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林岚青律师

林岚青,北京市炜衡(大连)律师事务所,高级合伙人、部门主任律师。现任京师大连法律事务部主任、京师大连青工委青工委副秘书长 分管业务研修培训部、曾担任大连市某检察院法律顾问律师、大连市中山区海军广场街道新的社会阶层联谊人士、太平财产保险有限公司常年法律顾问。2021年为大连市某区检察院提供专项法律服务,专职处理经济犯罪、职务犯罪、等各类刑事案件。2018-2020年,担任泸州老窖、六个核桃辽宁地区知

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非法集资受害者转账给中间人咋办

王* 上海-松江区 刑事犯罪辩护咨询 2025.06.09 23:24:21 451人阅读

非法集资受害者转账给中间人咋办

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法律分析:
(1)证据收集很关键,转账记录、聊天记录等能证明款项性质和转账情况,为后续处理提供基础。
(2)若中间人明知非法集资还参与协助,其行为违法,受害者可依据法律要求其承担连带赔偿责任,协商不成可通过民事诉讼解决。
(3)若中间人是受害者且无故意或重大过失,通常不担责,受害者应向非法集资组织者、领导者追讨。
(4)向公安机关报案是重要途径,警方能查明事实并追赃挽损,追回款项会按比例返还。

提醒:
收集证据要及时全面,报案要尽快。不同非法集资案件情况有别,建议咨询以获取更精准法律分析。

2025-06-10 06:30:03 回复
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结论:
非法集资受害者转账给中间人,需及时收集证据,若中间人明知非法集资仍参与则可要求其连带赔偿,若中间人也是受害者一般不担责,应向组织者等追讨,同时尽快向警方报案追赃挽损。
法律解析:
根据民法典等相关法律,民事行为应遵循诚实信用等原则。若中间人明知是非法集资还协助吸收资金,其行为构成对受害者权益的侵害,需承担连带赔偿责任,受害者可通过协商或民事诉讼追款。若中间人无故意或重大过失只是起介绍作用,从法律公平角度,其一般无需担责,受害者应向非法集资的组织者、领导者主张权利。另外,刑事诉讼法规定,对于非法集资类犯罪,警方会进行侦查追赃。受害者尽快报案,有助于警方查明事实、追赃挽损,追回款项将按比例返还。若您在非法集资追款过程中遇到复杂法律问题,可向专业法律人士咨询,以更好地维护自身权益。

2025-06-10 05:08:02 回复
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非法集资受害者转账给中间人可按以下方式处理。首先要收集转账记录、聊天记录等证据,明确款项性质和转账情况。

若中间人明知非法集资仍参与协助,受害者可要求其承担连带赔偿责任,通过协商或民事诉讼追款。

若中间人是受害者,仅起介绍作用且无故意或重大过失,一般不担责,受害者应向非法集资组织者、领导者追讨。

此外,受害者应尽快向公安机关报案,由警方查明事实、追赃挽损。若款项追回,将按比例返还给受害者。

建议如下:
1.及时收集并妥善保存相关证据。
2.准确判断中间人的责任情况,采取合适追款途径。
3.第一时间向公安机关报案,配合调查。

2025-06-10 03:26:40 回复
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(一)及时收集转账记录、聊天记录等证据,用以证明款项性质和转账情况。

(二)若中间人明知是非法集资仍参与协助吸收资金,可要求其承担连带赔偿责任,可先协商,协商不成向法院提起民事诉讼追款。

(三)若中间人是受害者,仅起介绍作用且无故意或重大过失,向非法集资的组织者、领导者追讨。

(四)尽快向公安机关报案,由警方查明事实追赃挽损,追回款项按比例返还受害者。

法律依据:
《中华人民共和国刑法》第六十四条规定,犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产,应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物,应当予以没收。没收的财物和罚金,一律上缴国库,不得挪用和自行处理。

2025-06-10 02:15:01 回复
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非法集资受害者向中间人转账后,可这样处理:
一是收集证据,及时留存转账记录、聊天记录等,证明款项性质与转账情况。
二是看中间人责任,若其明知非法集资仍协助,可要求其连带赔偿,协商不成可起诉追款;若其也是受害者且无过错,向组织者、领导者追讨。
三是尽快报案,由警方追赃,追回款项按比例返还。

2025-06-10 01:03:38 回复
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