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如何认定洗钱罪的帮助犯

王* 北京-石景山区 刑事犯罪辩护咨询 2025.06.26 03:05:45 308人阅读

如何认定洗钱罪的帮助犯

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认定洗钱罪的帮助犯需从主观和客观两方面考量。主观上,需行为人明知是上游犯罪所得及收益仍故意提供帮助,“明知”涵盖确切知道和应当知道,不知情则不构成。客观上,帮助犯实施协助掩饰、隐瞒犯罪所得及收益来源和性质的行为,像提供资金账户、协助财产转换、资金转移、汇往境外等,且帮助行为与洗钱结果要有因果关系,即因帮助使非法性质和来源被掩饰、隐瞒。

为准确认定,可采取以下措施:一是全面审查证据,通过多种证据判断行为人主观是否明知;二是仔细分析帮助行为与洗钱结果的因果联系;三是综合考虑案件各方面情况,不能仅依据单一因素认定。

2025-06-26 05:36:01 回复
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法律分析:
(1)主观方面,认定洗钱罪的帮助犯,行为人主观上必须明知是上游犯罪所得及其收益,故意为洗钱行为助力。“明知”涵盖确切知道和应当知道两种情况,若确实不知情,则不符合帮助犯构成要件。
(2)客观方面,帮助犯要实施协助掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益来源和性质的行为,像提供资金账户、协助财产转换、通过结算方式协助资金转移、协助资金汇往境外等。
(3)因果关系方面,帮助行为与洗钱结果需存在因果联系,即帮助行为致使上游犯罪所得的非法性质和来源被掩饰、隐瞒。在实际案件中,需综合全案证据来判定行为人是否构成洗钱罪帮助犯。

提醒:若不确定自身行为是否构成洗钱罪帮助犯,建议咨询专业人士进行具体分析。

2025-06-26 04:53:24 回复
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(一)主观判断:仔细审查行为人的认知情况,看其是否确切知道或应当知道是上游犯罪所得及收益。可通过其与上游犯罪人的交流记录、行为表现等证据来判断其主观认知。若有证据显示确实不知情,则不认定为帮助犯。

(二)客观判断:查看行为人是否实施了协助掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益来源和性质的行为,比如是否提供资金账户、协助财产转换等。同时要确定帮助行为与洗钱结果存在因果关系,即帮助行为直接促使非法性质和来源被掩饰、隐瞒。

(三)综合判断:结合全案证据,对行为人的主客观情况进行综合考量,从而认定是否构成洗钱罪的帮助犯。

法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有提供资金账户等行为之一的,是洗钱罪。其中帮助实施上述行为的,可认定为洗钱罪的帮助犯。

2025-06-26 04:49:30 回复
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认定洗钱罪帮助犯需从主客观两方面考量。

主观上,需明知是上游犯罪所得及收益还故意帮忙。“明知”涵盖确切知道与应当知道,若确实不知情则不构成。

客观上,实施了协助掩饰、隐瞒犯罪所得来源和性质的行为,像提供资金账户、协助财产转换等。且帮助行为和洗钱结果要有因果关系。实践中要结合全案证据判断。

2025-06-26 04:17:40 回复
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结论:
认定洗钱罪的帮助犯要从主观和客观两方面考量,主观需明知且故意提供帮助,客观要有协助掩饰隐瞒行为且与洗钱结果有因果关系,需综合全案证据判断。
法律解析:
在主观方面,洗钱罪帮助犯必须明知是上游犯罪所得及其收益仍故意帮忙,“明知”涵盖确切知道和应当知道,若确实不知情则不构成。客观上,要实施协助掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益来源和性质的行为,像提供资金账户、协助财产转换、资金转移、汇往境外等。并且帮助行为与洗钱结果存在因果关系,也就是因帮助行为让上游犯罪所得非法性质和来源被掩饰、隐瞒。实际判定时,不能仅依据单一因素,要综合全案证据。若遇到涉及洗钱罪帮助犯认定的相关法律问题,建议向专业法律人士咨询,获取准确的法律建议和帮助。

