1.我国法律没有协助洗钱罪,只有洗钱罪。为掩盖几类特定犯罪(如毒品、黑社会、恐怖活动等犯罪)所得及收益来源和性质,实施提供资金账户等行为,就构成洗钱罪。
2.个人犯洗钱罪,一般判五年以下有期徒刑或拘役,可并处罚金或单处罚金;情节严重的,判五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
3.单位犯洗钱罪,对单位判罚金,对相关主管和责任人员,情节一般的判五年以下有期徒刑或拘役;情节严重的判五年以上十年以下有期徒刑。
结论:
我国法律无协助洗钱罪,为特定犯罪所得及收益掩饰、隐瞒来源和性质的行为构成洗钱罪,不同情形有不同量刑,单位犯罪也有相应处罚。
法律解析:
我国刑法未设立协助洗钱罪,涉及此类行为以洗钱罪论处。若为毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪等七类犯罪的所得及其收益,实施提供资金账户等行为,就构成洗钱罪。对于个人犯洗钱罪,情节一般的处五年以下有期徒刑或拘役,可并处或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑并处罚金。单位犯洗钱罪时,单位要被判处罚金,其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,情节一般处五年以下有期徒刑或拘役,情节严重处五年以上十年以下有期徒刑。洗钱犯罪危害极大,不仅扰乱金融秩序,还会助长其他犯罪活动。如果遇到与洗钱罪相关的法律疑问,可向专业法律人士咨询。
1.我国刑法中不存在协助洗钱罪,与之对应的是洗钱罪。该罪旨在打击为特定上游犯罪(毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪等七类犯罪)的所得及其收益掩饰、隐瞒来源和性质的行为。
2.对于洗钱罪的处罚,个人犯罪时,情节一般的处五年以下有期徒刑或者拘役,可并处或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
3.单位犯洗钱罪的,对单位判处罚金,同时对直接负责的主管人员和其他直接责任人员,情节一般的处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
4.为防范洗钱犯罪,金融机构应加强客户身份识别和交易监测,相关部门要加大执法力度,公众也应增强法律意识,不参与洗钱活动。
法律分析:
(1)我国虽无协助洗钱罪,但有洗钱罪。其涵盖的上游犯罪包括毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪等七类。只要实施了如提供资金账户等掩饰、隐瞒这些犯罪所得及收益来源和性质的行为,就构成此罪。
(2)个人犯洗钱罪,依据情节不同量刑有别。情节较轻的,处五年以下有期徒刑或者拘役,可并处或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
(3)单位犯洗钱罪,会对单位判处罚金,同时对直接负责的主管人员和其他直接责任人员,按情节轻重,分别处五年以下有期徒刑或者拘役,或五年以上十年以下有期徒刑。
提醒:
公民要警惕涉及上述上游犯罪所得的资金往来,避免因不知情卷入洗钱犯罪。不同案情对应法律解决方案不同,如有疑问建议咨询专业法律人士。
(一)个人切勿参与为上述七类犯罪的违法所得及收益提供资金账户等掩饰隐瞒来源和性质的行为,避免触犯洗钱罪。
(二)单位要加强内部管理和教育,建立健全合规制度,防止单位成员实施洗钱行为。
(三)若发现可能的洗钱行为,应及时向相关部门举报。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有提供资金账户等行为之一的,是洗钱罪。犯本罪的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。单位犯本罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
专业解答根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条,协助洗钱罪的量刑标准如下:轻微案件可处五年以下有期徒刑或拘役并处罚金;严重案件可处五年以上十年以下有期徒刑并处罚金;单位犯此罪,单位受罚金处罚,主管人员和直接责任人按前述规定处罚。法院将综合考量犯罪性质、情节、后果及主观恶意等因素决定具体量刑。
专业解答根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条,协助洗钱罪的量刑标准如下:轻微案件可处五年以下有期徒刑或拘役并处罚金;严重案件可处五年以上十年以下有期徒刑并处罚金;单位犯此罪,单位受罚金处罚,主管人员和直接责任人按前述规定处罚。法院将综合考量犯罪性质、情节、后果及主观恶意等因素决定具体量刑。
专业解答对于洗钱及帮信罪,量刑规定如下:犯帮助信息网络犯罪活动罪的,处三年以下有期徒刑或拘役,并处罚金;单位犯罪则处罚金,相关主管及工作人员亦受刑责。关于监外执行,条件包括:患严重疾病需保外就医、孕妇或哺乳期女性、生活无法自理且不危害社会者。
专业解答处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。单位犯本罪的,对单位判处罚金,并对其主管人员,处五年以下有期徒刑或者拘役。
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