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诈骗需要哪些证据材料

张* 新疆-石河子 金融诈骗辩护咨询 2025.04.22 18:06:52 489人阅读

诈骗需要哪些证据材料

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(一)对于收集物证、书证,要确保其来源合法,如通过合法程序获取合同、票据等,注意保存原始载体和相关副本。
(二)收集证人证言时,要及时找知晓诈骗情况的人,做好询问笔录,确保证人陈述的真实性和完整性。
(三)记录被害人陈述时,要客观、全面,详细记录其遭遇诈骗的全过程。
(四)对待犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解,要认真审查,结合其他证据判断其真实性。
(五)进行鉴定意见收集时,要选择有资质的鉴定机构和人员进行司法会计鉴定、笔迹鉴定等。
(六)收集视听资料、电子数据,要保证其来源合法,且能清晰反映诈骗情节。

法律依据:《中华人民共和国刑事诉讼法》第五十条规定,可以用于证明案件事实的材料,都是证据。证据包括:
(一)物证;
(二)书证;
(三)证人证言;
(四)被害人陈述;
(五)犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解;
(六)鉴定意见;
(七)勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录;
(八)视听资料、电子数据。证据必须经过查证属实,才能作为定案的根据。

2025-04-22 23:30:02 回复
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认定诈骗犯罪需证据证明嫌疑人有非法占有目的及通过虚构事实、隐瞒真相致使被害人处分财产。收集多方面证据构建完整证据链十分关键。
1.物证、书证可反映诈骗行为过程与资金流向,如合同、票据、聊天记录和转账凭证等。收集时要确保其真实性和关联性。
2.证人证言由知晓诈骗情况的人提供,可佐证事实,应鼓励相关证人如实陈述。
3.被害人陈述是重要证据,详细记录其遭遇诈骗的过程。
4.犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解有助于查明真相,需依法获取。
5.鉴定意见能确定相关事实的真实性与准确性,应委托专业机构进行鉴定。
6.视听资料、电子数据可直观呈现部分诈骗情节,注意保存和提取。

证据收集必须合法,形成相互印证的完整证据链,才能有力认定诈骗犯罪。

2025-04-22 22:36:24 回复
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结论:认定诈骗犯罪需证明嫌疑人有非法占有目的及相关诈骗行为致被害人处分财产,需收集物证、书证等多类证据且形成完整证据链。
法律解析:根据《中华人民共和国刑法》及相关法律规定,诈骗犯罪的认定有着严格的证据要求。物证、书证能直观展现诈骗行为过程与资金流向,合同、票据等是重要的书面证明;证人证言可从第三方角度佐证诈骗事实;被害人陈述能详细描述遭遇诈骗的经过;犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解则为查明真相提供了他们自身的视角;鉴定意见借助专业手段确定事实的真实性与准确性;视听资料、电子数据能直观呈现部分诈骗情节。这些证据都要合法收集,并且相互印证形成完整证据链,才能准确认定诈骗犯罪。如果您在生活中遇到涉及诈骗犯罪的相关问题,或对证据收集存在疑问,欢迎向专业法律人士咨询,以保障自身合法权益。

2025-04-22 21:33:32 回复
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1.认定诈骗犯罪,要证明嫌疑人有非法占有目的,用虚构事实等手段让被害人处分财产。
2.证据材料包含:
物证、书证,如合同、转账凭证等,反映诈骗过程和资金流向。
证人证言,由了解情况者提供,佐证事实。
被害人陈述,描述遭遇诈骗过程。
嫌疑人、被告人供述辩解,供认或解释犯罪行为。
鉴定意见,像司法会计鉴定,确定事实准确性。
视听资料、电子数据,如监控录像呈现诈骗情节。
3.证据要合法收集,形成完整证据链。

2025-04-22 20:50:38 回复
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法律分析:
(1)认定诈骗犯罪有严格条件,不仅要证明嫌疑人有非法占有目的,还需证实其通过虚构事实、隐瞒真相的行为使被害人处分财产。
(2)证据材料种类多样。物证、书证能反映诈骗行为全貌和资金走向,如合同、票据等;证人证言可从第三方角度佐证事实;被害人陈述是了解诈骗过程的重要依据;犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解利于查明真相;鉴定意见能确定相关事实的真实准确性;视听资料、电子数据可直观呈现部分诈骗情节。
(3)所有证据都需合法收集,且各证据之间要形成完整证据链,才能有力地认定诈骗犯罪。

提醒:在收集证据时要确保合法合规,不同诈骗案件情况复杂,建议咨询专业人士进一步分析。

2025-04-22 18:51:22 回复

一、不合法的证据材料1、作证主体不合法。我国《民事诉讼法》第七十条规定:“不能正确表达意志的人,不能作证。”因此,无民事行为能力的未成年人、精神病人作为证人提供的证言,不符合法律对证据收集、提供主体的规定,是非法证据。2、取证程序不合法。以威胁、欺骗、引诱等非法方式收集证据,是不合法的;行政诉讼中,被告向原告和证人收集的证据,因为不具备收集程序的合法性,这种情况下,收集的证据不合法。3、表现形式不合法。《民事诉讼法》第六十三条及《行政诉讼法》第三十一条作出了证据的7种表现形式,即:书证、物证、证人证言、当事人陈述、视听资料、鉴定结论、勘验笔录、现场笔录。这是从形式上保障证据事实内容的客观性而作出的规定,如不符合以上7种形式,即收集的证据不合法。4、证据要件不合法。法律要求应当具备特定形式或履行法定手续才能成立的书证,还必须符合特定形式。例如,证明婚姻关系成立的书证,必须是经过婚姻登记机关登记后取得的结婚证。二、证据材料与证据的区别(一)含义不同:证据是指用来查明案件真实情况的根据。而凡是未经查证的各种证据形式都称为证据材料。(二)证据材料只是为了证明目的而提到的各种材料,证据材料要成为诉讼证据,需要经过质证和法庭的审核、认定,只有符合证据条件的证据材料才能作为证据加以使用。“证据”在未经查证属实之前,仅仅是证据材料。(三)证据材料在诉讼中出现的时间较早,在与答辩时或在法庭审理初期,当事人便向法庭提出各种证据材料,而证据形成于诉讼中较后的阶段,到法庭调查终结或法庭评议阶段,才能确定哪些证据材料可以作为案件的证据。虽然证据和证明材料之间存在着很大的差别,但我国三大诉讼法在使用证据这一概念时均未对它们作出区分,因而在证据这一概念下包含了证据和证据材料两种情形,理论和实践中已习惯于不加区分地使用证据一词。

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    2024.09.17 1873阅读
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