2025-06-26 03:27:03 回复

一、帮助犯是指什么帮助犯是指在共同犯罪中,相对于实行犯而言,指在他人产生犯罪决意之后,以心理支持、物质帮助等方式故意帮助他人实施犯罪,或为他人实施犯罪创造便利条件,而自己不直接实行犯罪。帮助犯应具有双重心理状态:其一,必须认识到实行犯所实行的是犯罪行为及这种犯罪行为将要造成一定的危害后果;必须认识到以自己的帮助行为能为实行犯实施和完成犯罪创造便利条件。其二,希望或者放任通过自己的帮助行为,实行犯能够造成一定的危害后果。帮助故意是帮助犯的主观恶性的直接体现,也是帮助犯承担责任的主观基础。行为人必须认识到自己是在对他人的犯罪行为予以帮助,“认识到正犯之行为由于自己之行为而容易实施或助其结果之发生”。帮助犯的刑事责任限于和正犯具有共同故意的犯罪事实内,对于正犯实施的超出共同故意范围内的犯罪事实,帮助犯不负刑事责任。二、帮助犯的认定实践中具体在认定帮助犯时,应当把握以下几点:第一,在共同犯罪中,应当认识到帮助行为和实行行为是两个行为,注定两者间犯罪故意存在一定空隙,有其相对的性,不可能是完全重合、一致。同时,对共同犯罪中的“共同”应当作较为广义的理解:在主观方面故意的内容可是概括的,并不必然要求同一,但其应当认识到不是自己一个人单独实施犯罪,而是和他人共同实施犯罪。“共同犯罪是指只有二人以上以相同的故意实施了相同的犯罪行为,才能成立,但并不是指只有二人以上的故意内容与行为内容完全相同时,才能成立,因为许多犯罪之间存在交叉与重叠的关系”。第二,在共同犯罪中,各共同犯罪人承担刑事责任的基点在于能预见风险而参与。在司法实践中,共同犯罪人对共同犯罪结果的预见,通常有两种情况,一是预见特定、具体犯罪的结果;二是预见概括性的犯罪结果,即并非某种具体结果,而可能是某几种犯罪结果或是其中一个结果,但只要这个结果包括在能预见的范围之内,共同犯罪人之间就存在共同的犯罪故意。从刑法理论上分析,前者属于确定的故意,后者属于不确定故意中概括故意。对于概括的故意,只要行为人能认识到可能发生的危害结果范围,对此之认识和意志应视为共同故意之范围。第三,实践中,判断某一行为是否超出共同犯罪故意范围,一般应当以帮助犯和正犯是否存在明示或默示的内容为标准。通常实践中,行为的显性、明示状态认定不成问题,但默示行为的认定则因具有隐性而较为困难。默示是形成共同犯罪故意的方式之一,一般表现为共犯人对实施某一犯罪行为,彼此心领神会,只要能认定在犯罪过程中存在“心理上的趋同和一致,即共同的不正当需要的出现”而予以帮助的行为,就能构成帮助犯。第四,在帮助犯的情形中,即使正犯实施的犯罪超出了共同故意,但只要和帮助者所认识的犯罪具有构成要件上的重合性,即两种犯罪行为所侵犯的同类法益相同,其中一种犯罪行为比另一种犯罪行为更为严重,或者是严重犯罪行为包含了非严重犯罪行为的内容,并且犯罪行为的实施方式、手段相同,也能成立帮助犯。进而论之,这种情形如果以故意伤害罪和故意罪为例,实行犯实施超出预谋故意伤害的犯罪故意内容,而帮助犯在场却没有积极制止该犯罪行为或者有效阻止危害结果发生,仍旧可以认定对该行为是容忍或认可的,主观上具有罪过,帮助他人犯罪的行为成立。如果在共谋中本身就存在默示行为或犯意具有模糊性、不明确,且不超出所能预见的范围,帮助犯的成立也毋庸置疑。

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知识科普 律师解析
  • 洗钱罪的帮助犯基准刑是多久

    专业解答洗钱罪指明知非法所得,如毒品、黑社会、贪污等犯罪所得,为掩盖其来源而进行的金融操作,如存入银行、投资等。触犯者判五年以下徒刑或拘役,罚金为洗钱金额5%至20%;单位犯罪,处罚金并追究主管人员责任。

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    专业解答协助他人逃税是违法行为,若行为人帮助他人逃避税务责任,可能导致被认定为逃税罪的共犯。 根据行为性质和情节,法律将对行为人处以三年以下有期徒刑或拘役,并处相应罚金,但可能依法从宽处理或减轻惩处。

    2024.07.29 1495阅读
  • 如果帮助别人洗钱犯法吗?

    专业解答肯定是犯法的,一般是可以按洗钱罪来进行处罚;只要明知他人所得到的利益是违法的,还帮助其提供资金账户或者是转换为现金就可以认定为犯罪,构成犯罪者就会处五年以下的有期徒刑。

    2024.08.02 15331阅读
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