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孙海东律师

从事法律工作二十余年,专注于刑事案件办理,积累了丰富的刑事辩护经验。

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林春成律师

林春成律师,北京律师协会会员,主要执业领域为刑事辩护、民商事争议解决。现任北京市东城区律协行业发展与律师事务所管理指导委员会委员。林春成律师先后担任北京某文化发展有限公司、北京某科技有限公司等法律顾问,担任山东某普法信息科技有限公司“五分钟法学院”劳动法主讲人,服务某国企财产保险股份有限公司天津市分公司,北京某某技术有限公司,某某环保科技有限公司等,为客户提供详尽的日常咨询服务,处理公司日常纠纷、

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集资诈骗罪取保候审程序是怎样的

张** 江苏-无锡 取保候审咨询 2025.08.05 05:19:44 381人阅读

集资诈骗罪取保候审程序是怎样的

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1.集资诈骗案中,犯罪嫌疑人等可向办案机关书面申请取保候审,申请时要说明理由和保证方式。

2.保证方式有两种,一是找符合条件的保证人,如与案件无牵连等;二是交保证金。

3.办案机关收申请后三日内决定,同意后责令嫌疑人提供保证人或交保证金,由公安机关执行。

4.取保候审期间,嫌疑人要遵守规定,比如未经批准不得离市、县。

2025-08-05 08:36:26 回复
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集资诈骗罪申请取保候审,需由犯罪嫌疑人、被告人及其法定代理人、近亲属或辩护人向办案机关书面申请,并说明理由与保证方式。

保证方式有提出保证人和交纳保证金两种。保证人要与本案无牵连,有能力履行保证义务,享有政治权利且人身自由未受限,有固定住处和收入。

办案机关收到申请后三日内决定,同意的话会责令嫌疑人、被告人提出保证人或交纳保证金,由公安机关执行。取保候审期间,嫌疑人、被告人要遵守相关规定,如未经批准不得离开所居住的市、县。

建议犯罪嫌疑人等在申请时准备充分合理的理由,如身体状况不适宜羁押等。选择保证方式时,根据自身实际情况决定。在取保候审期间,严格遵守规定,避免违规导致被取消取保候审。

2025-08-05 07:19:04 回复
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法律分析:
(1)集资诈骗罪申请取保候审需特定主体提出书面申请,包括犯罪嫌疑人、被告人及其法定代理人、近亲属或辩护人,且要说明理由和保证方式。这确保申请的规范性和严肃性,也便于办案机关了解情况。
(2)保证方式分保证人保证和保证金保证。保证人有严格条件限制,旨在确保其能有效履行保证义务。保证金保证则以经济约束促使嫌疑人遵守规定。
(3)办案机关在三日内作出决定,提高了办事效率,保障嫌疑人权益。同意后责令提出保证人或交保证金,由公安机关执行,明确了各部门职责。
(4)取保候审期间,嫌疑人需遵守规定,如不得擅自离开居住市、县,这是为保证诉讼顺利进行。

提醒:申请取保候审要准备充分合理的理由和符合要求的保证方式。取保候审期间务必严格遵守规定,否则可能被取消资格。不同案情对应不同处理方式,建议咨询进一步分析。

2025-08-05 06:00:11 回复
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结论:
集资诈骗罪申请取保候审需由特定人员向办案机关书面申请,说明理由与保证方式,办案机关三日内决定,同意后责令提供保证并由公安机关执行,期间嫌疑人要遵守规定。
法律解析:
依据《中华人民共和国刑事诉讼法》规定,集资诈骗罪的犯罪嫌疑人、被告人及其法定代理人等有权申请取保候审。申请时明确理由和保证方式很关键。保证方式分保证人保证和保证金保证,保证人要具备特定条件才能为嫌疑人提供保证。办案机关在收到申请后应在三日之内作出是否同意的决定,同意后由公安机关负责执行取保候审。在取保候审期间,犯罪嫌疑人、被告人遵守相关规定,如不擅自离开居住的市、县等,以确保刑事诉讼程序顺利进行。如果对集资诈骗罪取保候审的具体操作和相关法律问题存在疑惑,可向专业法律人士咨询,以便更准确地了解自身权利和义务。

2025-08-05 05:47:51 回复
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(一)提出申请:犯罪嫌疑人、被告人及其法定代理人、近亲属或者辩护人向办案机关提交书面申请,说明申请理由与保证方式。

(二)选择保证方式:可提出符合条件的保证人,即与本案无牵连、有能力履行保证义务、享有政治权利且人身自由未受限制、有固定住处和收入;也可交纳保证金。

(三)等待决定:办案机关在收到申请三日内作出决定。

(四)执行取保候审:若同意,责令犯罪嫌疑人、被告人提出保证人或交纳保证金,由公安机关执行。

(五)遵守规定:取保候审期间,未经执行机关批准不得离开所居住的市、县等。

法律依据:
《中华人民共和国刑事诉讼法》第七十条规定,保证人应当履行以下义务:
(一)监督被保证人遵守本法第七十一条的规定;
(二)发现被保证人可能发生或者已经发生违反本法第七十一条规定的行为的,应当及时向执行机关报告。被保证人有违反本法第七十一条规定的行为,保证人未履行保证义务的,对保证人处以罚款,构成犯罪的,依法追究刑事责任。

