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法律对洗钱的量刑依据是啥

董** 湖南-株洲 刑事处罚辩护咨询 2025.05.28 18:13:12 301人阅读

法律对洗钱的量刑依据是啥

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(一)个人洗钱:若个人实施为掩饰、隐瞒特定犯罪所得及其收益来源和性质的行为,如提供资金账户等,会没收犯罪所得及收益。犯罪情节一般的,处五年以下有期徒刑或者拘役,还会并处或单处罚金;若情节严重,处五年以上十年以下有期徒刑,同时并处罚金。
(二)单位洗钱:单位犯洗钱罪,对单位判处罚金,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员,情节一般处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

2025-05-28 23:00:06 回复
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1.洗钱量刑依据《刑法》,为掩饰特定犯罪所得及收益来源性质,有提供资金账户等行为,会没收所得及收益。情节一般的,处五年以下有期徒刑或拘役,可并处或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑并处罚金。单位犯罪的,对单位判处罚金,对相关责任人员,情节一般处五年以下有期徒刑或拘役,情节严重处五年以上十年以下有期徒刑。
2.量刑时会综合考虑犯罪情节、洗钱数额、危害后果等因素。
3.建议相关部门加强对金融机构监管,建立健全反洗钱监测体系,及时发现和阻止洗钱行为。金融机构要加强客户身份识别和交易监测,提高员工反洗钱意识。公众也应增强法律意识,不参与洗钱活动,发现可疑行为及时举报。

2025-05-28 22:00:36 回复
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结论:
洗钱量刑依据刑法规定,个人和单位犯罪量刑有别,且会综合多因素考量。
法律解析:
根据《中华人民共和国刑法》,为掩饰、隐瞒特定犯罪所得及其收益来源和性质有相关行为的,个人犯罪处五年以下有期徒刑或拘役,可并处或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑并处罚金。单位犯洗钱罪,对单位判处罚金,对相关人员处五年以下有期徒刑或拘役,情节严重处五年以上十年以下有期徒刑。具体量刑会结合犯罪情节、洗钱数额、危害后果等因素。洗钱行为不仅损害金融秩序,也会助长其他犯罪。若遇到与洗钱相关法律问题,可向专业法律人士咨询,获取准确法律建议。

2025-05-28 20:50:58 回复
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法律分析:
(1)洗钱罪的界定围绕掩饰、隐瞒特定犯罪所得及其收益来源和性质展开,这些特定犯罪包括毒品、黑社会性质组织、恐怖活动、走私、贪污贿赂、破坏金融管理秩序、金融诈骗犯罪等。
(2)个人犯洗钱罪,一般处五年以下有期徒刑或拘役,可并处或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑并处罚金。
(3)单位犯洗钱罪,对单位判处罚金,直接负责的主管人员和其他直接责任人员,情节一般处五年以下有期徒刑或拘役,情节严重处五年以上十年以下有期徒刑。
(4)量刑综合考虑犯罪情节、洗钱数额、危害后果等多方面因素。

提醒:
洗钱是严重的违法犯罪行为,不要参与任何可能涉及洗钱的活动。若涉及相关案情,因情况不同解决方案有别,建议咨询进一步分析。

2025-05-28 20:22:12 回复
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1.为掩饰特定犯罪(如毒品、黑社会性质组织等犯罪)所得及收益来源性质,有提供资金账户等行为,没收犯罪所得及收益。一般处五年以下有期徒刑或拘役,可并处罚金或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑并处罚金。
2.单位犯洗钱罪,对单位判罚金,对主管和责任人,一般处五年以下有期徒刑或拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
3.量刑会综合考虑犯罪情节、洗钱数额、危害后果等因素。

2025-05-28 19:39:14 回复
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