首页 > 法律咨询 > 新疆法律咨询 > 巴音郭楞法律咨询 > 巴音郭楞刑事立案法律咨询 > 达到多少金额属于非法集资罪

达到多少金额属于非法集资罪

邢** 新疆-巴音郭楞 刑事立案咨询 2025.07.07 11:50:51 324人阅读

达到多少金额属于非法集资罪

其他人都在看:
巴音郭楞律师 刑事辩护律师 巴音郭楞刑事辩护律师 更多律师>
咨询我

结论:
非法集资涉及非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪,达到相应数额标准会被追究刑事责任。
法律解析:
在非法集资案件中,非法吸收公众存款和集资诈骗适用不同的数额认定标准。非法吸收公众存款方面,个人非法吸收或变相吸收公众存款数额达20万元以上、对象30人以上,或造成个人直接经济损失10万元以上;单位非法吸收或变相吸收公众存款数额达100万元以上、对象150人以上,或造成单位直接经济损失50万元以上的,应追究刑事责任。集资诈骗方面,个人进行集资诈骗数额在10万元以上,单位进行集资诈骗数额在50万元以上的,认定为数额较大。非法集资严重扰乱金融秩序,损害群众利益。若遇到非法集资相关问题,可向专业法律人士咨询,以维护自身合法权益。

2025-07-07 15:48:03 回复
咨询我

非法集资包含多个罪名,像非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪。非法吸收公众存款,若个人非法吸收或变相吸收公众存款数额达20万元以上、对象30人以上、造成个人直接经济损失10万元以上,单位对应数额为100万元以上、对象150人以上、直接经济损失50万元以上,就要追究刑事责任。集资诈骗中,个人集资诈骗数额10万元以上、单位50万元以上认定为数额较大。

为避免非法集资风险,一是要增强法律意识和风险防范意识,不轻易相信高回报承诺。二是遇到疑似非法集资行为,及时向金融监管部门咨询。三是一旦涉及非法集资类案件,尽快咨询专业法律人士,维护自身合法权益。

2025-07-07 15:30:46 回复
咨询我

法律分析:
(1)非法集资包含多个罪名,这里主要说非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪。对于非法吸收公众存款罪,有三个入罪标准。一是数额标准,个人非法吸收或变相吸收公众存款数额达20万元以上,单位达100万元以上;二是对象标准,个人非法吸收或变相吸收公众存款对象30人以上,单位对象150人以上;三是损失标准,造成个人直接经济损失数额在10万元以上,单位直接经济损失数额在50万元以上,满足这些条件应追究刑事责任。
(2)对于集资诈骗罪,个人进行集资诈骗数额在10万元以上,单位进行集资诈骗数额在50万元以上,认定为数额较大。

提醒:
非法集资风险高,一旦发现相关线索要及时咨询专业法律人士。不同案件情况复杂,建议咨询以进一步分析。

2025-07-07 14:34:48 回复
咨询我

(一)对于可能涉及非法集资类案件的主体,应先自行对照相关标准判断。若个人非法吸收或变相吸收公众存款数额达20万元以上、对象30人以上或造成个人直接经济损失10万元以上;单位非法吸收或变相吸收公众存款数额达100万元以上、对象150人以上或造成单位直接经济损失50万元以上,或者个人集资诈骗数额10万元以上、单位集资诈骗数额50万元以上,要重视起来。
(二)一旦发现可能涉及非法集资,应立刻停止相关行为,避免损失和责任进一步扩大。
(三)及时咨询专业法律人士,让其依据具体情况提供法律建议和应对策略。

法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百七十六条规定,非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

2025-07-07 14:01:25 回复
咨询我

非法集资涉及多种罪名,这里以非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪来说。
非法吸收公众存款方面,个人吸存数额达20万以上、对象30人以上或造成个人损失10万以上,单位吸存数额100万以上、对象150人以上或造成单位损失50万以上,要担刑责。
集资诈骗方面,个人集资诈骗10万以上、单位集资诈骗50万以上,算数额较大。
遇到非法集资案件,建议咨询专业法律人士。

2025-07-07 12:27:41 回复

您好,对于您提出的问题,我的解答是,目前,与金钱相关的犯罪有很多,而非法集资就是其中的一种。或许还有人不清楚非法集资,顾名思义,就是通过非法手段来欺骗他人的钱财,进行资金的筹集。严重影响了正常的社会市场金融秩序,是一种损害他人财产安全的行为。那么,集资多少算非法集资呢一起来看看吧!非法集资罪非法集资并不是一个的罪名,刑法上的非法集资是指非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪。非法集资是指使用诈骗方法非法集资,数额较大的行为。所谓非法集资,是指公司、企业、个人或其他组织未经批准。违反法律、法规,通过不正当的渠道,向社会公众或者集体募集资金的行为,是构成本罪的行为实质所在。根据相关法律的规定,非法集资是指以非法占有为目的,使用诈骗方法向社会公众(包括单位和个人)吸收资金的行为;使用诈骗方法非法集资,具有下列情形之一的,可以认定为“以非法占有为目的”:(一)集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例,致使集资款不能返还的;(二)肆意挥霍集资款,致使集资款不能返还的;(三)携带集资款逃匿的;(四)将集资款用于违法犯罪活动的;个人进行集资诈骗,数额在10万元以上的,应当认定为“数额较大”;数额在30万元以上的,应当认定为“数额巨大”;数额在100万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。单位进行集资诈骗,数额在50万元以上的,应当认定为“数额较大”;数额在150万元以上的,应当认定为“数额巨大”;数额在500万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算,案发前已归还的数额应予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣,或者用于行贿、赠与等费用,不予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息,除本金未归还可予折抵本金以外,应当计入诈骗数额。(五)抽逃、转移资金、隐匿财产,逃避返还资金的;(六)隐匿、销毁账目,或者搞假破产、假倒闭,逃避返还资金的;(七)拒不交代资金去向,逃避返还资金的;(八)其他可以认定非法占有目的的情形。集资诈骗罪中的非法占有目的,应当区分情形进行具体认定。行为人部分非法集资行为具有非法占有目的的,对该部分非法集资行为所涉集资款以集资诈骗罪定罪处罚;非法集资共同犯罪中部分行为人具有非法占有目的,其他行为人没有非法占有集资款的共同故意和行为的,对具有非法占有目的的行为人以集资诈骗罪定罪处罚。《刑法》第一百九十二条【集资诈骗罪】以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产

没有解决问题?一分钟提问,更多律师提供解答! 立即咨询
知识科普 律师解析
  • 达到多少金额属于非法集资?

    专业解答属于非法集资的金额的标准是:吸收的数额在20万元以上以及给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的。我国的非法吸收或者变相吸收公众存款,主要用于正常的生产经营活动,能够及时清退所吸收资金,可以免予刑事处罚;情节显著轻微的,不作为犯罪处理。

    2024.08.29 4829阅读
  • 在我国达到多少金额属于非法集资?

    专业解答标准如下:个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的;个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的。

    2024.09.18 2198阅读
热门专题 优质咨询 热点推荐
诊断报告 全面解读 深度解析

法律问题专业剖析,免费提供
法律问题诊断分析报告~

免费体验
优选专业律师

律师三重认证,为您提供更专
业、更权威的真人律师~

立即查看

1分钟提问,海量律师解答

1

说清楚

完整描述纠纷焦点和具体问题

2

耐心等

律师在休息时间解答,请耐心等待

3

巧咨询

还有疑问?及时追问律师回复

立即咨询

想获取更多刑事辩护资讯

微信扫一扫