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孙海东律师

从事法律工作二十余年,专注于刑事案件办理,积累了丰富的刑事辩护经验。

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林春成律师

林春成律师,北京律师协会会员,主要执业领域为刑事辩护、民商事争议解决。现任北京市东城区律协行业发展与律师事务所管理指导委员会委员。林春成律师先后担任北京某文化发展有限公司、北京某科技有限公司等法律顾问,担任山东某普法信息科技有限公司“五分钟法学院”劳动法主讲人,服务某国企财产保险股份有限公司天津市分公司,北京某某技术有限公司,某某环保科技有限公司等,为客户提供详尽的日常咨询服务,处理公司日常纠纷、

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公司涉嫌集资诈骗流水5000万如何处理

杨* 广西-梧州 金融诈骗辩护咨询 2025.09.21 16:15:49 396人阅读

公司涉嫌集资诈骗流水5000万如何处理

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(一)公司方面,要积极配合司法机关调查,主动提供与案件相关的各类资料和信息,尽全力挽回被害人损失,比如将公司可变现资产用于退赔等。
(二)直接负责的主管人员和其他直接责任人员应主动投案自首,如实交代犯罪事实,不隐瞒、不歪曲,并且积极退还违法所得,主动与被害人沟通,争取获得谅解。

法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十二条第二款规定,单位犯集资诈骗罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。同时,第六十七条规定,犯罪以后自动投案,如实供述自己的罪行的,是自首。对于自首的犯罪分子,可以从轻或者减轻处罚。其中,犯罪较轻的,可以免除处罚。

2025-09-21 22:12:00 回复
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结论:
公司涉嫌集资诈骗流水5000万属数额特别巨大,单位会被判处罚金,直接负责的主管人员和其他直接责任人员将面临七年以上有期徒刑或无期徒刑,还会被并处罚金或没收财产,若相关人员有自首等情节可从轻或减轻处罚。
法律解析:
依据法律,单位犯集资诈骗罪且数额特别巨大时,需对单位判处罚金,同时追究直接负责的主管人员和其他直接责任人员的刑事责任,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。司法机关会对公司调查取证确定责任人员。若相关人员主动投案自首、如实供述、积极退赃退赔并取得被害人谅解,量刑会从轻或减轻,公司积极配合调查、主动挽回损失也可争取从轻处理。如果遇到此类法律问题或有其他法律疑惑,可向专业法律人士咨询,以获取准确有效的法律建议。

2025-09-21 21:24:38 回复
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法律分析:
(1)公司集资诈骗流水达5000万,已构成数额特别巨大的标准。在此情况下,单位会被判处罚金,直接负责的主管人员和其他直接责任人员会面临七年以上有期徒刑或者无期徒刑,还会并处罚金或者没收财产。
(2)司法机关调查时会着重收集证据来确定相关责任人员。对于涉案人员而言,主动投案自首、如实供述、积极退赃退赔并取得被害人谅解,能在量刑上争取从轻或减轻处罚。
(3)公司积极配合调查、主动挽回损失,也有助于争取从轻处理结果。

提醒:
公司及相关人员遇到此类情况应及时咨询专业法律意见,积极采取正确措施应对,主动配合调查争取从轻处理。

2025-09-21 20:41:11 回复
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1.公司集资诈骗流水达5000万属数额特别巨大,单位犯此罪,单位会被判处罚金,直接负责的主管人员和其他直接责任人员将面临七年以上有期徒刑或无期徒刑,还会并处罚金或没收财产。
2.司法机关会对公司调查取证,确定相关责任人员。对于有主动投案自首、如实供述、积极退赃退赔、取得被害人谅解等情节的责任人员,量刑时可从轻或减轻处罚。
3.公司应积极配合调查,主动挽回损失,这样有机会争取从轻处理。建议责任人员及时自首,如实交代问题,积极退还赃款,尽力取得被害人谅解。公司要全力配合司法工作,制定合理方案弥补被害人损失。

2025-09-21 19:12:51 回复
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1.公司集资诈骗流水达5000万,属数额特别巨大。按法律,单位犯此罪且数额特别巨大,单位会被判罚金,直接负责的主管和其他责任人,会处七年以上有期徒刑或无期徒刑,还会并处罚金或没收财产。
2.司法机关会调查公司,收集证据确定责任人。若责任人主动自首、如实交代、积极退赔并获谅解,量刑可从轻或减轻。
3.公司应积极配合调查,主动挽回损失,争取从轻处理。

2025-09-21 17:19:34 回复
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