被告居住地公安机关管辖。

解决措施和建议如下:
1.遭遇疑似合同诈骗,当事人应及时收集相关证据,如合同文本、付款凭证、通信记录等,以便证明犯罪事实。
2.了解案件管辖规定,向有管辖权的公安机关报案。
3.公安机关应严格按照受理条件审查案件,符合条件的及时受理并侦查。

2025-10-15 04:03:25 回复
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法律分析:
(1)合同诈骗案受理首要条件是有犯罪事实发生。这意味着存在以非法占有为目的,在合同签订和履行期间,利用虚构事实、隐瞒真相、设置陷阱等手段骗取对方财产的行为,像虚构单位签订合同、用虚假产权证明担保等。
(2)该犯罪事实必须依法追究刑事责任。若情节特别轻微、危害不大,不构成犯罪的,是不会立案受理的。
(3)案件要在受理机关管辖范围内。通常由犯罪地或被告居住地的公安机关负责管辖。当满足上述条件时,公安机关会受理合同诈骗案件并开展侦查工作。

提醒:
遭遇合同诈骗怀疑时,要先判断是否符合上述受理条件。不同案件情况有别,建议咨询以获取更精准法律分析。

2025-10-15 03:19:24 回复

集资诈骗罪集资诈骗罪指以非法占有为目的,违反有关金融法律、法规的规定,使用诈骗方法进行非法集资,扰乱国家正常金融秩序,侵犯公私财产所有权,且数额较大的行为。集资诈骗罪实际上是一种特殊的诈骗罪,因此它既有一般诈骗罪所具有的共性,也具有一般诈骗罪所不具有的特殊性。集资诈骗罪与诈骗罪的区别两者区别主要是:1、犯罪的对象不同。集资诈骗罪的对象是不特定多数人的用以集资获利的资金,包括金钱与财物;但后罪即诈骗罪的对象则是特定的,即行为人是针对某一特定的人或单位去实施诈骗行为并获取其钱财。2、客观行为的表现形式不同。诈骗罪在客观方面表现为用虚构事实或隐瞒真相直接使被骗人交付财物的行为,被骗人交付财物既可以是为了投资营利,亦可以是购买某物。集资诈骗罪与诈骗罪而言,集资诈骗罪行为是被包容的法条属特别法条,因此,对以诈骗方法骗取集资的,应当以集资诈骗罪定罪科刑。当犯罪分子的行为触犯的是集资诈骗罪,则以集资诈骗罪定罪处罚。依据《刑法》,集资诈骗罪是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资并达到法律规定的数额和情节的行为。与非法吸收公众存款罪的单一犯罪客体(指侵犯金融管理秩序)不同,集资诈骗罪的犯罪客体属于复杂客体,它既侵犯了金融管理秩序,又侵犯了公私财产的所有权。集资诈骗罪也是当前高发的一种非法集资类犯罪,是我们进行打击的重点。行为人是否具有非法占有的目的,是集资诈骗罪区别于其它非法集资类犯罪的主要因素。某种非法集资行为如果其主观目的是非法占有并且又采用了诈骗的方法,则即使其符合其它非法集资类犯罪的要件,也将被认定为集资诈骗罪。

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知识科普 律师解析
  • 诈骗受案后满足什么条件才能立案

    专业解答我国刑法对诈骗罪的立案标准有四个基本点:一是侵害的法益必须是他人受法律保护的财产权利,即公私财物的所有权;二是通过欺骗手段骗取他人财物数额较大;三是犯罪主体为一般主体,即普通公民;四是主观上必须故意,并有非法占有公私财物的目的。这些标准共同构成了诈骗罪的法律边界。

    2024.07.30 1744阅读
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