首页 > 法律咨询 > 广西法律咨询 > 贺州法律咨询 > 贺州金融诈骗辩护法律咨询 > 合同诈骗数额达到多少可以立案

合同诈骗数额达到多少可以立案

李** 广西-贺州 金融诈骗辩护咨询 2025.07.24 08:53:28 479人阅读

合同诈骗数额达到多少可以立案

其他人都在看:
贺州律师 刑事辩护律师 贺州刑事辩护律师 更多律师>
咨询我

法律分析:
(1)合同诈骗行为的立案标准为以非法占有为目的,在签合同或履行合同过程中,骗取对方财物数额达二万元以上,达到该标准公安机关会立案侦查。
(2)司法实践中,判断是否构成合同诈骗不能仅看数额,还需考量是否有虚构事实、隐瞒真相的行为,以及是否存在非法占有的主观故意。
(3)当合同诈骗案件被立案后,犯罪嫌疑人将依照法律规定被追究刑事责任。

提醒:
进行合同交易时要注意核实对方信息,防范合同诈骗风险。若遇疑似合同诈骗情况,建议咨询进一步分析。

2025-07-24 13:54:06 回复
咨询我

(一)若遭遇可能的合同诈骗且涉及财物数额达二万元以上,应及时收集与合同签订、履行相关的证据,比如合同文本、聊天记录、付款凭证等,然后向公安机关报案。
(二)在司法程序中,配合司法机关调查,如实提供自己所了解的情况和证据。

《中华人民共和国刑法》第二百二十四条规定,有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。

2025-07-24 11:57:47 回复
咨询我

1.以非法占有为目的,签合同、履行合同中骗对方财物,数额超两万应立案追诉。
2.若诈骗数额达标,公安机关会立案侦查。
3.司法中判断是否构成合同诈骗,要结合虚构事实、隐瞒真相、非法占有故意等实际情况。
4.立案后,会依法追究犯罪嫌疑人刑事责任。

2025-07-24 11:56:40 回复
咨询我

结论:
合同诈骗数额达二万元以上会被立案追诉,构成犯罪将被追究刑事责任。
法律解析:
依据相关规定,以非法占有为目的,在签合同或履行合同期间,骗取对方财物数额达二万元以上的,公安机关会立案侦查。不过司法实践里,具体案件要结合多种实际情况判断是否构成合同诈骗,比如是否虚构事实、隐瞒真相以及有无非法占有的主观故意等。一旦立案,犯罪嫌疑人就要依据法律规定承担刑事责任。若遇到与合同诈骗相关的法律问题,或者对合同签订、履行过程中的法律风险存在疑问,可向专业法律人士咨询,以维护自身合法权益。

2025-07-24 11:16:32 回复
咨询我

1.达到二万元以上数额标准且以非法占有为目的,在签订、履行合同中骗取对方财物,公安机关会立案侦查。司法实践里,判断是否构成合同诈骗要结合实际,考量是否有虚构事实、隐瞒真相及非法占有的主观故意等因素。立案后,会依法追究犯罪嫌疑人刑事责任。
2.解决措施与建议:
-企业和个人在签订合同前应做好背景调查,了解合作方信誉,降低受骗风险。
-若发现可能的合同诈骗行为,要及时收集保留证据,如合同文本、沟通记录、付款凭证等,为后续维权提供支持。
-遇到疑似合同诈骗情况,应第一时间向公安机关报案,积极配合调查。

