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在网上参加一个所谓的捐赠银行打款一共十四万后面知道是洗钱之前不知情但记录没有了这种情况怎么处理?

ask****944 黑龙江-哈尔滨 刑事犯罪辩护咨询 2025.04.30 17:06:31 361人阅读

您好 在网上参加一个所谓的捐赠 银行打款一共十四万 后面知道是洗钱 之前不知情 但记录没有了 这种情况怎么处理?

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首先要冷静,尝试去银行申请查询并打印转账记录,这是关键证据。接着收集与该捐赠相关的聊天记录、网页截图等其他能证明情况的材料。若确定遭遇洗钱,留存证据后向司法机关反映,说明自己起初不知情的情况,配合调查。同时,可留意自身资金安全和个人信息保护,避免后续风险。

2025-05-11 21:15:05 回复
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您好,建议尽快报警处理,自首配合调查。

2025-04-30 20:42:09 回复
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地区:黑龙江-齐齐哈尔 咨询解答:1083条

若确实不知情且能证明无主观故意,可能不构成洗钱罪,但需结合资金流向、聊天记录等证据综合认定。若银行记录缺失,可通过申请调取流水或配合警方调查还原事实。建议立即停止交易并保存现有证据(如对方信息、转账凭证等),尽快委托律师介入,协助与公安机关沟通、固定无罪或免责证据,避免账户冻结或误判风险。具体需结合细节分析,请尽快联系处理。

2025-04-30 17:56:45 回复
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建议立即报警并提供所有证据,证明不知情参与洗钱,以保护自身权益。我是十七年只做刑事案件的叶斌律师,我想用我的专业经验帮到你。找到叶斌律师后,点我名字,查看简介,一对一咨询,完全免费。

2025-04-30 17:13:11 回复
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警方介入调查此案了吗?

2025-04-30 17:10:35 回复
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