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就是俺朋友他之前洗钱然后被冻结啦,之后快两年了吧他公司给他结工资,接完了之后他在转出来为啥转不出来?

ask****700 山东-滨州 职务类犯罪辩护咨询 2025.08.14 20:26:46 480人阅读

就是俺朋友他之前洗钱然后被冻结啦,之后快两年了吧他公司给他结工资,接完了之后他在转出来为啥转不出来

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地区:山东-滨州 咨询解答:169条

这是因为其银行卡可能仍处于冻结状态。洗钱属于违法行为,银行或司法机关为了配合调查或执行法律判决,会对相关账户采取冻结措施,限制资金流动。以下是具体分析:

- 司法冻结未解除:若法院因洗钱案件执行冻结账户,根据《民事诉讼法》相关规定,法院有权冻结被执行人财产,即使工资打入,在案件未执行完毕或未获法院解冻许可前,资金无法转出。
- 银行风控冻结:银行风控系统若检测到账户曾有洗钱等异常交易,会依据《反洗钱法》和《商业银行法》相关规定,对账户采取冻结措施。即使工资入账,在银行确认账户无风险或相关调查结束前,也会限制资金转出。

建议你朋友及时联系银行客服或前往银行柜台,了解账户冻结的具体原因和相关冻结机关信息,再根据要求配合处理,如提供相关证明材料,以争取早日解除账户冻结状态。电话联系我详细咨询李菊强滨州刑辩律师点我头像

2025-08-21 07:03:53 回复
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15555555523 (咨询请说明来自律图)
地区:浙江-杭州 咨询解答:560316条

你朋友之前因洗钱被冻结,现在工资转不出来,大概率是账户还处于冻结状态。冻结可能没解除,所以资金进出受限。解决方案是去了解冻结情况,看是到期自动解冻,还是要办手续解冻。要是到期未解冻,可联系相关冻结方,按要求提供证明材料,证明资金合法合规,争取解冻账户让资金正常流转。

2025-08-14 20:33:33 回复
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15372423167 (咨询请说明来自律图)
地区:浙江-杭州 咨询解答:80085条

可能是账户仍被监控或限制,建议尽快联系银行或律师查明具体原因。我是十七年只做刑事案件的叶斌律师,我想用我的专业经验帮到你。找到叶斌律师后,点我名字,查看简介,一对一咨询,完全免费。

2025-08-14 20:33:28 回复
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地区:山东-滨州 咨询解答:1024条

卡冻结着,所以转不出来,只能进不能出

2025-08-14 20:31:26 回复
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