首页 > 法律咨询 > 广西法律咨询 > 河池法律咨询 > 河池刑事处罚辩护法律咨询 > 涉嫌高利转贷罪非法所得500万被抓了怎么判

涉嫌高利转贷罪非法所得500万被抓了怎么判

王* 广西-河池 刑事处罚辩护咨询 2025.08.21 01:20:14 321人阅读

涉嫌高利转贷罪非法所得500万被抓了怎么判

其他人都在看:
河池律师 刑事辩护律师 河池刑事辩护律师 更多律师>
咨询我

法律分析:
(1)高利转贷罪指以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人且违法所得数额较大的行为。当非法所得达到500万,属于数额巨大情形。
(2)法律明确,违法所得数额较大的,处三年以下有期徒刑或拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。
(3)若为单位犯罪,对单位判处罚金,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处三年以下有期徒刑或者拘役。对于个人非法所得500万的情况,会面临三年以上七年以下有期徒刑及相应罚金,但具体量刑要结合犯罪情节、悔罪表现等综合判断。

提醒:
高利转贷是违法犯罪行为,切勿为了利益套取金融机构资金转贷。案件具体情况不同量刑有别,建议咨询专业人士进一步分析。

2025-08-21 05:21:09 回复
咨询我

(一)若个人涉嫌高利转贷罪且非法所得500万,要做好面临刑事处罚的准备,主动配合司法机关调查,如实供述犯罪事实,这可能被视为悔罪表现从而在量刑时得到从轻考虑。
(二)聘请专业的刑事辩护律师,律师可以根据具体案件情况,从犯罪情节、证据等方面为当事人进行辩护,争取较为有利的判决结果。
(三)若为单位犯罪,单位应积极缴纳罚金,相关责任人员要端正态度,积极配合司法程序。

法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百七十五条规定,以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处三年以下有期徒刑或者拘役。

2025-08-21 04:23:42 回复
咨询我

1.高利转贷罪指为牟利套取金融机构贷款,高利转贷他人且违法所得数额较大的行为,非法所得500万属数额巨大。
2.个人违法所得数额较大,处三年以下有期徒刑或拘役,处一倍到五倍罚金;数额巨大,处三年到七年有期徒刑,处一倍到五倍罚金。单位犯罪,对单位罚金,主管和责任人处三年以下有期徒刑或拘役。
3.个人非法所得500万,可能判三到七年有期徒刑及一倍到五倍罚金,量刑结合情节、悔罪表现判定。

2025-08-21 03:23:12 回复
咨询我

结论:
个人涉嫌高利转贷罪非法所得500万,可能面临三年以上七年以下有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金,具体量刑依情节判定。
法律解析:
高利转贷罪指以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人且违法所得数额较大的行为,非法所得500万属于数额巨大。根据法律,违法所得数额较大的,处三年以下有期徒刑或拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑,同样并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。若为单位犯罪,对单位判处罚金,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处三年以下有期徒刑或者拘役。因此个人非法所得达500万时,会面临相应刑罚,不过实际量刑会结合犯罪情节、悔罪表现等综合考量。如果对高利转贷罪相关法律问题还有疑问,可向专业法律人士咨询。

2025-08-21 02:37:14 回复
咨询我

1.高利转贷罪是套取金融机构信贷资金高利转贷他人且违法所得数额较大的行为,非法所得500万属数额巨大。个人涉嫌该罪非法所得达500万,通常会面临三年以上七年以下有期徒刑,还会处违法所得一倍以上五倍以下罚金。不过具体量刑要结合犯罪情节、悔罪表现等综合判定。
2.对于金融机构,应加强贷款审核流程,严格审查贷款用途和申请人资质,从源头上减少信贷资金被套取转贷的风险。
3.对于监管部门,需加大监管力度,建立健全监测机制,及时发现和打击高利转贷行为。
4.对于公众,要加强法律宣传教育,提高法律意识,让大家认识到高利转贷罪的违法性和严重后果。

2025-08-21 02:14:55 回复
没有解决问题?一分钟提问,更多律师提供解答! 立即咨询
优质咨询 热点推荐
诊断报告 全面解读 深度解析

法律问题专业剖析,免费提供
法律问题诊断分析报告~

免费体验
优选专业律师

律师三重认证,为您提供更专
业、更权威的真人律师~

立即查看

1分钟提问,海量律师解答

1

说清楚

完整描述纠纷焦点和具体问题

2

耐心等

律师在休息时间解答,请耐心等待

3

巧咨询

还有疑问?及时追问律师回复

立即咨询

想获取更多刑事辩护资讯

微信扫一扫