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非吸涉案金额认定是怎样的标准

董** 新疆-巴音郭楞 刑事犯罪辩护咨询 2025.03.11 12:09:47 468人阅读

非吸涉案金额认定是怎样的标准

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非法吸收公众存款罪涉案金额认定有明确标准与考量因素。个人非法吸收或变相吸收公众存款20万元以上、单位100万元以上即应立案追诉。涉案金额通常指非法吸收的本金数额 。

为准确认定涉案金额,有相应措施建议:
1. 对于集资参与人重复投资数额累计计算时,需结合实际情况,精准扣除已归还的合理本金和利息部分,确保认定公平合理。  
2. 全面综合资金来源、去向、用途等多方面因素,深入调查资金流转情况,以准确认定涉案金额。  
3. 严格区分费用性质,对于行为人为犯罪支付的广告费、中介费等费用,坚决不予扣除。  
4. 若存在已归还本金及利息情况,在量刑时应充分考虑这一情节,合理衡量刑罚轻重。  

2025-03-11 17:45:25 回复
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法律分析:
(1)非法吸收公众存款罪的涉案金额认定有着明确标准。个人非法吸收或变相吸收公众存款达20万元以上,单位达100万元以上,就要被立案追诉。
(2)涉案金额主要指非法吸收的本金数额。集资参与人重复投资数额一般累计计算,但会结合实际扣除已归还的合理本金与利息。
(3)认定时要综合资金多方面因素,确保准确。像行为人实施犯罪支付的广告费等费用,不会从涉案金额中扣除。
(4)如果已归还本金及利息,这在量刑时会被酌情考虑。

提醒:
非法吸收公众存款罪涉案金额认定复杂,不同情况处理有别,若涉及相关法律问题,建议咨询专业人士分析。  

2025-03-11 17:36:31 回复
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(一)对于个人,要重点关注吸收的本金是否达到20万元以上,单位则看是否达100万元以上,以此判断是否达到立案追诉标准。

(二)对于重复投资数额,正常是累计计算,但要结合实际扣除已归还的合理本金和利息部分,确保认定准确。

(三)注意行为人为犯罪支付的广告费等费用不能扣除,这些不影响涉案金额认定。

(四)已归还本金及利息虽不影响涉案金额认定,但在量刑时会酌情考虑。

法律依据:
《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第二十三条规定,非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序,个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的,应予立案追诉 。  

2025-03-11 15:42:05 回复
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1. 个人非法吸存20万以上,单位100万以上,要立案追究。这说的是非法吸存的本金。
重复投资数额一般累计算,但会结合实际扣除已还本金利息等合理部分。实践里,多方面因素综合判断。
犯罪支付的广告费等费用,不能扣除。
要是已还本金利息,量刑时会酌情考虑 。

2025-03-11 14:20:49 回复
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结论:
个人非法吸收或变相吸收公众存款20万元以上、单位100万元以上应立案追诉,涉案金额一般指本金,重复投资数额通常累计计算,部分合理已归还部分可扣除,特定犯罪支出不予扣除,已归还本金及利息可作量刑参考。
法律解析:
依据相关法律规定,在非法吸收公众存款罪中,明确了个人和单位涉案金额的立案追诉标准。涉案金额以本金为主,旨在精准打击犯罪行为。对于集资参与人重复投资的情况累计计算,是为防止犯罪行为通过循环操作逃避法律制裁。在认定时扣除已归还的合理本金和利息,体现法律的公平公平。而那些为犯罪实施支付的广告费等费用不予扣除,因其本身就是犯罪成本。至于已归还本金及利息,虽不影响定罪但可在量刑时酌情考量,鼓励犯罪嫌疑人积极弥补损失。如果大家在生活中遇到相关法律问题,不确定自身行为是否涉嫌违法,或发现类似非法吸收公众存款的可疑行为,欢迎向专业法律人士咨询,以维护自身合法权益,确保行为合法合规 。

2025-03-11 13:03:37 回复
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    2024.09.21 1328阅读
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    2024.09.29 2923阅读
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