2025-08-05 05:40:45 回复

非法集资金额认定以及处罚个人进行集资诈骗数额在20万元以上的,属于数额巨大;数额在100万元以上的,属于数额特别巨大。单位进行集资诈骗数额在50万元以上的,属于数额巨大;数额在250万元以上的,属于数额特别巨大。在具体认定金融诈骗犯罪的数额时,应当以行为人实际骗取的数额计算。对于行为人为实施金融诈骗活动而支付的中介费、手续费、回扣等,或者用于行贿、赠与等费用,均应计入金融诈骗的犯罪数额。犯集资诈骗罪的,处5年以下有期徒刑或者拘役,并处2万元以上20万元以下罚金;情节严重的,处5年以上l0年以下有期徒刑,并处5万元以上50万元以下罚金;犯集资诈骗罪,情节特别严重的,处l0年以上有期徒刑、无期徒刑,并处5万元以上50万以下罚金或者没收财产;犯集资诈骗罪,数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失的,处无期徒刑或者死刑,并处没收财产。集资诈骗罪怎么能够立案根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:1、个人集资诈骗,数额在10万元以上的;这主要是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,个人集资诈骗数额累计达到10万元以上的。所谓“以非法占有为目的”,是指犯罪行为人在主观上具有将非法募集的资金据为己有的目的。所谓“诈骗方法”,是指行为人采取虚构集资用途,以虚假的证明文件和高回报率为诱饵,骗取集资款等手段。2、单位集资诈骗,数额在50万元以上的。根据最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》的规定,具有下列情形之一的。应当认定其行为属于“以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资”:(1)携带集资款逃跑的;(2)挥霍集资款,致使集资款无法返还的;(3)使用集资款进行违法犯罪活动,致使集资款无法返还的;(4)具有其他欺诈行为,拒不返还集资款,或者致使集资款无法返还的。对于实施上述非法集资的行为之一,数额达到10万元以上的,公安机关就应当立案侦查。集资诈骗罪的特征(一)诈骗手段具有特殊性。最高人民在1996年12月16日《关于诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》以下简称《解释》曾规定,集资诈骗罪的诈骗方法是指“行为人采取虚构集资用途,以虚假的证明文件和高回报率为诱饵,骗取集资款的手段”。“虚构集资用途”一般表现为行为人虚构客观上并不存在的企业或者企业发展计划,而且是对投资者具有诱惑力的投资少、见效快、收益高的所谓项目。“以虚假的证明文件”一般表现为行为人往往以所谓政府有关部门的批准文件、资信证明等欺骗投资者,“以高回报率为诱饵”,往往表现为行为人许诺的利益往往远远高于国家限定的利息标准。(二)行为方式具有特殊性。集资诈骗罪在行为方式上必须以“非法集资”的形式出现。根据《解释》的规定,非法集资是指“法人、其他组织或个人,未经有权机关批准向社会公众非法募集资金的行为”,一般表现为以吸引公众投资入股或者高息吸收公众存款等方式向社会筹集款项,具有明显的融资性。(三)被骗对象的公众性和广泛性。集资诈骗行为人为非法占有尽可能多的资金,一般事前不会设定具体的、不变的欺骗对象,而是采用大张旗鼓、较大规模、甚至是通过新闻媒体大造的方式,将其虚构的事实向社会广为传播,以便让更多的公众或者单位受骗。因此,集资行为面对社会公众是集资诈骗罪的重要特征。如果行为人仅指向具体的特定个人或者单位的,一般不构成本罪。以集资为名诈骗特定范围的人员,例如熟人的,一般也不宜以集资诈骗罪论处,构成犯罪的,可以合同诈骗罪或者诈骗罪定罪。非法集资罪的行为表现集资诈骗罪是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的行为。司法实践中,行为人具有下列情形之一的,应认定其行为属于使用诈骗方法非法集资:(1)集资后携带集资款潜逃的;(2)未将集资款按约定用途使用,而是擅自挥霍、滥用,致使集资款无法返还的;(3)使用集资款进行违法犯罪活动,致使集资款无法返还的;(4)向集资者允诺到期支付超过银行同期最高浮动利率50%以上的高回报率的。综上所述,集资诈骗的中间人通过宣传非法集资来牟利是可能构成共同犯罪的。但是,由于犯罪人数众多,所以会根据特定的情形来判断是否构成犯罪。所以,总而言之,由于犯罪的情形不同,中间人可能和上线共同构成犯罪,也可能单独构成犯罪,但是在一定情况下中间人不构成犯罪。主犯和从犯的区别:(1)在事前共谋的共同犯罪中,首先提出犯意者通常为主犯,随声附和、表示赞同者通常为从犯。但这个标准并不是一成不变的,仅仅在犯罪共谋阶段随声附和,而在具体犯罪行为实施过程中起主要作用的犯罪分子亦属于主犯,而不构成从犯。(2)在事前共谋的共同犯罪中,策划、指挥犯罪活动者通常为主犯,被动接受任务、服从指挥者通常为从犯。(3)从参加共同犯罪的频率来看,多次参加共同犯罪者或者参加全部共同犯罪活动者通常为主犯,而首次参加共同犯罪或者参加次数少于其他犯罪分子的,以及仅参加了部分共同犯罪的犯罪分子通常为从犯。(4)从参加共同犯罪的强度来看,主犯的实行行为通常强度较大、手段残忍、技巧熟练,而从犯的实行行为强度通常较小,或者技巧不够熟练。(5)从对犯罪结果的作用来看,主犯由于行为强度大或者技巧热练,通常对犯罪结果的作用较大,是造成犯罪结果的主要原因;而从犯由于初次作案、行为强度小,或者技巧不熟练,通常对造成犯罪结果只起很小的作用,甚至根本未起任何作用。

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