2025-07-24 10:31:44 回复

1、个人诈骗公私财物3千元到1万元的,属于数额较大;个人诈骗公私财物3万元到10万元的,属于数额巨大。个人诈骗公私财物50万元以上的,属于诈骗数额特别巨大。诈骗数额特别巨大是认定诈骗犯罪情节特别严重的一个重要内容,但不是唯一情节。诈骗数额在第一条规定中,又具有下列情形之一的,也应认定为情节特别严重:(1)诈骗集团的首要分子或者共同诈骗犯罪中情节严重的主犯;(2)惯犯或者流窜作案危害严重的;(3)诈骗法人、其他组织或者个人急需的生产资料,严重影响生产或者造成其他严重损失的;(4)诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、救济、医疗款物,造成严重后果的;(5)挥霍诈骗的财物,致使诈骗的财物无法返还的;(6)使用诈骗的财物进行违法犯罪活动的;(7)曾因诈骗受过刑事处罚量刑的;(8)导致被害人死亡、精神失常或者其他严重后果的;(9)具有其他严重情节的。2、单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员以单位名义实施诈骗行为,诈骗所得归单位所有,数额在5万至10万元以上的,应当依照《刑法》第一百六十七条的规定追究上述人员的刑事责任;数额在20万至30万元以上的,依照《刑法》》第二百条的规定追究上述人员的刑事责任。3、对共同诈骗犯罪,应当以行为人参与共同诈骗的数额认定其犯罪数额,并结合行为人在共同犯罪中的地位、作用和非法所得数额等情节依法处罚。

没有解决问题?一分钟提问,更多律师提供解答! 立即咨询
知识科普
  • 盗窃罪金额达不到立案标准是怎样的

    专业解答根据相关法律法规规定,对于涉及盗窃案件,如果涉案金额未达到一千元人民币或情节显著轻微,则不符合立案准入门槛。而这类案件一旦被公安机关查获,将面临五日至十日不等的拘留处罚,同时可处以五百元人民币以下的罚款。情节严重者,即拘留时间会延长至十日以上十五日以下,罚款金额也可能升至一千元人民币以下。若该行为已构成犯罪,则将面临三年以下有期徒刑、拘役或管制等刑事责任。

    2024.10.21 1521阅读
  • 职务侵占罪达到多少金额才立案

    专业解答关于职务侵占罪这一罪名的刑事立案金额标准为五千元到一万元以上。为了保障全国各省、自治区、直辖市对职务侵占犯罪的打击力度的统一和公正性,当地的公安厅、公安局有义务与当地的人民检察院紧密协作,依据本地的实际经济状况,在上述规定的金额区间内,迅速确定并执行全省、全区或全市范围内统一的立案金额标准,同时向上级部门进行报告和备案。

    2024.10.21 1141阅读
  • 帮信罪金额达到多少送检察院立案

    专业解答协助信息犯罪的金额达到多少会被递交至检察机关立案1.考察帮信罪的相关立案准则,我们发现其最低门槛需要达到以下几个指标之一,即支付结算金额达到了二十万元人民币以上;或者违法所得达到了一万元人民币以上;又或者是用投放广告等形式来提供资金达到了五万元人民币以上。

    2024.10.20 1540阅读
  • 盗窃罪金额达到多少立案

    专业解答盗窃罪的立案金额标准是多少1. 依照相关法律法规,涉及到盗窃行为的涉案金额在1000元以上便可立案展开调查。

    2024.10.19 1512阅读
  • 帮信罪金额达到多少立案

    专业解答帮助信息罪金额达到多少时需启动刑事立案程序关于帮信罪的违法金额认定及立案标准如下所示:1.涉及支付结算金额达二十万元人民币以上;2.以投放广告等方式提供的资金达到五万元人民币以上;3.未从违法活动中所获利益超过一万元人民币。

    2024.10.19 1199阅读
热门专题 优质咨询 热点推荐
诊断报告 全面解读 深度解析

法律问题专业剖析,免费提供
法律问题诊断分析报告~

免费体验
优选专业律师

律师三重认证,为您提供更专
业、更权威的真人律师~

立即查看

1分钟提问,海量律师解答

1

说清楚

完整描述纠纷焦点和具体问题

2

耐心等

律师在休息时间解答,请耐心等待

3

巧咨询

还有疑问?及时追问律师回复

立即咨询

想获取更多刑事辩护资讯

微信扫一扫